证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-055 浙江金盾风机股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开四届十三次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公 司修订、制订相关制度的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》共计 4 项议案； 现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，同时结合公司实际情况，决定 对《公司章程》及部分相关制度进行修订及制订，具体情况见下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否提交股东大会审议 | | - ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会, 主要负 责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营 范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的项 目，进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,均由董事会成员担任，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委 员。 第一条 为完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，专门负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项 职权，对董事会负责。 第三章 职 责 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,均由董 ...

浙江金盾风机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则············································································································ | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····························································································· | 2 | | 第三章 | 公司股份 ······································································································ | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··························· ...

浙江金盾风机股份有限公司独立董事专门会议工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江金盾风 机股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-053 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》。截至本公告日，陈根荣先 生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。 近日公司收到陈根荣先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公 告如下： 截至本公告披露日，本次减持计划期限已满，陈根荣先生未减持其所持有的 公司股份。 | 股东 | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数(股) | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-052 浙江金盾风机股份有限公司 关于周伟洪所持公司股份完成司法裁定过户的公告 二、股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 25 日，银河证券已完成上述 37,169,200 股股份的过户手续。 本次过户完成后，银河证券登记持有公司 37,169,200 股股份，股份性质为首发后 限售股，占公司总股本的 9.14%，为公司第二大股东。 1 序号 股东名称 股东 性质 持股数量 （股） 持股 比例 1 王淼根 境内自然人 50,843,082 12.51% 2 中国银河证券股份有限公司 国有法人 37,169,200 9.14% 3 陈根荣 境内自然人 33,090,962 8.14% 4 方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托 计划-方正证券赢策 316 号定向资产管理计划 其他 28,800,000 7.08% 5 周纯 境内自然人 20,601,000 5.07% 三、本次股份变动后前五大股东持股情况 | | | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥135,603,520, representing a 52.11% increase compared to ¥89,146,539 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,714,266, marking a significant increase of 185.84% from ¥3,750,373 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,280,218, reflecting a 223.71% increase from ¥2,559,938 in the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0264, up 183.87% from ¥0.0093 in the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 318,957,636.69, an increase of 1.4% compared to CNY 312,883,710.78 in the same period last year[25] - Net profit for the third quarter was CNY 20,584,463.66, down 41.2% from CNY 34,973,589.75 in the previous year[25] - Total comprehensive income decreased to CNY 20,584,463.66 from CNY 34,973,589.75 year-over-year[26] - Basic and diluted earnings per share dropped to CNY 0.0537 from CNY 0.0893 year-over-year[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥30,589,831 compared to a net inflow of ¥14,752,260 in the previous year, representing a decrease of 107.36%[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -30,589,831.53, a decrease of 107.36% compared to -14,752,260.79 in the same period of 2022, primarily due to lower cash received from sales[13] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 338,300,607.40, down from CNY 392,748,714.84 year-over-year[27] - Cash outflow from operating activities was CNY 368,890,438.93, compared to CNY 407,500,975.63 in the previous period[28] - The net cash flow from investing activities was -25,172,496.88, a decrease of 160.25% from 41,782,930.02 in the previous year, attributed to increased investment in construction projects and the absence of financial product redemptions[13] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -25,172,496.88, a significant decrease from a net inflow of CNY 41,782,930.02 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities improved by 41.44%, amounting to -2,533,052.79 compared to -4,325,919.17 in the same period last year, due to lower cash used for debt repayment[13] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -2,533,052.79, compared to CNY -4,325,919.17 in the previous period[28] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 40,544,542.61, down from CNY 56,493,955.86 year-over-year[28] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,458,915,768.59, an increase of 1.58% from ¥1,436,177,959.74 at the beginning of the year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,458,915,768.59, compared to CNY 1,436,177,959.74 at the beginning of the year, an increase of 1.6%[24] - Total liabilities decreased slightly to CNY 498,210,588.33 from CNY 503,269,945.17, a reduction of 1.1%[24] - The company’s short-term borrowings increased by 57.17% to ¥14,897,904.59, primarily due to increased discounting of notes by a subsidiary[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 17,217, with no preferred shareholders having restored voting rights[15] - The largest shareholder, Wang Miaogen, holds 12.51% of the shares, amounting to 50,843,082 shares, with 44,770,000 shares pledged[15] - The second-largest shareholder, Zhou Weihong, owns 9.14% of the shares, totaling 37,169,200 shares, all of which are pledged and frozen[15] - The company has a total of 146,680,316 restricted shares, with 10,395,000 shares released from restriction during the reporting period[19] - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders having pledged their shares, which may impact liquidity and control[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 14,410,157.86 from CNY 17,601,983.69, indicating a focus on innovation despite overall profit decline[25] - The company reported a significant decrease in cash flow from operations, indicating potential challenges in sales performance[13] - The net loss attributable to minority shareholders increased to CNY -1,248,570.90 from CNY -899,154.18 year-over-year[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 115,805,715.99 from CNY 192,615,970.00, a decline of 40.0%[24] - Accounts receivable increased to CNY 474,038,763.54 from CNY 435,754,045.80, representing an increase of 8.8%[24] - Inventory rose to CNY 403,373,212.28, up 16.5% from CNY 346,125,941.00[24] Audit Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[31]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-051 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及 公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查和减值测试后，计提 2023 年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备 共计 5,479,730.13 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 5,803,222.23 | | 其中：应收账款坏账准备 | 3,797,789.03 | | 其他应收款坏账准备 | 2,903,487.50 | | 应收票据坏账准备 | -898,054.30 | 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-049 浙江金盾风机股份有限公司 关于特定股东股份变动期限届满的公告 特定股东洪志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日披露 了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-010）。近日公司 收到特定股东洪志鹏先生的《关于股份变动计划期限届满的告知函》。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 股份变动 | 股份变动期间 | | 股份变动 | 股份变动数量 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 均价 | （股） | | | 洪志鹏 | 集中竞价 | 2023 年 3 月-2023 | ...