本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购； 2、本次权益变动后，周伟洪不再持有公司股份； 3、本次权益变动后，中国银河证券股份有限公司持有公司股份 37,169,200 股，占公司总股本 9.14%。 4、本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国银河证券 股份有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《简式权益变动报告书》。具体 权益变动情况说明如下： 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-048 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 银河证券向绍兴中院申请以变卖所定的保留价 127,742,608 元抵债，依照绍 兴中院出具的（2023）浙 06 执恢 4 号之三执行裁定书显示，绍兴中院依照《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十一条、 《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十六条第一 款、第二十条、第二十六条的规定，裁定如下：一、 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-047 中财招商案、金尧案均因公司印章被伪造用于对外担保引发，中财招商、金 尧于 2018 年 4 月向杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉，杭州 中院以案件涉及刑事犯罪为由，于 2018 年 8 月裁定驳回中财招商、金尧的起诉。 中财招商、金尧上诉后，浙江高院撤销了杭州中院的裁定，指令杭州中院继续审 理。杭州中院经审理后，又于 2019 年 12 月判决驳回中财招商、金尧对公司的诉 讼请求。中财招商、金尧上诉后，浙江高院于 2020 年 4 月作出终审判决，认定 担保无效，但判决公司应承担 1/3、1/2 的赔偿责任。公司不服浙江高院的二审 判决，向最高院申请再审，最高院于 2020 年 12 月裁定驳回了公司的再审申请 [具体情况详见：公司分别于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 8 月 7 日、2019 年 12 月 2 日、2020 年 4 月 29 日、2021 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告，编号：2018-060、2018-147、2019-121、2020 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥183,354,116.36, a decrease of 18.05% compared to ¥223,737,171.73 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥11,118,768.50, down 65.39% from ¥32,125,125.89 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,312,438.38, a decline of 78.30% compared to ¥29,093,742.40 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥5,675,513.78, a decrease of 142.06% from ¥13,495,113.07 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0274, down 65.32% from ¥0.0790 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity was 1.22%, a decrease of 2.32% from 3.54% in the previous year[22]. - The total cash and cash equivalents decreased by 154.44% to -¥29,167,868.09 from an increase of ¥53,576,073.68 in the previous year[57]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 10,283,436.60, a decrease of 68.3% compared to CNY 32,411,672.67 in the same period of 2022[168]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,436,737,805.74, a slight increase of 0.04% from ¥1,436,177,959.74 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.03% to ¥923,311,799.48 from ¥904,989,139.10 at the end of the previous year[22]. - The company's current assets totaled CNY 1,080,439,118.87, a decrease from CNY 1,084,879,689.59 at the start of the year[156]. - The total liabilities amounted to CNY 1,080,439,118.87, reflecting a stable financial position[156]. - Total liabilities decreased to CNY 164,854,168.14 as of June 30, 2023, from CNY 178,632,401.18 at the start of the year, a reduction of 7.5%[162]. Research and Development - The company has over 100 patented technologies and has established a technology research center in collaboration with Zhejiang University, focusing on key technologies for ventilation systems[31]. - The company is actively increasing R&D investment in military and nuclear power ventilation systems, leveraging its experience in civil nuclear power[36]. - Research and development expenses decreased by 18.05% to ¥10,133,663.56 from ¥12,365,229.96 in the previous year[57]. - The company reported R&D expenses of CNY 10,133,663.56 for the first half of 2023, down from CNY 12,365,229.96 in the same period of 2022, a decrease of 18.1%[164]. Market Position and Strategy - The company has a strong competitive position in the urban rail transit sector, with successful applications in over 300 domestic and international projects[39]. - The company is committed to expanding its product line and services in response to national environmental policies, focusing on air quality improvement in urban infrastructure[33]. - The company plans to enhance operational management and resource allocation to improve profitability amidst macroeconomic policy risks[79]. - The company aims to optimize production plans and implement centralized procurement to mitigate the impact of rising raw material costs[80]. - The company is focusing on new product development, including ventilation systems for military and nuclear power industries, to enhance competitiveness[80]. Governance and Compliance - The company maintains a strong governance mechanism to protect shareholder rights and ensure transparency in operations[102]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[101]. - The semi-annual financial report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[154]. - The company reported no major related party transactions during the reporting period[120]. Employee and Community Engagement - The company reported a total of 60 employees participating in the employee stock ownership plan, holding a total of 4,835,900 shares, which accounts for 1.19% of the company's total equity[95]. - The company confirmed total expenses of 7,212,702.03 yuan related to the employee stock ownership plan during the reporting period[97]. - The company has committed to donating CNY 250,000 annually to the local charity fund, focusing on education and assistance for the underprivileged, totaling CNY 1 million to date[106]. - Employee training programs are regularly conducted to enhance skills and business capabilities, contributing to employee retention and satisfaction[104]. Risks and Challenges - The company faces a risk of raw material price fluctuations, with major materials including carbon steel, stainless steel, aluminum, and motors, which significantly impact operating performance[80]. - The company has established an environmental protection leadership group to monitor energy consumption and emissions, ensuring compliance with local regulations[105]. - The company has not yet initiated legal proceedings for the second assessment period's compensation due to the lack of enforceable assets from the obligated party[110]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[169]. - The company expects a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2023, reflecting a growth of 18%[178]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue for the second half of 2023[178].

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司 关于第一大股东提前终止减持计划的公告 第一大股东王淼根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》，持公司股份 50,843,082 股 （占公司总股本比例 12.51%）的大股东王淼根先生计划在减持计划披露之日起 15 个交易日后的六个月内以大宗交易和集中竞价相结合的方式减持公司股份不 超过 6,073,082 股（占公司总股本比例 1.49%）。2023 年 8 月 11 日，公司披露 了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的公告》。 近日公司收到第一大股东王淼根先生出具的《关于提前终止减持计划的告知 函》，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 27 日发布的《证监会进一步规 范股份减持行为》的规定，并结合自身情况，王淼根先生决定提前终止本次减持 计划 ...

关于四届十一次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十一次监事会会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议审议情况： 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-043 浙江金盾风机股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 四届十一次监事会会议决议 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： 浙江金盾风机股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金盾风机股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 明、新专利获得政府批准，主要供货商或客 ...

2023年半年度 编制单位:浙江金盾风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | | 2023年半年度 2023年半年度 占用累计发生 | | | 2023年半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性分金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 金额 | 息 | 占用资金的利 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 0 | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-044 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签 署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签 署公司承担。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了四届十一次董事会会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，详细情况如下： 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银 行、农业银行、工 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事关于公司四届十一次董事会会议 经核查，2023 年 1-6 月，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外 担保损害公司利益及其他股东利益的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保等情况。 （以下无正文，为签字页） 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了四届十一次董事会会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。我们本 着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本 着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-042 浙江金盾风机股份有限公司 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银 行、农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币叁亿元的综合授 信额度。授权期限自董事会审议通过之日起一年。 关于四届十一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十一次董事会会议通 知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有阳 洪、徐伟民、朱建、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经审议，本次会议决议如下： ...