北京市天元律师事务所 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 627 号 致：常州强力电子新材料股份有限公司 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 其中现场会议于 2024 年 11 月 20 日 15:00 在江苏省常州市武进区遥观镇常州强 力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《常州强力电子新材料股份有限公司第 五届董事会第十五次会议决议公告》《常州强力电子新材 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 2024年11 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | | 公告编号：2024-089 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于补选第五届董事会 独立董事候选人的议案》，选举谭文浩先生为公司第五届董事会独立董事，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 董 事 会 2024 年 11 月 13 日 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，谭文浩先生尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据谭文浩先生书面承诺，其将参加最近 一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com ...

常州强力电子新材料股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、强力转债（债券代码：123076）将于 2024 年 11 月 19 日按面值支付第四年利 息，每 10 张强力转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 18 日（星期一）。 3、付息日：2024 年 11 月 19 日（星期二）。 4、除息日：2024 年 11 月 19 日（星期二）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日，票面利率为 1.50%。 6、强力转债本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 18 日，截至 2024 年 11 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比 例变动超过1%的公告 本次权益变动系常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）前期控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份导致持股变动，合 并可转换公司债券"强力转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释原因导致。本次公司控股 股东、实际控制人及其一致行动人主动减持及被动稀释变动超过 1%，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 瑛 | 钱晓春、管军及其一致行动人钱彬、管国勤、钱瑛、钱小 | | 住所 | | 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 8 号 | | 权益变动时间 | | 2021 年 5 月 18 日-202 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值 准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，对截至 2024 年 09 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提 资产减值准备。具体情况公告如下： 一、 计提信用减值准备、资产减值准备的概述 1、计提原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围 内可能发生资产减值的相关资产，计提了信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 计提信用减值准备及资产减值准备共计 1,055.91 万元 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议 同意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通 讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、谭文浩。会议由董事长钱晓 春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力 电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 公 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重 要 内 容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良响，提 高外汇资金使用效率合理降低财务费用，增强财务稳健性，常州强力电子新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次开 展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七 次会议及第五届独立董事专门 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三 名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年第三季度报告符合相关法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司" ） 及各全资或控股子公司（以下简称"子公司" ）外汇套期保值业务行为，建立 有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需要， 与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机 构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要 包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币掉期等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的外汇套期保值业务。公司及子公司开 展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义 务。未经公司相关审批同意，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第四条 公司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履 ...