证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-101 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年10月30日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间任意时间。 3. 会议召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份38,473,282股，占上 市公司总股份的16.0375%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股 份36,899,240股，占上市公司总股份的15.38 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 广州航新航空科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2023 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张启辉先生为第 五届监事会非职工代表监事。公司于即日召开第五届监事会第二十三 次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等 方式向全体监事送达。公司第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行 使表决权），全体监事推举张启辉先生主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-103 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 1 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十三次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥470,655,071.61, representing a 26.89% increase year-over-year, and a total revenue of ¥1,373,650,718.35 for the year-to-date, up 45.60% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.06% in Q3 2023 to ¥3,943,608.89, with a year-to-date net profit of ¥7,240,836.25, down 64.84% year-over-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0164, reflecting a decline of 68.16% compared to the same quarter last year[5] - The company reported a significant increase in minority shareholder profit by 17,816.05% year-on-year to CNY 3,111,932.27, mainly due to increased profits from foreign subsidiaries[15] - The company reported a net profit of ¥29,316,531.58 for Q3 2023, compared to a net profit of ¥27,247,458.20 in Q3 2022, reflecting an increase of about 7.6%[26] - The net profit for Q3 2023 was CNY 10,352,768.52, a decrease of 49.7% compared to CNY 20,576,455.71 in Q3 2022[27] - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,127,711.10 for Q3 2023, down from CNY 24,185,684.86 in Q3 2022[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,393,515,918.92, a slight increase of 0.71% from the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥760,866,039.97, a 0.78% increase from the previous year-end[5] - Total assets amounted to ¥2,393,515,918.92 as of September 30, 2023, compared to ¥2,376,648,307.18 at the start of the year, showing a slight increase of about 0.7%[25] - Total liabilities were ¥1,617,915,256.17, a marginal increase from ¥1,610,896,252.70, indicating a growth of approximately 0.4%[25] - The company’s total equity increased to ¥775,600,662.75 from ¥765,752,054.48, representing a growth of approximately 1.1%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥63,199,637.22, down 103.11% year-over-year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 103.11% year-on-year to -CNY 63,199,637.22, mainly due to cash payments for operating activities[16] - The net cash flow from financing activities increased by 34.53% year-on-year to -CNY 10,909,467.02, primarily due to an increase in bank borrowings[16] - Cash and cash equivalents decreased to ¥208,020,617.11 as of September 30, 2023, down from ¥309,257,290.86 at the beginning of the year, a decline of about 32.6%[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 200,220,617.11, compared to CNY 147,658,820.02 at the end of Q3 2022[29] - The net cash flow from investing activities was CNY -34,214,542.69, an improvement from CNY -47,226,208.23 in Q3 2022[29] - The total operating cash outflow was CNY 1,410,456,307.17, up from CNY 913,980,623.70 in Q3 2022[28] Operating Costs and Expenditures - Operating costs increased to CNY 1,072,556,325.21, a year-on-year increase of 57.87%, mainly driven by the rise in costs associated with increased revenue and changes in revenue structure[13] - Research and development expenses increased to ¥51,943,985.82 in Q3 2023, compared to ¥43,997,451.84 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 18%[26] - The company reported a 79.10% increase in development expenditures, totaling ¥17,798,302.13, indicating a focus on R&D investment[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,939[18] - The largest shareholder, Guangzhou Hengmao Venture Capital Partnership, holds 15.30% of the shares, amounting to 36,705,964 shares[18] Other Income and Expenses - Financial expenses rose to CNY 34,377,187.81, reflecting a year-on-year increase of 34.74%, primarily due to reduced exchange gains and increased interest expenses[13] - Other income increased by 86.19% year-on-year to CNY 21,320,709.80, mainly due to an increase in tax refunds received[13] - Investment income surged by 95.39% year-on-year to CNY 4,097,759.85, primarily influenced by the merger price difference from subsidiaries[13]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥470,655,071.61, representing a 26.89% increase year-over-year and a 45.60% increase year-to-date[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.06% in Q3 2023, amounting to ¥3,943,608.89, and decreased by 64.84% year-to-date