本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外财务资助基本情况概述 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-002 四川中光防雷科技股份有限公司 关于出售资产后被动形成对外提供财务资助进展情况的公告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）出售持有控股子公司 深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称"凡维泰科技"）49.9550%股权给交易 对方庞军（以下简称"本次交易"），导致凡维泰科技在系公司控股子公司期间因 日常运营而获得公司的财务资助 7999.60 万元，被动形成对合并报表范围以外公 司提供财务资助的情形，具体情况见公司披露于巨潮资讯网的《关于出售资产后 被动形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：临-2023-013）。 2023 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售 资产后被动形成对外提供财务资助的议案》。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产后被动形成对外提供财务资助 的议案》。 2023 年 4 月 28 日， ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-001 公司今日收到王雪颖女士出具的《股票减持时间届满告知函》，告知原减持 计划时间已届满以及减持计划期间的减持股份情况。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的有关规定，现将股东王雪颖女士减持计划实施情况公告如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 关于股东王雪颖女士减持计划期限届满的公告 股东、实际控制人王雪颖女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东及董事、高管、监事减持股份预披露公告》 （公告编号：临-2023-034），公司股东、实际控制人王雪颖女士因个人资金需求， 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2023 年 7 月 17 日-2024 年 1 月 1 ...

关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字第 36637 号 2023 年 12 月 28 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川中光防 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-048 四川中光防雷科技股份有限公司 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 1、会议通知情况：四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年12月12日以公告形式 发出。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：因董事长王雪颖女士在外出差，不能参加并主持股东大会， 经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立 性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司章程以及其他相关规定， ...

四川中光防雷科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》有关规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应为单数，并不得少于三名董事，其中独立董事应在 半数以上，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、公司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 1 / 4 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 / 12 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会议事制度>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》共计 7 项议案；现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制定情况 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-046 四川中光防雷科技股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-045 四川中光防雷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，本 次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长 王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,公司董事会提请股东 大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等 ...