为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-021 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•投资者关系互 动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，董事、总经理梁 毅先生，董事、副总经理、财务总监 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-017 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利 润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、 财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与 全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润 分配的相关规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 母公司实现净利润 67,995 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为北京 诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对诚益通拟继续使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙 之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行 价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,76 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 （五）具有良好的个人 ...

董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-014 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真 履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公 司规范化运作。 具体内容详见巨潮资讯网。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-020 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议已于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月， 任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药 业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00366 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...