to ¥7,240,836.25[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0164, down 68.16% compared to the same period last year[5]. - Operating revenue for the current period reached ¥1,373,650,718.35, a year-on-year increase of 45.60%, primarily due to the recovery in the company's aviation maintenance and service business[13]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 10,352,768.52, a decrease of 49.7% compared to CNY 20,576,455.71 in Q3 2022[27]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 4,962,329.22, down 77.0% from CNY 21,626,641.49 in the same period last year[27]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,127,711.10 for Q3 2023, down 54.0% from CNY 24,185,684.86 in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,393,515,918.92, a slight increase of 0.71% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to CNY 1,617,915,256.17 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,610,896,252.70 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 0.4%[26]. - Long-term borrowings increased by 163.88% year-to-date, reaching ¥198,804,702.61, as the company aimed to improve its debt structure[12]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 198,804,702.61 in Q3 2023, compared to CNY 75,337,821.40 in Q3 2022, representing a growth of approximately 164.5%[25]. Cash Flow - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net outflow of ¥63,199,637.22 year-to-date, representing a 103.11% decrease[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 103.11% year-on-year, amounting to -¥63,199,637.22, mainly due to increased cash payments for operating activities[16]. - The net cash flow from financing activities improved by 34.53% year-on-year to -¥10,909,467.02, primarily due to an increase in bank borrowings[16]. - The net cash flow from financing activities was a net outflow of CNY 10,909,467.02, improving from a net outflow of CNY 16,662,503.46 in Q3 2022[29]. Research and Development - The company increased its R&D investment, with development expenditures rising by 79.10% year-to-date to ¥17,798,302.13[12]. - Research and development expenses increased to CNY 51,943,985.82 in Q3 2023, compared to CNY 43,997,451.84 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 18.1%[26]. Income and Expenses - Operating costs amounted to ¥1,072,556,325.21, reflecting a year-on-year increase of 57.87%, mainly driven by rising costs associated with increased revenue and changes in revenue structure[13]. - Financial expenses increased by 34.74% year-on-year to ¥34,377,187.81, primarily due to reduced exchange gains and increased interest expenses during the reporting period[13]. - Other income rose by 86.19% year-on-year to ¥21,320,709.80, mainly influenced by an increase in tax refunds received[13]. - Investment income surged by 95.39% year-on-year to ¥4,097,759.85, primarily due to the impact of the merger price difference from subsidiaries[13]. - The company incurred asset impairment losses of CNY 11,276,447.57 in Q3 2023, compared to CNY 6,432,015.07 in the same period last year[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,939, with the largest shareholder holding 15.30% of the shares[18]. - The company reported a significant increase in minority shareholder profit by 17,816.05% year-on-year, reaching ¥3,111,932.27, mainly due to increased profits from foreign subsidiaries[15].

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-096 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十二次会议决议》。 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人， 会议由 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-095 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十次会议于 2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-099 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 9 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 9月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-9 月各项减值准备共计 49 ...

广州航新航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 唐明琴 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责 的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项， 发表如下独立意见： 一、 关于提名第五届董事会独立董事候选人事项的独立意见 根据公司董事会向我们提供的候选人履历及相关资料，经审阅，我们认为： 1. 本次董事会提名第五届董事会独立董事候选人的提名和审议程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2. 本次提名的候选人具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定的不得担任公司 独立董事之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被 证券交 ...

关于监事会主席辞职及选举第五届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-093 广州航新航空科技股份有限公司 特别提示：本公告包含监事会主席辞职、提名选举非职工代表监 事候选人两个事项。 一、 监事辞职事项 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于近日收到公司监事会主席王秀芳女士的书面辞职报告，王秀 芳女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，并不在公司担任其他职 务。 王秀芳女士作为公司监事的原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，王秀芳女士及其父母、配偶、子女及其他直 系亲属未持有公司股份。王秀芳女士离任后将遵守《公司法》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 修订）》等相关法律、法规关于离任监事的规定及相关承诺。 公司监事会对王秀芳女士任职监事会主席期间的勤勉工作及对 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 ...