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广生堂:关于第五届监事会第一次会议决议的公告
2024-06-24 12:02
福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2024050 本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负 责人的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 24 日以电口头通知、电话等形式通知,于 2024 年 6 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由全体监事一致推荐 史保明先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,3 名监事全部参与了表决, 会议的召开符合《公司法》和 ...
广生堂:国浩律师(上海)事务所关于福建广生堂药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-06-24 12:02
福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 国浩律师(上海)事务所 关 于 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 1 国浩律师(上海)事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 经公司聘请,委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称 ...
广生堂:关于第五届董事会第一次会议决议的公告
2024-06-24 12:02
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2024049 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。根据《福建广生堂药 业股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定,情况紧急,需要尽快召开 董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。为保 证董事会工作的衔接性和连贯性,在公司 2024 年第二次临时股东大会取得换届 选举有效决议后,公司第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 24 日当天 以口头通知、电话等形式送达至全体董事。 本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江 中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持,会议应 到董事 9 人,实到董事 9 ...
广生堂:关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
2024-06-24 12:02
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2024048 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 24 日(星期一)14:00 2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00。 (二)现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (六)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第 ...
广生堂:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
2024-06-24 12:02
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2024051 独立董事:吴红军先生(会计专业人士)、鲁凤民先生、吴飞美女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一,独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》 《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。 公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 6 月 21 日召 开职工代表大会,2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,完成董事会、监事会换届选举, 及高级管理人员 ...
广生堂:独立董事提名人声明与承诺(被提名人:鲁凤民)
2024-06-07 10:08
福建广生堂药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建广生堂药业股份有限公司董事会现就提名鲁凤民 为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 福建广生堂药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:__________________________ ...
广生堂:独立董事候选人声明与承诺(吴飞美)
2024-06-07 10:08
福建广生堂药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴飞美作为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人福建广生堂药业股 份有限公司董事会提名为福建广生堂药业股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...
广生堂:独立董事候选人声明与承诺(吴红军)
2024-06-07 10:08
福建广生堂药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红军作为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为福建广生堂药业股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请 ...
广生堂:独立董事关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺(鲁凤民)
2024-06-07 10:08
根据福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一 次会议决议,本人鲁凤民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 福建广生堂药业股份有限公司 独立董事关于参加最近一次独立董事培训并取得 独立董事资格证书的书面承诺(鲁凤民) 承诺人:鲁凤民 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如 下:承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 特此承诺。 ...
广生堂:关于监事会换届选举的公告
2024-06-07 10:08
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2024046 为确保监事会正常运作,在新一届监事会成员经股东大会和职工代表大会 选举产生前,第四届监事会现任监事将继续履行监事职责。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 7 日 1 福建广生堂药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满, 公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关 于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名史保明、郭晓阳 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。上述监事候选 人简历详见附件。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,上述非职工代表监 事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采取累积投票制选举产生 2 名非职工 代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会,任期自 ...