光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》和《2024年一 季度报告》。根据相关要求，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务 数据及其他变动事项进行了同步更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券 交易所审核，以及获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-031 浙江唐德影视股份有限公司 关于更新向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月11日 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-032 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，为提升决策效率，经全体监事表决同意豁免提前发出本次会议通知的期限 要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过了《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核 意见的议案》 公司监事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号—— 上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律法规的相关要求，认真审核了公司编制的《浙江唐德影视股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），现发表专项 审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的《募集说 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证 券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 一、关于本次向特定对象发行股票的发行对象 本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东浙江易通，共 1 名投资者， 符合中国证监会规定。 二、关于本次向特定对象发行股票的发行价格 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 三 二 目 | | 入… 将 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人的基本情况 . | | 四、保荐机构 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-030 浙江唐德影视股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 在杭州市 萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网 络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人（代表 5 名股东） ...

根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法 律意见书。 浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第0816号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-029 浙江唐德影视股份有限公司 公司独立董事已召开 2024 年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审 查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。 特此公告。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董 事、监事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生 主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-028 浙江唐德影视股份有限公司 关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保 公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过42,000.00 万元，占2023年末公司经审计净资产的比例不超过305.75%；对合并报表外单位 提供的担保总余额不超过30,000.00万元，占2023年末公司经审计净资产的比例不 超过218.39%；均是对公司自身债务提供的担保或反担保。请各位投资者注意担 保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）拟向中国银行股份 有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）申请借款不超过 10,000.00 万元， 借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最终签署的借款合同为 准，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称"浙江易通"）为公司 此笔借款提供连带责 ...