证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-017 佛山市南华仪器股份有限公司 董事会认为：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，董事会认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同 意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》。现将相关事项公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属上市公 司普通股股东的净利润为-4,148,354.73 元，母公司实现净利润人民币-2,876,949.33 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 255,139,948.58 元， ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2.合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6.财务报表附注 | 19-96 | | 三、审计报告附件 | | | 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-011 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议的通 知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

2023 年本人任职期内，公司召开 2 次董事会，公司召开 1 次股东大会。本人出 席情况如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(谭文晖) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 5 月 9 日起 不再继续担任公司独立董事。现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人谭文晖(届满离任)，男，1963 年生，独立董事，本科学历，注册会计师非 执业会员。2014 年 8 月至 2017 年 9 月任广州维力医疗器械股份有限公司独立董 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 库存股的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将有关事项 说明如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2019 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 2 月 15 日召 开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 4600 万元 且不超过人民币 9200 万元，回购价格不超过人民币 23 元/股。回购股份实施期限为 自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2019 年 2 月 22 日披露了《关于回购股份的回购报告书》。 1、公司于 2019 年 3 月 12 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 100,000 股，占公司现有总股本的 0.12%，最高成交价 18.20 元/股。最低 成交价 17.93 元/股，成交总金额为 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器公 告编号：2024-022 佛山市南华仪器股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公 司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度外部审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）拟项目合伙人、签字注册会计师周振, 2010 年取得中国注册会计师资格， 2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，从业期间为多家企业提供 过 IP0 申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，近三年签署过北京 文化科林电气等上市公司，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 ...

邮政编码：528251 电话：0757-86718362 股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-023 佛山市南华仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘廖丽婵女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 廖丽婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范 性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号 传真：0757-86718963 电子邮箱：I ...

佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 112,211,713, a decrease of 12.42% compared to CNY 128,120,982 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 33,133,778, representing an increase in loss of 87.48% compared to a profit of CNY 12,244,815 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.61% to CNY 10,990,139 from CNY 29,394,939 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0305, an improvement of 87.42% from -0.2424 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 474,948,196, a decrease of 3.92% from CNY 494,318,681 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.52% to CNY 455,445,452 from CNY 462,472,615 in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 112.21 million yuan in 2023, a decrease of 12.42% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -4.15 million yuan, improving losses by 87.48%[76]. - Revenue from motor vehicle detection equipment and systems was 102.88 million yuan, down 10.13% year-on-year, while revenue from environmental monitoring equipment and systems was 6.58 million yuan, down 37.75% year-on-year[76]. Market and Industry Trends - The number of new registered vehicles in China for 2023 was 34.8 million, a slight increase of 0.05% compared to 2022, with new registered cars accounting for 24.56 million, a growth of 5.73%[39]. - By the end of 2023, the total number of new energy vehicles in China reached 20.41 million, representing 6.07% of the total vehicle count, with new registrations increasing by 38.76% compared to 2022[40]. - The implementation of the "Six Stability" and "Six Guarantees" policies by the Ministry of Public Security has expanded the exemption range for vehicle inspections, affecting the vehicle inspection industry significantly[42]. - The new vehicle inspection standards implemented in July 2022 require software upgrades for inspection products and increased demand for hardware such as onboard diagnostic systems and zero gas generators[43]. - The implementation of the National VI emission standards since July 1, 2023, is anticipated to drive an increase in the number of new vehicle models, benefiting automotive testing companies[46]. - The carbon emissions trading market is expanding, with precise carbon emission data being crucial for its stable operation, leading to increased demand for continuous emission monitoring systems[49]. Operational Risks and Strategies - The company has acknowledged risks related to its ongoing operations and future development, which are detailed in the management discussion section[7]. - Future operational risks and market expansion strategies are outlined in the management discussion section[7]. - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[26]. - The decline in demand for motor vehicle detection equipment was attributed to a decrease in vehicle inspection frequency and slower growth in the number of detection institutions[77]. - The company is focusing on environmental monitoring technologies, including VOCs and greenhouse gas monitoring systems, to align with national policies[95]. Research and Development - The company has developed new products such as diesel engine exhaust detection instruments and environmental monitoring systems, responding to market demands and enhancing product competitiveness[74]. - The company focuses on R&D in vehicle detection and environmental monitoring, with a strong team of experts in various fields, ensuring a leading technological advantage in the industry[68]. - The company has transitioned from importing key components to fully self-developing them, enhancing its core technology capabilities[69]. - The company has a total of 104 authorized patents as of December 31, 2023, including 17 invention patents, 79 utility model patents, and 8 design patents, along with 163 software copyrights[68]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation directly to company performance[144]. - The board of directors comprises five members, including two independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[142]. - The company has conducted multiple investor relations activities, including online and in-person meetings, to discuss operational performance and gather feedback from stakeholders[135][136]. - The company is committed to improving its internal governance structure and management systems to enhance operational efficiency and adaptability to market changes[139]. - The company has established a clear communication channel between independent directors and management to monitor operational and financial conditions[173]. Employee Development and Welfare - The company has a total of 301 employees at the end of the reporting period, including 280 from the parent company and 21 from major subsidiaries[178]. - The company plans to enhance its talent development strategy by implementing annual training programs, focusing on both foundational and advanced skills[182]. - The company collaborates with training institutions and universities to provide management courses for mid-to-senior level employees, fostering continuous learning[183]. - The company has established a performance assessment system to encourage frontline and logistics employees to increase productivity through piece-rate and point systems[181]. Profit Distribution and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[8]. - The profit distribution plan for 2023 is proposed to not distribute cash dividends, not issue bonus shares, and not increase capital from capital reserves, pending shareholder approval[186]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities regarding the cash dividend policy and profit distribution plan[185]. - A total of 817,553 shares of restricted stock were canceled due to the failure to meet vesting conditions and the departure of certain incentive recipients[189]. Internal Control and Compliance - The internal control system was continuously improved to adapt to external changes and internal management requirements, effectively preventing operational risks[195]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the evaluation period, with zero major defects identified in both financial and non-financial reports[197]. - The company emphasizes the importance of learning and improving operational standards across departments to protect investor interests[199]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant regulations and enhancing the effectiveness of its governance practices[199].

| 3 | 第五届监事会第 | 2023年5月 | | 1、关于选举第五届监事会主席的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一次会议 | 8 日 | | | | 4 | 第五届监事会第 | 2023年8月 | | 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 | | | 二次会议 | 28 日 | | | | 5 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案 | | | 三次会议 | 月 23 | 日 | | | 6 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于公司出售资产暨关联交易的议案 | | | 四次会议 | 月 30 | 日 | | 2023 年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、关 ...