证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-061 广东正业科技股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）。根据江西省产权交易所出具的产权交易凭证，资产受让方为盛 鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"），成交价格为 178,000,000.00 元。公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东正业科 技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2024-013）和《广东 正业科技股份有限公司关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-043）。 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-058 广东正业科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易事项均属公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以 下简称"正业新能源"）相关的景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项 目 A1 厂房工程。 项目 1：2024 年 4 月 1 日，正业新能源通过招标代理机构江西鑫益工程管理 咨询有限公司（以下简称"鑫益咨询"）对景德镇市高新区高端新材料产业标准 厂房建设项目 A1 厂房装修（以下简称"A1 厂房装修项目"）进行公开招标，控 制价编制为 22,890,342.47 元。2024 年 4 月 26 日，景德镇国新建设工程有限公 司（以下简称"国新建设"）被确定为 A1 厂房装修项目中标人，中标价为 22,180,082.73 元。依据中标结果，2024 年 5 月 10 日，正业新能源与国新建设 签署了《建设工程施工合同》。 因前期控制价编制出现工程漏项，控制价编制单位于 2024 年 5 月 8 日出具 清 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-060 广东正业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为子公司深圳市集银科技有限公司（以 下简称"集银科技"）新增担保额度人民币 5,000 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-057 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 8 月 5 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先 生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参 与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-056 广东正业科技股份有限公司 关于控股股东向公司控股子公司提供绿债 募集资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司的经营发展，满足公司光伏新能源项目建设的资金需求，降低融 资成本，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"） 拟向公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称"正业新能源"） 提供总额 8,800 万元人民币的绿债募集资金，专项用于 5GW 光伏组件及异质结光 伏电池片生产基地投资项目（一期），使用期限不超过 5 年，不收取利息。由正 业新能源归还本金，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 合盛投资系公司控股股东，同时系公司控股子公司正业新能源持股 5%以上 股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合盛投资是公司关联人， 本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第二十 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 055 广东正业科技股份有限公司 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议的通知于 2024 年 7 月 11 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 7 月 16 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先 生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参 与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东向公司控股子公司提供绿债募集资金暨关联交 易的议案》 为支持公司的经营发展，满足公司光伏新能源项目建设的资金需求，降低融 资成本，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司拟向公司控股子公 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 德恒 29G20230338-005 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派张弛律师、李嘉豪律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议的表决程序、表决结果等相关事项进行见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 曹英简历 曹英女士，汉族，1975 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1993 年 7 月参加工作，历任国营八九七厂十六分厂负责核算统计、 出纳；景德镇万平开泰模具有限公司（八九七厂分厂）财务主管；浮梁县瑶仙 芝茶业有限公司财务主管；江西国信中电电气新能源有限公司财务部副部长； 景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部部长；景德镇元盛建设开发有限公司 财务总监；景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、法定代表人；景德镇市枫 树山林场有限公司董事。现任景德镇合盛产业投资发展有限公司工会主席，景 德镇梧桐大道建设工程公司董事。现任广东正业科技股份有限公司监事。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议 案》，选举曹英女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年 第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 同日，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-052 广东正业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人：董事长余笑兵先生 6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-048）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-053 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 以现场及通讯的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次 会议提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影 响。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以 通讯方式参与表决。 全体监事共同推举曹英女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举曹英女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 监事会主席的公告》（公告编号：2024-054） ...