如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建广生堂药业股份有限公司董事会现就提名吴红军 为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为福建广生堂药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 福建广生堂药业股份有限公司 三、被提 ...

福建广生堂药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲁凤民作为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

福建广生堂药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建广生堂药业股份有限公司董事会现就提名吴飞美 为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为福建广生堂药业股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名李国平、叶理青、李国栋、李洪明、黄伏虎、庄 辰明为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名吴飞美、鲁凤民、吴红军为第 五届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第五届董事会董事候选人提交 股东大会审议。以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第五届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 吴飞美、吴红军已取得独立董事资格证书，鲁凤民还未取得《上市公司独立 董事资格证书》，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024047 福建广生堂药业股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通 过，公司召开 2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024043 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2024 年 6 月 3 日以邮件、电话形式通知，于 2024 年 6 月 7 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长主持，会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（包含 6 个子议案，逐项表决） 1、提名李国平先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名叶理青女士为第五届董事会非独立董事候选人 1 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票， ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024044 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 3 日以邮件形式通知，于 2024 年 6 月 7 日在福建省福州市 闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会逐项审议通过以下子议案： 1、提名史保明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 2、提名郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 1 本议案以 3 票同意，0 票反 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024042 福建广生堂药业股份有限公司 药品通用名称：熊去氧胆酸胶囊 剂型：胶囊剂 规格：250mg 药品批准文号：国药准字 H20243705 注册分类：化学药品 4 类 关于熊去氧胆酸胶囊获得药品生产注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的关于公司熊去氧胆酸胶囊的《药品注册证书》。熊去氧胆酸 胶囊获批上市，将进一步完善公司保肝护肝领域的产品布局，提升市场竞争力和 综合占有率，有望为公司经营提供新的增长点。 一、药品注册证书基本信息 熊去氧胆酸胶囊适用于：（1）胆囊胆固醇结石——必须是 X 射线能穿透的 结石，同时胆囊收缩功能须正常；（2） 胆汁淤积性肝病（如：原发性胆汁性肝 硬化）；（3）胆汁反流性胃炎。 1 熊去氧胆酸（UDCA）是一种亲水性、非细胞毒性的胆汁酸。由于 UDCA 的利胆、细胞保护、抗凋亡、抗氧化和免疫调节作用，已被广泛用于临床多种肝 胆疾病的治疗，是治疗胆结石、胆囊炎、肝病和 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | | 别召开第四届董事会第二十七次 | | --- | --- | | | 会议与 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了终止该募投项目并 将剩余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次；保荐机构对相关会议文件进 | | | 行了事前或事后审阅 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次；保荐机构对相关会议文件进 行了事前或事后审阅 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次；保荐机构对相关会议文件进 行了事前或事后审阅 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024041 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案 6《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》未获得通过。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司 进一步核实，经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，基于审慎原则， 该议案未获得表决通过。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中 ...