特此公告。 | 证券代码：300429 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123076 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于修订公司制度的议案》。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司运作规范》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司相关管理制度进行了修订。本次 修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 相关制度全文详见公司 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2024-080 债券代码：123076 债券简称：强力转债 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--- ...

常州强力电子新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值 业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元、日元等跟实际业务相关的币种。公司及 子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品 业务。 2、业务额度 公司及其子公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十五次会议决定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、股权登记日：2024 年 11 月 14 日 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）下午3： ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间 2024年10月15日（星期二）下午15:00 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情 ...

北京市天元律师事务所 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 其中现场会议于 2024 年 10 月 15 日 15:00 在江苏省常州市武进区遥观镇常州强 力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《常州强力电子新材料股份有限公司第 五届董事会第十四次会议决议公告》《常州强力电子新材料股份有限公司第五届 监事会第六次会议决议公告》《常州强力电子新材料股份 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"强力转债"（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 18 日；初始转股价格：18.98 元/股；调整后转股价格：12.70 元/股（生效 日期：2024 年 7 月 24 日）。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"强力转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"强力新材"股票（股票代码：300429）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 8,497,397 张，票面总金额 为 849,739,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，常州强力电子新材料股 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 09 月 19 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 09 月 25 日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三 名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年10月15日 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十四次会议决定于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午3：00 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ...

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州强 力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，就强力新材募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）172.9 ...