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诚益通:董事会决议公告
2024-04-21 07:54
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-013 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出,并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人,实际参会董事 9 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持,参会董事认真审议,通过以下决议: 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 公司 2023 年度独 ...
诚益通:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-21 07:54
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-030 (一)日常关联交易概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")因日常经营需 要,预计 2024 年拟与关联方维珂瑞(北京)环境科技有限公司(以下简称"维 珂瑞")发生日常关联交易,交易金额合计不超过人民币 3000 万元。 2024 年 4 月 19 日,公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议案 回避表决。 2024 年 4 月 19 日,公司召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内,无需提交公 司股东大会审议。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 (二)预计日常关联交易类别和金额 公司 2024 年度预 ...
诚益通:大信会计师事务所关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
2024-04-21 07:54
募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与 ...
诚益通:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-21 07:54
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-018 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将有关事项公告如下: 一、本次计提资产减值准备的概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类存 货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析,并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断,本着谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金 ...
诚益通:关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的公告
2024-04-21 07:54
证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-029 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《公司章 程》等相关制度,结合公司实际经营情况,参考行业、地区的薪酬水平,公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、第五届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》,相关议案尚需公司 2023 年度股 东大会审议。 现将公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案具体情况说明如下: 一、适用对象 在公司领取薪酬(或津贴)的董事、监事及高级管理人员。 三、薪酬/津贴方案 1、公司内部非独立董事,按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内 容及工作绩效确定薪酬,不再另行领取董事津贴; 2、公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元(税前); 3、公司监事,根据其在 ...
诚益通:2023年度独立董事述职报告-樊艳丽
2024-04-21 07:54
(一)工作履历及专业背景 本人樊艳丽,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,本科,注册会 计师。曾任职于河北省保定市国家税务局;2014 年 7 月至今任中兴财光华会计 师事务所高级经理;2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限 公司独立董事;2023 年 6 月起任公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人:樊艳丽 各位股东: 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事期间,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下: 一、基本情况 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也 ...
诚益通:关于举行2023年度业绩说明会并征集相关问题的公告
2024-04-21 07:54
为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-021 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 5 月 8 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景•投资者关系互 动平台"(https://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长梁凯先生,董事、总经理梁 毅先生,董事、副总经理、财务总监 ...
诚益通:关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的公告
2024-04-21 07:54
| 序号 | 融资方 | 额度(亿元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 0.60 | -- | | 2 | 北京诚益通科技有限公司 | 1.70 | -- | | 3 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 7.50 | 北京诚益通科技有限公 司可提供担保 | | 4 | 江苏诚益通智能装备有限责任公司 | 0.60 | 拟置换项目贷款 | | 5 | 盐城市诚益通机械制造有限责任公司 | 0.30 | -- | | 6 | 浙江金安制药机械有限公司 | 0.20 | -- | | 7 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 1.30 | 两公司可调剂使用,总 | | 8 | 广州龙之杰医疗科技有限公司 | | 额不超过 1.30 亿元 | | 9 | 广州市施瑞医疗科技有限公司 | 0.05 | 广州龙之杰科技集团有 | | | | | 限公司可提供担保 | | 10 | 广州市章和智能科技有限责任公司 | 0.05 | 广州龙之杰科技集团有 | | | | | 限公司可提供担保 | | | 合计 | 12.30 | - ...
诚益通:2023年度财务决算报告
2024-04-21 07:54
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算,公司编制的 2023 年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留 意见的审计报告,现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下: 一、主要财务数据和指标 | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | | 营业收入 | 1,175,510,911.00 | 974,445,298.98 | 20.63% | | 营业利润 | 184,867,100.23 | 140,108,406.06 | 31.95% | | 利润总额 | 184,587,094.18 | 139,610,849.83 | 32.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 170,081,900.87 | 124,781,683.04 | 36.30% | | 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.46 | 36 ...
诚益通:2023年年度关联方占用汇总表
2024-04-21 07:54
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...