国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 1 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 保荐总结报告书 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）2020 年 向特定对象发行股票于 2021 年 7 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。中信证 券股份有限公司作为公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期 至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十六次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了公司 2023 年向特定对象发行股票的相关议案，同时聘请兴业证券股份有限公 司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任 2023 年向特定对象发行股票 的保荐机构并签署相关保荐及承销协议。根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024040 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控 制人之一、董事李国栋先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了 质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 基于对公司和福建奥华集团有限公司（简称"奥华集团"）未来发展的信 心，实际控制人之一李国栋先生为奥华集团向华福证券有限责任公司的股票质 押融资提供补充质押，以优化股份质押结构。 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024035 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据中国证监会、深 圳证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行 修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百七十 四条 | 公司股东大会对利润分配方案作出决 议后，公司董事会须在股东大会召开 | 公司股东大会对利润分配方案作出决 | | | | 议后，或公司董事会根据年度股东大 | | | | 会审议通过的下一年中期分红条件和 | | | 后 个月内完成股利（或股份）的派 2 | | | | 发事项。 | 上限制定具体方案后，须在 ...

年度社会责任报告 2023 证券简称：⼴⽣堂证券代码：300436 2024年4⽉ 报告说明 报告简介 本报告是福建⼴⽣堂药业股份有限公司（以下简称"⼴⽣堂"、或 "公司"）发布的第三份年度社会责任报告。本报告客观、真实地 反映公司2023年度履⾏企业社会责任⽅⾯的活动开展情况，旨 在与各利益相关⽅进⾏有效交流，更加深⼊了解公司在环境、社 会以及公司治理⽅⾯的管理、举措和成效。 报告依据 本报告基于GR《I 可持续发展报告指南》（G4版）、《中国企业社会 责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》，同时亦参考《深圳证券交 易所上市公司⾃律监管指引第2号创业板上市公司规范运 作》等关于社会责任的具体要求，并结合公司的实际情况编制⽽ 成。 报告范围 本报告主要涵盖 2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇期间公司及 ⼦公司在管理经营、环境责任、员⼯责任、公益慈善责任及其他 利益相关⽅责任等⽅⾯的⼯作。为增强报告可⽐性及前瞻性，部 分内容有所延伸。 报告主体 公司继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则，详述了公司及⼦公 司2023年度社会责任的履⾏情况。 发布形式 为了践⾏低碳环保和可持续发展的理念，本报告仅以电 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责的开展各项工作。同 时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理及规范运作能力，推动公司持 续稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司通过自主研发和许可引入等方式，持续丰富梯队产品管线。2023 年 11 月，公司的索磷布韦片（商品名：丙甘定）获得药品生产注册批准，索磷布韦片作为丙肝治 愈的核心药物，进一步完善公司肝脏健康领域的产品布局，打造公司"肝病专家"系列品 牌；2023 年 6 月，公司引进治疗男性早泄（PE）药物盐酸达泊西汀片（商品名：达哥），该 品种的获批将助力构建完善男性用药"ED（ ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024033 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008166 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011008166 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 ...

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事任红先 生、陈明宇先生及强欣荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事任红先生、陈明宇先生及强欣荣女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 福建广生堂药业股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...