苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州 苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-052 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司第四届监事会审核后，同意提名周斌先生、陈水鑫 先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事丁赛菊女士共同组成第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-055 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日 召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举丁赛菊女士为公司第五届监事 会职工代表监事。（简历见附件） 丁赛菊女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件: 第五届监事会职工代表监事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员等职务。 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 8,450 股。丁赛菊女士与持有公司 5 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修正案 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际运作情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具 体修订如下： 公司章程其他条款不变。 以上《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准 登记为准。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 | 章节 | 章程原条款 | | 修改为 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会由 名董事组成，其中 5 | | 董事会由 名董事组成，其中 7 | | 第一百零 | 包含 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 包含 3 名独立董事。董事会设董事 | | | 长 1 名。全部董事由股东大会选举 | | 长 1 名。全部董事由股东大会选举 | | 六条 | 产生，董事长由董事会以全体董事 | | 产生，董事长由董事会以全体董事 | | | 的过半数选举产生。 | | 的 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄德春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-053 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公 司董事会同意提名钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；提名黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士为公司 第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 2023 年 8 月 25 日 附件：第五届董事会董事候选人简历 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥970,850,528.86, representing a 21.57% increase compared to ¥798,621,649.87 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥135,782,909.25, up 27.82% from ¥106,231,601.29 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥129,291,343.53, reflecting a 34.01% increase from ¥96,478,298.38 in the previous year[22]. - The basic earnings per share increased by 20.87% to ¥0.2670, compared to ¥0.2209 in the same period last year[22]. - The company's main business revenue reached 918.32 million yuan, a year-on-year increase of 21.51%[42]. - Revenue from testing equipment was 341.07 million yuan, up 19.39% year-on-year[42]. - Revenue from environmental and reliability testing services was 468.99 million yuan, reflecting a growth of 25.52% year-on-year[42]. - Integrated circuit verification and analysis service revenue was 108.25 million yuan, with a year-on-year increase of 12.22%[42]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 156.76 million, compared to CNY 124.07 million in the same period last year, marking a 26.4% increase[175]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 1,909.09 million yuan, which is a 25% increase compared to 1,525.25 million yuan in the first half of 2022[188]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,668,992,392.24, a 9.12% increase from ¥4,278,687,439.41 at the end of the previous year[22]. - Net assets attributable to shareholders rose by 10.44% to ¥2,431,267,402.77 from ¥2,201,349,247.36 at the end of the previous year[22]. - The company reported a total cash balance of approximately ¥1.01 billion, accounting for 21.69% of total assets, a decrease of 3.08% compared to the previous year[61]. - Accounts receivable increased to approximately ¥1.04 billion, representing 22.27% of total assets, an increase of 3.43% year-on-year[61]. - Fixed assets increased to approximately ¥1.21 billion, making up 25.96% of total assets, with a year-on-year increase of 2.08%[61]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 5,577.00 million yuan, with a year-on-year growth of 51.7%[193]. - The total liabilities decreased to RMB 1,823,234,227.73 from RMB 1,875,997,162.21 in the previous year[167]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥76,243,445.96, an increase of 6.02% compared to ¥71,915,490.39 in the same period last year[22]. - The total cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥204,281,223.89, compared to a net inflow of ¥21,746,621.37 in the first half of 2022[182]. - The cash inflow from sales of goods and services reached ¥426,799,971.90, up from ¥214,115,046.78 in the previous year, indicating an increase of approximately 99.5%[183]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥997,817,626.83, down from ¥1,035,851,633.48 at the beginning of the year[182]. - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥304,742,646.93, which increased from ¥224,771,159.62 in the same period last year[183]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 24.08% to ¥69,189,910.51 from ¥55,761,253.62 year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[57]. - The company has allocated 85.3 million yuan for general risk reserves, indicating a proactive approach to financial management[193]. - The company is focusing on technological advancements and has allocated 10% of its revenue towards R&D initiatives for new technologies[189]. - The company has allocated RMB 393.1 million for research and development to support new technology initiatives[198]. Market Position and Strategy - The company has expanded its service capabilities by acquiring Shanghai Yite, enhancing its position in the integrated circuit testing sector[34]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness in the testing and certification industry[62]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[192]. - The company has identified potential acquisition targets to enhance its market position and expand its service offerings[189]. - The company expects to achieve a revenue growth target of 20% for the full year 2023, driven by increased demand and market expansion efforts[189]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact funding for research and indirectly affect demand for testing equipment and services[83]. - Increased competition in the environmental and reliability testing market may lead to a decline in market share and revenue if competitors innovate or engage in price competition[84]. - Management risks are rising due to the expansion of business scale and complexity, necessitating improvements in management capabilities and internal controls[86]. - The company acknowledges the risk of underperformance in fundraising investment projects due to uncertainties in market conditions and economic trends[87]. Shareholder and Governance - The company’s management emphasizes the protection of shareholder rights and has established a robust governance structure to ensure investor interests are safeguarded[105]. - The total number of shares held by the employee stock ownership plan increased to 4,997,353 shares due to the implementation of the 2022 profit distribution plan[99]. - The company reported no significant related party transactions during the reporting period[115]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[146]. Environmental and Social Responsibility - The company reported no significant environmental violations or penalties during the reporting period, adhering strictly to environmental protection laws[104]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[104]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including charitable activities and community support[105].

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-047 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件、微信方式发出， 会议于 2023 年 8 月 9 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼 华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人。公司监事、高级管理人 员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会经核查认为：公司 2023 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报 告》全文及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案经与会董事审议，表决结果：5 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 我们作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司第四届董事会第三十一次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规。《关于 2023 年半年度募集资 金存放和使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和 使用情况。因此，我们同意本报告。 （以下无正文）。 （本页无正 ...