常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 07 月 26 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 07 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、谭文浩。 会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 因公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等有关规定 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于变更公司总裁及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 吕芳诚先生的辞职申请，因个人身体原因申请辞去公司总裁职务。吕芳诚先生辞 去上述职务后，仍将继续担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。 吕芳诚先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展、 规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份 105,001,175 股，占公司总股 本的 20.38%；钱晓春先生与董事管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有 公司股份 161,573,563 股，占公司总股本的 31.36%，是公司控股股东、实际控 制人。除此以外，钱晓春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、 ...

北京市天元律师事务所 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 441 号 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 其中现场会议于 2024 年 7 月 23 日 15:00 在江苏省常州市武进区遥观镇常州强力 电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《常州强力电子新材料股份有限公司第 五届董事会第九次会议决议公告》《常州强力电子新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于向下修正"强力转债"转股价格的公告 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 2769 号文"文核准，公司于 2020 年 11 月 19 日向不特定对象发行 850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 85,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众 投资者发行，认购金额不足 85,000 万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"强力转债"，债券代码"123076"。 （三）可转换公司债券转股价格历次调整情况 1、债券代码：123076 债券简称：强力转债 2、修正前转股价格：18.90 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 常州强力电子新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间 2024年07月23日（星期二）下午15:00 （三）现场会议召开地点 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼 三楼会议室 本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 07 月 23 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同 意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 07 月 23 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意豁免第五届董事会第十次会议通知期限的要求，同意会 议于 2024 年 07 月 23 日在公司会议室 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 28 日，该议案已经公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第九次会议决定于 2024 年 07 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，公司已于 2024 年 07 月 06 日在中国证监会指定的信息披露网站公告了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），本次 股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次会议事项再次 提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 累计 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | 已质押 股份限 | | | | | 股东 | | | 被质 | | | | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 押股 | | | | | | | | 名称 | | 比例 | 份数 | 股份比 | 股本比 | 售和冻 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 结、标 | 比例 | 数量 | 比例 | | | | | 量 | | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 07 月 04 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同 意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 07 月 05 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事 长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意豁免第五届董事会第九次会议通知期限的要求，同意 ...