福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 ...

吴飞美，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。香港公开 大学工商管理硕士，研究生学历，教授。曾任职于福建商学院副教授、闽江学院 教授。吴飞美女士已取得《上市公司独立董事资格证书》，现任福建福光股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴红军） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 报告期的任职期内，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，认真审阅董事会会议 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（强欣荣） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后离 任，现将本人 2024 年任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、参加并主持审计委员会召开的 2 次会议，审议并讨论了年度审计工作安 排、定期财务报告、利润分配方案、内部控制、会计师事务所续聘等事项。严格 审查公司内部控制制度及执行情况，与审计会计师进行沟通，协商确定年度财务 报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题 与相关人员进行沟通，切实履行了审计委员会工作 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈明宇） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后离 任，现将本人 2024 年任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇，1963 年出生，中国香港籍，拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学 位，并于 2000 年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执业 资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务及商务合伙人负 责多家大型中资企业全球财税及并购服务业务；陈明宇先生现任德与安（北 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鲁凤民） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 鲁凤民，1963 年出生，中国国籍，中共党员。哈尔滨医科大学医学遗传学博 士，博士研究生学历。曾任职于北京医科大学第三医院副研究员，美国费城儿童 医院研 ...

Financial Performance - The company reported a significant narrowing of net loss by 55.16% year-on-year, despite ongoing pressure on gross margins from hepatitis B products due to procurement policies[4]. - Revenue continued to grow, with an overall increase in gross margin exceeding 4 percentage points[4]. - The net cash flow from operating activities turned positive, indicating improved operational quality[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥441,457,673.77, representing a 4.43% increase compared to ¥422,714,889.10 in 2023[18]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 55.16% to ¥156,304,356.74 in 2024 from ¥348,589,843.18 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥20,707,723.30 in 2024, compared to a negative cash flow of ¥174,595,576.92 in 2023, marking an increase of 111.86%[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,438,807,956.07, a decrease of 10.88% from ¥1,614,481,833.09 at the end of 2023[18]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.9814 for 2024, an improvement of 55.16% from -¥2.1887 in 2023[18]. - The weighted average return on equity improved to -35.66% in 2024 from -49.90% in 2023, indicating a 14.24% increase[18]. - The company’s net profit before non-recurring gains and losses remained negative, indicating ongoing challenges in achieving profitability[18]. Research and Development - The company plans to maintain its innovation strategy, which has led to increased financial expenses and asset impairment losses[4]. - In 2024, the approval of 48 innovative drugs and 55 rare disease drugs was achieved, along with 106 pediatric drug products, indicating a significant acceleration in drug approval processes[30]. - The company has developed five major antiviral drugs for hepatitis B, including Adefovir, Lamivudine, Entecavir, Tenofovir, and Prodrug Tenofovir, enhancing its competitive advantage in the market[32]. - The innovative drug "Tai Zhong Ding" was approved in 2023, marking the company's first approved innovative product and showcasing its capability in full-cycle drug development[34]. - The company’s hepatitis treatment drug GST-HG141 completed Phase II clinical trials and was included in the national breakthrough therapy category, reflecting its advanced position in hepatitis drug development[34]. - The company is committed to expanding its product pipeline through both internal development and external acquisitions, focusing on innovative drug research and production[36]. - The company has multiple innovative antiviral drug candidates in various stages of clinical trials, enhancing its portfolio and market competitiveness in the hepatitis treatment sector[60]. - The company has established a strong innovation pipeline with a focus on antiviral and liver health drugs, aiming to fill industry gaps and fulfill social responsibilities[64]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.6% from 2024 to 2028, with global drug spending expected to reach approximately $2.2 trillion by 2028[27]. - In 2023, the overall pharmaceutical market in China reached ¥16,333 billion, with a year-on-year growth of 4.3%[28]. - The market for hepatitis B treatment has significant growth potential, with current diagnosis and treatment rates at only 22% and 15%, respectively, compared to WHO targets[38]. Corporate Governance and Management - The company has established a complete and independent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[131]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements[134]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation directly to company performance[138]. - The company maintains independent financial management, with no guarantees provided for shareholders or related parties[141]. - The company has a dedicated investor relations management system, ensuring effective communication with investors[137]. Environmental Responsibility - The company has invested approximately 920,000 RMB in environmental governance and protection for 2024, which includes costs for soil monitoring, pollution source monitoring, and maintenance of pollution control facilities[189]. - The company has obtained an environmental discharge permit valid from November 22, 2024, to November 21, 2029, following the approval from the environmental protection department[183]. - The company has not experienced any environmental violations or accidents as of December 2024, and has established an effective environmental risk management system[186]. - The company’s wastewater treatment process includes a dual A/O + Fenton reagent treatment method, ensuring compliance with discharge standards[185]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a strategic partnership with the Round Mountain Fund, enhancing its competitive position in the health industry and promoting the integration of traditional Chinese medicine[72]. - The company is actively collaborating with global research institutions to advance its innovative drug development strategy, aiming for a leading position in the industry[49]. Future Outlook and Strategy - Future development strategies and operational plans are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute profit forecasts[5]. - The company aims to achieve a high-quality, leapfrog development by 2025, focusing on both generic and innovative drugs[113]. - The company will deepen marketing reforms and focus on key product breakthroughs, particularly in liver disease products and new traditional Chinese medicine IPs[114]. - The company intends to enhance capital operations and promote financing and acquisitions to support innovative drug clinical research funding needs[115].

