证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024056 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司召开 2024 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024055 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 7 月 30 日在福建省 福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室召开。会议由监事会主席史保明先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议； 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，募集资金"原料药制剂一体化生产基地建设项目"已达到预定可使 用状态，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 有助于 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024052 福建广生堂药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》，选举鲁凤民先生、吴飞美女士和吴红军先生为公司第五届董事会 独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 1 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，鲁凤民先生尚未取得独立 董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》的相关规定，鲁凤民先生承 诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事鲁凤民先生的通知，鲁凤民先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的 ...

接下来我们的会议流程分成三个部分第一个部分的话是先请先请公司这边对我们公司基本情况做一个交流那第二个部分是我们开启一个投资者问答环节那第三个部分是在请公司这边做一个简单的一个总结那接下来把时间交给公司这边那个辛苦庄总 好的首先非常感谢国生医药的邀请参加本次广声堂跟国生医药的一个策略会然后也非常感谢各位投资者的一个对公司的一个关注然后我们这边线上参加会议的主要现在有公司的副总裁董事庄成明庄总还有我我是公司的专业事务代表吴时俊 首先由我来给大家介绍一下公司的一个基本情况我们现在花五到十分钟的时间来看一下公司我来基本介绍一下公司的一个基本情况通过PPT的方式我不知道大家是否都可以看到应该是都可以看到我们就直接往下 广声堂成立于2001年,2015年的时候在深圳二手创业板上市,是福建首家的上市民营医药制造企业,公司致力于抗病毒和肝脏领域健康的创新药研发生产企业。 是国内抗E感病毒药物领域的最权的一个企业同时公司主要的保肝护肝的水沸剂系列的原料制剂生产的一个企业公司以研发为本于2015年的时候开始从仿制药向创新药进行转型 现有全球创新销六个,其中已经货币商业化的有一个,在临床二期的有两个,处于临床一期的有三个。公司首个 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024051 独立董事：吴红军先生（会计专业人士）、鲁凤民先生、吴飞美女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 21 日召 开职工代表大会，2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举， 及高级管理人员 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024049 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。根据《福建广生堂药 业股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定，情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第二次临时股东大会取得换届 选举有效决议后，公司第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 24 日当天 以口头通知、电话等形式送达至全体董事。 本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江 中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024048 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024050 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负 责人的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 24 日以电口头通知、电话等形式通知，于 2024 年 6 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由全体监事一致推荐 史保明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决， 会议的召开符合《公司法》和 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关 于 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 1 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

福建广生堂药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴飞美作为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建广生堂药业股 份有限公司董事会提名为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...