常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 29 日】 1 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人潘晶晶及会计机构负责人(会计 主管人员)孟志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本报告期发生亏损，主要原因为受市场需求及竞争环境影响，公司 部分产品市场售价处于低位，毛利下降。本报告期有部分在建工程转入固定 资产，利息不再资本化，财务费用增加。报告期内，公司对各类资产进行了 减值测试，计提信用减值准备及资产减值准备共计 12,357.32 万元。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重 大风险。 关于"主营业务 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总 额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税） 172.90 万元，加上可抵扣的增值税 60.73 万元后,公司本次募集资金净额为 83,986.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情 况的公告 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 2769 号文"文核准，公司于 2020 年 11 月 19 日向不特定对象发行 850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 85,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"强力转债"（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 18 日；初始转股价格：18.98 元/股；调整后转股价格：12.70 元/股（生效 日期：2024 年 7 月 24 日）。 2、2025年第一季度，共有57张"强力转债"完成转股（票面金额共计5,700.0 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称"强力先端"）、 因经营周转需要，向银行申请贷款，发生总金额共计 2,000.00 万元。公司为上 述授信提供连带责任保证担保。具体情况如下： 注：被担保方最近一期资产负债率，为截止到 2024 年 9 月 30 日未经审计的数据；担保 额度占上市公司最近一期净资产比例，为截止到 2024 年 9 月 30 日未经审计的数据。 本次担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公 司董事会或股东大会审议。 三、被担保公司的基本情况 1、常州强力先端电子材料有限公司 （4）注册资本：5,000万元整 （5）经营范围：电子新材料(光刻胶引发剂、微电子封装材料、光刻胶树脂、彩 色光阻） ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between CNY 13 million and CNY 18.5 million, compared to a loss of CNY 4.59 million in the same period last year[3]. - The expected loss excluding non-recurring items is projected to be between CNY 14.3 million and CNY 20.4 million, compared to a loss of CNY 6.69 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by CNY 13 million to CNY 19 million, primarily from the sale of 100% equity in a wholly-owned subsidiary[8]. Impairment Losses - The company plans to recognize inventory impairment losses of CNY 25.6 million, goodwill impairment losses of CNY 28 million, and non-current asset impairment losses of CNY 22 million[8]. Financial Data and Auditing - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies in the financial data[4]. - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by a registered accountant[8]. Market Conditions and Risks - The decline in gross profit is attributed to low market prices and increased financial expenses due to the capitalization of interest no longer being applicable for certain construction projects[5][6]. - The company urges investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"强力转债"（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 18 日；初始转股价格：18.98 元/股；调整后转股价格：12.70 元/股（生效 日期：2024 年 7 月 24 日）。 2、2024 年第四季度，共有 2,671,325 张"强力转债"完成转股（票面金额 共计 267,132,500.00 元人民币），合计转成 21,033,110 股"强力新材"股票（股 票代码：300429）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,826,072 张，票面总金额 为 582,607,200.00 元人民币。 经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于全资子公司就生态环境修复治理事项进行磋商 的提示性公告 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于今日获悉，公司 全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称"强力先端"）就委托第 三方处置副产品工业盐涉及的生态环境修复治理事项与安徽省宿州市埇桥区生 态环境分局进行了初步磋商。现将有关情况公告如下： 一、基本情况介绍 2024 年 12 月 05 日，强力先端与安徽省宿州市埇桥区生态环境分局就强力 先端委托第三方处置副产品工业盐涉及事项进行初步磋商。鉴于第三方擅自填埋 强力先端委托处置的产品造成环境污染，强力先端同意主动承担社会责任，缴纳 保证金用于先行赔偿宿州市因应急处置、生态环境损害修复等遭受的损失。根据 初步磋商情况，强力先端自愿主动缴纳 500 万元生态环境损害赔偿保证金。 二、对公司的影响 强力先端本次缴纳生态环境损害赔偿保证金后，初步预计会减少公司 2024 年度税前利润 500 万 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 ...