关于常州强力电子新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于常州强力电子新材料股份有限公司 实施2025年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 致：常州强力电子新材料股份有限公司 实施2025年员工持股计划的 法律意见 京天股字（2025）第545号 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司提供的《常州强力电子新材料股 份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草 案）》"）、《常州强力电子新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办 2 法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）以及本所律师认为需要审查 的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受常州强力电子新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）委托，担任公司本次实施 2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的专项中 国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《中华人民共和国证券法》 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体 监事充分全面的讨论与分析，就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的内容、决策程序合法、有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷 款担保或任何 ...

证券简称：强力新材 证券代码：300429 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 常州强力电子新材料股份有限公司 注：本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是 由四舍五入造成的。 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | | （二）咨询方式 31 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 强力新材、公司、本公司 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司 年员工持股计划 2025 | | 股计划、本员工持股计划 | | | | 《持股计划管理办法》 | 指 | 《常州强力电子新材料股份有限公司 年员工持股计划管理 2025 | | | | 办法》 | | 本计划草案、持股计划草 | 指 | 《常州强力电子新材料股份有限公司 年员工持股计划（草 2025 | | 案 | | 案）》 | | | | 参加本持股计划的公司员工，为对公司整体业绩和中长期发展具 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司《2025年半年度报告》全文及其摘要于 2025年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 常州强力电子新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 08 月 28 日 特此公告。 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年度 1-6 月占用累 | 2025 1-6 | 年度 月占用 | 2025 年度 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | | | 30 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | | 累计发生金 | 金余额 | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | ...

根据《上市公司章程指引》的修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司 规范运作》及《上市公司章程指引》 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十八次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中， ...

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三 名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、 谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材 料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员应为 战略委员会委员，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...