证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-024 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-020 广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日（星期三），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230338-002 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-019 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委 托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席 现场会议； （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-018 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易的总额为人民币 30,000.00 万元，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据 市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 及相关公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-017 广东正业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。根据公司及合并报表范围内的公司日常业务发展需要，预计公司 2024 年 与关联人景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）及其合并 报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生销售商品、 提供服务与劳务等日常关联交易，本次预计该类关联交易发生总额为人民币 25,000.00 万元，2023 年同类关联交易实际发生总金额人民币 3,109.20 万元； 预计公司 2024 年与关联人合盛投资及其合并报表范围内的公司（包括实质重于 形式认定为其关联方的公司）将发生采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租 入）等日常关联交易，本次预计该类 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-016 广东正业科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐地明先生的原定任期为 2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。截至 本公告披露日，徐地明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。徐地明先生辞去公司董事、副总经理职务后，将继续遵守《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及规范性文件的相关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规 定，徐地明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。 公司董事会对徐地明先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 广东正业科技股份 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东正业科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 33 号 广东正业科技股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 19 日，你公司披露《关于拟出售部分资产 的公告》，你公司拟以公开挂牌转让的方式出售位于东莞市 松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程，包括 1-3 号办 公楼和 4 号地下室。截至 2023 年 12 月 31 日，处置资产账 面净值为15,448万元，本次出售价格不低于评估价值 16,032 万元。 因建设工程施工合同纠纷，福建省润翔建筑工程有限公 司（以下简称"润翔建筑"）于 2023 年 11 月请求法院判令 解除 2019 年 10 月就你公司总部 1-3 号办公楼、4 号地下室 建设项目所签订的《建设工程标准施工合同》，向法院申请 查封你公司坐落于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧 的国有建设用地使用权。2024 年 1 月 19 日，你公司披露收 1 3．你公司对前述欠付工程款的付款进展，是否存在未 及时支付对方工程款的情形及具体原因，并结合你公司现金 流情况，说明你公司是否存在资金周转紧张情形，以及你公 司在未付清工程款前因润翔建筑 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-010 广东正业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人：董事长余笑兵先生 （一）会议召开情况 1、会议召 ...