证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-027 浙江唐德影视股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-016），决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场和网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于接受 关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向控股股东提 供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。 同日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称 "浙江易通"）提交的《关于浙江唐德影视股份有 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许朋乐） 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许朋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 在 2023 年任职期间勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整 体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人许朋乐，中国国籍，1948 年出生，无境外永久居留权，大专学历，一级 文学编辑。本人曾任上海电影（集团）公司副总裁、上海电影家协会常务副主席， 现任上海文化发展基金会专家评审组委员、上海电影局影片审查委员会委员、上 海作家协会会员、上海书法家 ...

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）按照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，不属 于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-025 浙江唐德影视股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号和解释第 17 号。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-014 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 4 月 25 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-018）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江唐德影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司第四届董事会审计委员会于2023年9月25日召开20 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 340.9465 million yuan, a year-on-year decrease of 16.90%[3] - The net profit attributable to the parent company was 17.0595 million yuan, down 44.72% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 12.6572 million yuan, a decrease of 52.29%[3] - The company's operating revenue for 2023 was ¥340,946,492.12, a decrease of 16.90% compared to ¥410,271,384.45 in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥17,059,547.26, down 44.72% from ¥30,858,954.68 in 2022[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,657,153.56, a decline of 52.29% from ¥26,530,682.59 in 2022[27] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.04, a decrease of 42.86% from ¥0.07 in 2022[27] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,982,133,364.77, a decrease of 2.86% from ¥2,040,414,693.01 at the end of 2022[27] - The net assets attributable to shareholders increased by 13.19% to ¥137,368,254.57 from ¥121,360,695.82 in 2022[27] - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥7,578,708.86 in 2023 compared to ¥2,385,953.22 in 2022[32] Revenue Breakdown - Revenue from television series business was ¥250,534,498.21, accounting for 73.48% of total revenue, down 34.00% from ¥379,570,895.80 in 2022[57] - The film business revenue increased significantly to ¥43,753,798.04, a growth of 562.56% from ¥6,603,773.58 in 2022[57] - The script creation and sales business generated ¥25,188,679.25, up 274.47% from ¥6,726,415.09 in 2022[57] - Domestic revenue accounted for 85.29% of total revenue, while overseas revenue surged by 1,032.32% to ¥50,167,821.93[57] - The company’s new media business generated ¥13,739,359.08, reflecting an 11.12% increase from the previous year[57] Project Development and Strategy - The company has a sufficient reserve of film and television projects, with several new productions in preparation, including "The Medal of Time Travel" and "The Legend of Zhuge Liang"[5] - The company is actively promoting online video projects, with titles like "Our People's Congress Representative" and "The Pursuers" already generating revenue[5] - The company plans to focus on producing high-quality content and strengthening its brand in the film and television sector[5] - The company is focusing on high-quality development in the film and television industry, with a reported growth in the cultural enterprise sector of 8.2% in 2023[36] - Upcoming projects include "Medals Across Time," "The Great Historical Figures" series, and "The Legend of Zhuge Liang," which are in the planning stages[85] Market and Industry Trends - The film and television industry has shown signs of recovery in 2023, supported by national policy, user demand for high-quality content, and AI empowerment[6] - The total box office revenue for the Chinese film industry reached 54.915 billion yuan, an increase of 82.64% year-on-year, recovering to 85.45% of the 2019 level[38] - Domestic films accounted for 46.005 billion yuan of the total box office, representing 83.77% of the national total and surpassing the 2019 figure of 41.175 billion yuan[38] Risks and Challenges - The company acknowledges various risks, including market changes and regulatory policies, which could impact future performance[8] - The company faces risks related to the marketability of its film and TV products, which could adversely affect financial performance if audience preferences are not accurately predicted[90] - Regulatory risks are significant, as the company must comply with strict government regulations regarding content production and distribution, which could impact its operations[91] - Changes in the downstream market, including rising procurement prices and potential declines in sales prices, could negatively impact revenue and gross margins[96] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a sound corporate governance structure, with all senior management personnel working exclusively for the company and not holding positions in related enterprises[117] - The company has mechanisms in place to resolve potential conflicts of interest and competition with related enterprises through asset transfers or restructuring[121] - The company has committed to avoiding competition with entities controlled by its major shareholders, ensuring that business opportunities are prioritized for the company[102] - The company has established regulations for related party transactions to ensure independence and protect shareholder interests[193] - The company will actively communicate with shareholders, particularly minority shareholders, regarding profit distribution proposals and decisions[168] Financial Management and Internal Controls - The company has established a robust internal control system to mitigate operational risks and ensure effective management[177] - The independent directors have confirmed that the decision-making process for the cash dividend policy is compliant and transparent[171] - The company maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2023, with no significant deficiencies reported[181] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, reinforcing the reliability of the company's financial reporting[181] Future Outlook and Projections - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion RMB[140] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue in 2024, focusing on digital content and streaming services[140] - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its content library, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals in 2024[140]

浙江唐德影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 唐德影视公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 浙江唐德影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12255 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德 影视公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日唐德影视公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范， ...

浙江唐德影视股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规 范运作》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 整。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控 ...

浙江唐德影视股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 浙江唐德影视股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12254 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔凡君） 浙江唐德影视股份有限公司 一、基本情况 本人孔凡君（笔名孔寒冰），中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权， 北京大学国际关系学院二级教授，博士生导师。长期从事中东欧地区和世界社会 主义的教学与研究工作，对中东欧地区所有国家进行过比较深入的学术访问和田 野考察，主持过教育部重点项目《原苏东地区社会主义运动研究》（2005 年）和 国家社会科学基金重点项目《原苏东地区社会发展现状研究》（2012 年）。相关著 作主要有《科索沃危机的历史根源和大国背景》《东欧史》《东欧政治与外交》《百 年捷克》《中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的"精准性"》《寒冰走苏东》 2023 年度独立董事述职报告（孔凡君） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律 ...