| 3 | 第五届监事会第 | 2023年5月 | | 1、关于选举第五届监事会主席的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一次会议 | 8 日 | | | | 4 | 第五届监事会第 | 2023年8月 | | 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 | | | 二次会议 | 28 日 | | | | 5 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案 | | | 三次会议 | 月 23 | 日 | | | 6 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于公司出售资产暨关联交易的议案 | | | 四次会议 | 月 30 | 日 | | 2023 年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、关 ...

经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2.合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6.财务报表附注 | 19-96 | | 三、审计报告附件 | | | 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、李苑彬以现场方 式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、 梁洁凤，列席本次会议的高管为苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本 次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公 司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年年 度报告〉及其摘要的议案》。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。详 细 内 容 请 查 阅 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》（2024-015）《2023 年年度 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-009 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司出售 资产暨关联交易的议案》，公司拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简 称"嘉得力"）出售公司自有的位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的 房屋建筑物及土地使用权，拟交易价格不低于评估值 5,006.84 万元（不含税）， 具体以实际成交价为准。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于 公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。该事项已经 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 23 日披露了《关于公司出售资产暨关联交易的进展公告》 (2024-002), 公司与嘉得力签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，该房地产按 整套出售并计价，总金额（人民币）52,571,868 元整。截止 2024 年 1 月 23 日， 公司收到嘉得力支付的房款 17,571,8 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-008 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 | 1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | | --- | | 产品名称 | 招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 资产管理计划 | | 起息日 | 2024 年 4 月 1 日 | | 到期日 | 2024 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-007 4、税务风险：根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财 计划承担的增值税应税行为，由本产品管理人申报和缴纳增值税及附加税费。该 等税款将直接从理财计划托管账户中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等 税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值降低，从而降低产品投资人的收 益水平。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、招商银行聚益生金系列公司（35天 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-006 佛山市南华仪器股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"南华仪器"）实际控 制人杨耀光、杨伟光原签订的《一致行动协议》已到期，为保证对公司的合法有 效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策。2024 年 3 月 1 日，上 述二人续签了《一致行动协议》。相关情况如下： 一、前次签订一致行动人协议的情况 2020 年 2 月 16 日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议， 双方承诺和保证在该协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始 终保持一致的意思表示，采取一致行动。后续杨耀光、杨伟光分别于 2021 年 3 月 1 日、2022 年 2 月 25 日续签了《一致行动协议》。 二、本次签订一致行动人协议的主要内容 2024 年 3 月 1 日，杨耀光、杨伟光续签了《一致行动协议》，继 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于变更签字注册会计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日第 四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯 网上发布的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》(公告编号：2023-020)。 上述事项已经公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 近日，公司收到了中兴华所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》， 中兴华所作为公司 2023 年度财务报告审计机构，原指派戈三平、关国樑作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派的注册会计师关国樑因工作调整， 现指派程坤阳接替关国樑，作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师之一继 续完成相关工作，变更后的 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-002 佛山市南华仪器股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司出售 资产暨关联交易的议案》，公司拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简 称"嘉得力"）出售公司自有的位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的 房屋建筑物及土地使用权，拟交易价格不低于评估值 5,006.84 万元（不含税）， 具体以实际成交价为准。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于 公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。本议案涉及关联交易， 董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回避表决；出席董事会的无关联关 系董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。该事项已经 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审 ...