| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间 2024年5月28日（星期二）下午3：00 （三）现场会议召开地点 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼 三楼会议室 （四）表决方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新 ...

北京市天元律师事务所 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 356 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：常州强力电子新材料股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 5 月 28 日在江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份 有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会于近日收到独立董事吕伟先生的书面辞职报告。吕伟先生因个人原因，申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。吕伟先生原 定任期为 2023 年 10 月 09 日至公司第五届董事会任期届满日止。 鉴于吕伟先生为公司会计专业独立董事，辞去职务后将不符合《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，吕伟先生将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。辞职生效后，吕伟先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吕伟先生未持有公司股份。公司董事会将按照有关规定 尽快完成独立董事的补选工作，并提交公司股 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 05 月 08 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 05 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。 会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"强力转债"转股价 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"强力转债"（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 18 日；初始转股价格：18.98 元/股；调整后转股价格：18.90 元/股（生效 日期：2022 年 6 月 17 日）。 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 04 月 22 日至 2024 年 05 月 08 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"强力转债"转股价格向下修正条 件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 可转换公司债 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履 行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实际 出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次；共 计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召开 独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 1 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 04 月 27 日】 1 常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人潘晶晶及会计机构负责人(会计 主管人员)孟志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本报告期发生亏损，主要原因为下游客户需求减少，公司主营业务 收入下降。本报告期有部分在建工程转入固定资产，利息不再资本化，财务 费用增加。公司对各类资产进行了减值测试，计提存货跌价损失 2,301.84 万 元。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重 大风险。 关于"主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气 情况 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。 公司第四届董事会任期届满后，本人于 2023 年 10 月 9 日起继续担任公司第 五届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 6 次，本人应出席 6 次，实 际出席 6 次；共计召开提名委员会会议 4 次，本人应出席 4 次，实际出席 4 次； 共计召开审计委员会会议 1 次，本人应出席 1 次。实际出席 1 次；共计召开独立 董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召开股东大会 2 次， 本人实际列席 1 次 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 本人于 2023 年 10 月 9 日起担任公司第五届董事会独立董事职务以及董事会 专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履行的独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 2 次，本人应出席 2 次，实际 出席 2 次；共计召开审计委员会会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共 计召开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；本人任期内没 有召开股东大会。 在任职期内，本着审慎的态度，本人于会前主动了解并获取作出决策前所需 的情况和资料，详细了解公司整体经营情况， ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | | 亿元 | | | | | 客户家数 | | | | | 675 | ...