广生堂（300436）公告，2024年营业收入4.41亿元，同比增长4.43%。归属于上市公司股东的净亏损 1.56亿元，去年同期净亏损3.49亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

大家好欢迎参加华云医药团队广声堂创新药交流会目前座上会者均处于静音状态请开始播报声明请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为 花言证券保留追究泄露转发者法律责任的权利好的各位投资人下午好我们本次这个电话会议是关于这个广声堂的这个近期的情况交流啊因为广声堂呢是这个我们近期一直在终点跟踪的一个这个标的啊近期公司也是这个创下应该那些比较好的一个变化所以本次呢由我们和这个国军团队 一起来主持这个电话会议本次呢我们有先请到这个公司的这个豪华高管然后我们本次的这个电话会议就分这个两个环节第一个就请公司的庄总给大家做个近期的介绍然后这个剩下就是我们那个提问啊提问环节来庄总有请 感谢华远感谢国泰军安也感谢今天下午参会的关注管生团的各位投资朋友我是管生团的副总经理庄成明今天下午管生团这边参会的人员有首席科学家胡科博士高级研发总监吴文强博士董事会秘书张清禾还有我们管生中林的董事长张玉华博士 然后最后我们也邀请到了管生谈的董事长李国平先生所以下午对我们会对投资人所关注的 ...

近期，广生堂（300436.SZ）发布定增预案，拟向不超过35名特定对象发行股票不超过4778.01万股，募 集资金总额不超过9.77亿元。 《中国经营报》记者注意到，广生堂自2015年上市以来，累计通过IPO、可转债、定增等方式募资超20 亿元，但创新药研发进展缓慢，且此前多个募投项目因"市场环境变化"或"技术障碍"终止。 从此前的经验看，前两次募资的低效执行已为公司敲响警钟；从现实困境看，流动性危机和高负债率让 其转型之路充满不确定性。此次定增能否扭转局面，仍是未知数。 针对此次定增的具体情况，本报记者日前向广生堂方面致函采访，其证券部相关负责人表示，由于公司 临近年报披露期，且定增项目正处于资料准备的密集时期，因此没有过多时间对采访问题进行回复。 前次募投项目"烂尾" 公开资料显示，广生堂主要从事核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售，主要产品包括阿甘定—阿 德福韦酯、贺甘定—拉米夫定、恩甘定—恩替卡韦等核苷类抗乙肝病毒药物。 广生堂方面表示，通过本次向特定对象发行A股股票，有助于进一步扩充公司的资金来源，加快上述创 新药研发进程，扩充公司新产品管线，为公司创造新的利润增长点，增强公司抵御市场风险的能力 ...