| 证券代码：300429 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123076 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立。会议 由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 202 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东 净利润为-181,693,029.56元，母公司2024年度净利润为35,491,092.52元。截至 2024年12月 ...

常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新材公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-50 号 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 11 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-51 号 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的强力新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2024 年度非经营性资 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕15-52 号 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的强力新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的 ...

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州强 力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）的保荐人，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对强力新材 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保 荐费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、资 信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税） 172.90 万元，加上可抵扣的 ...

| | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 四、报告附件………………………………………………………第 113—117 页 二、形成审计意见的基础 审 计 报 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任的第五届董事会独立董事杨立先生、范琳女士、谭文浩先生，在 2024 年度 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的要求。 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 2025 年 04 月 28 日 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行的独立董事职责情况汇报如下： （一）作为提名委员会委员的履职情况 本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际经营活动情况， 对公司管理人员、独立董事、公司各子公司管理人员的候选人向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 一、出席会议情况 2024 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 13 次，本人应出席 13 次， 实际出席 13 次；共计召开提名委员会会议 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次；共计召开独立董事专门会议 3 次，本人应 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续开展外汇套期保 值业务的议案》，本人恪尽职守，认真审阅了相关会议资料，基于独立的立场及 判断，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用。 三、董事会专门委员会履职情况 （一）作为提名委员会召集人的履职情况 本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、 《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际经营活动情况， 对公司管理人员、独立董事、公司各子公司管理人员的候选人向董 ...