本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具有丰富的行业 经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计 服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正 的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务， 出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计报表审 计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会 授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审 计费用。 二、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要， 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称"格林感光"） 及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不 超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称"强 力捷时雅"）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币 10,600 万元；向关联方 湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发生采购，预计合同金额不 超过人民币 900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金等专业金融机构发的金融产品。 2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行投资理财事项尚存在一 定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （四）、投资额度及期限 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）于 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体情况如下： ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的 2023 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任的第五届董事会独立董事杨立先生、范琳女士、吕伟先生，在 2023 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的要求。 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值 总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85, ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提 资产减值准备。具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关 资产减值准备。 单位：万元 | 项目名称 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、 合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、本报告期内监事会的工作情况 本报告期内监事会共召开6次会议，具体情况如下： （一）2023年4月26日,召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了如 | 下议案： | | --- | | 1 | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 | 2022 | | --- | --- | --- | | 2 | 《关于 年度财务决算报告的议案》 | 2022 | | 3 | 《关于 年度利润分配方案的议案》 | 2022 | | 4 | 《关于续聘审计机构的议案》 | | | 5 | 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | | 6 | ...

常州强力电子新材料股份有限公司 一、2023年度公司经营情况 2023年度公司实现营业收入79,713.88万元，较去年同期下降10.54%；营业利润 -4,715.98万元，较上年同期增长53.21%；利润总额-4,763.39万元，较上年同期增长 54.71%；归属于母公司所有者的净利润为-4,588.30万元，比去年同期增长50.48%。 二、 董事会日常工作情况 | 时间 | | | 会议 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022 | | 年度总经理工作报告的议案》 | 1、《关于 | | | | | | | 2022 | | 年度董事会工作报告的议案》 | 2、《关于 | | | | | | | 2022 | | 年度财务决算报告的议案》 | 3、《关于 | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届董事会第 | 2022 | | 年度利润分配方案的议案》 | 4、《关于 | | | 月 26 | 日 | | 二十次会议 | | 5、《关于续聘审计机构的议案》 | | ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议会议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 因工作和社会职务变动的原因，本人于 2023 年 3 月 6 日辞去公司第四届董 事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职 期内，履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了董事会提名委员会会议 1 次，本人应 出席 1 次，实际出席 1 次；任职期内，公司没有召开董事会和股东大会。 产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所聘任制度》 | 修订 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理 ...