（一）工作履历及专业背景 本人樊艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科，注册会 计师。曾任职于河北省保定市国家税务局；2014 年 7 月至今任中兴财光华会计 师事务所高级经理；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也 ...

募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 （五）具有良好的个人 ...

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为北京 诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对诚益通拟继续使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙 之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行 价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,76 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-020 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议已于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

报告期内，公司深入贯彻"一体两翼、双轮驱动"发展战略，紧密围绕年度 经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高 质量发展。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比 增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%1；截 止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净 资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。 2023年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： 1、智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%；实 现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-018 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金 ...

一、基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵强 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人赵强，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，资产评估 师、土地估价师、注册会计师（非执业）。2001 年至今，任北京中同华资产评 估有限公司评估合伙人、高级合伙人；2017 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司独 立董事；2020 年 9 月至今，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事； 2020 年 8 月至今，任上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事。 （二）不 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 12 月至 2020 年 9 月任远致（天津） 企业管理咨询有限公司监事，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有 限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021 年 4 月至 2023 年 10 月任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 8 月至今任众 思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 2022 年 6 月至今任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事、新途致远（天津） 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王学恭 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...