| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第六次会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2024年5月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内， 履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实 际出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次； 共计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召 开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 0 ...

二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕15-38 号 目 录 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新 材公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的强力新材公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资 金使用效率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新 材"）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币23,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 214,612,534.59 | ...

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况 的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州强 力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就强力新材 2023 年度募 集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐 费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、关于利润分配方案的基本情况 董事会审议并通过了2023年度利润分配方案的议案，同意将2023年度利润分 配方案提交股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为，董事会提出的公司2023年度不进行利润分配未违反相 关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情 况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情 况。 3、独立董事意见 经天健会计师事务所（特殊 ...

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 二、募集资金使用计划 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 强力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州强力电子新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2769 号）同意注 册，公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计 1,013.18 万元后，实际募集资金净额 为 83,986.82 万元。上述募集资金已于 202 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 审计报告 REPORT 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… ...

为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含新聘、续聘、改聘，以下统称"选聘"），维护全体股东的合法权 益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《常州强力电 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 常州强力电子新材料股份有限 ...