美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《美康生 物科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，作为美康生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负 责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第二十次会议审议的 相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司独立董事一致认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项， 是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、 主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。 公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是 中小投资者利益的情形。 美康生物科技股份有限公司 1 / ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-069 美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日 以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 美康生物科技股份有限公司 公司编制了《2023 年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司《2023 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-071 美康生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 序 | 项目名称 | 原计划投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 | 实施进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （A） | (B) | （B/A） | | 1 | 体外诊断产品研发 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,211.27 | 48.30% | | | 及产业化项目 | | | | | | 2 | 信息系统升级项目 | 26,000.00 | 24,660.37 | 4,774.43 | 19.36% | | 3 | 偿还银行借款项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.00% | | | 合计 | 60,000.00 | 58,660.37 | 29,985.70 | 51.12% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到 公司控股股东、实际控制人邹炳德先生出具的《关于未来 6 个月内不减持公司股 份的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺股东基本情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-066 美康生物科技股份有限公司 邹炳德先生，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。截至本公告出 具日，邹炳德先生直接持有公司股份 108,897,635 股，占公司股份总数 28.43%， 通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 31,165,211 股，合计持股 140,062,846 股，占公司总股本的 36.57%。 二、具体承诺内容 美康生物科技股份有限公司 四、报备文件 1、邹炳德先生出具的《关于未来 6 个月内不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-065 美康生物科技股份有限公司 关于向全资子公司划转相关资产暨增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转及增资概述 2023年8月18日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司划转相关资产暨 增资的议案》。 为优化公司管理和业务架构，提高整体经营管理效率，公司将位于宁波市鄞 州区下应街道姜村村处的土地25,307平方米及地上在建建筑物等资产依据评估 报告的评估值，作价19,200万元向全资子公司宁波瑞合院生物科技有限公司（以 下简称"宁波瑞合院"）进行增资。上述事项实施完毕后，宁波瑞合院将成为上 述资产的运营主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告（公告编号2023-050、2023-062）。 二、本次进展情况 （一）工商变更情况 近日，宁波瑞合院上述注册资本增资变更事项的工商变更登记手续已经办理 完成，并取得了宁波 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-064 美康生物科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更美康生 物科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中天国富证券为公司 2020 年向特定对象发行股票项目的保荐机构、主承销 商和持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。中天国富证券委派钟亚 桢先生和宦昊东先生担任公司持续督导工作的保荐代表人。 原保荐代表人宦昊东先生因工作变动，将不再参与公司 2020 年向特定对象 发行股票项目剩余持续督导期间的保荐工作。为顺利履行中天国富证券的持续督 导职责，中天国富证券决定指派保荐代表人张晓红女士接替宦昊东先生承担持续 督导期间的保荐工作。 本次变更后，公司 2020 年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人 为钟亚桢先生和张晓红女士（简历详见附件），持续督导期至 20 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-063 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 反三碘甲状腺原氨酸检 | 浙械注准 | 2023 年 08 月 28 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 测试剂盒（化学发光免疫 | | | 反三碘甲状腺原氨酸的浓 | | | | | 20232401614 | 2028 年 08 月 27 日 | | | | | 分析法） | | | 度。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 2 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-059 美康生物科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的补充公告 公司名称：宁波德胜生物技术有限公司 统一社会信用代码：91330201MA2GQEKQ5Q 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住 所：浙江省宁波高新区光华路299弄12幢26、27、28、29、30、31号 12-1-02 法定代表人：师建江 注册资本：1,500万元整 营业期限：2019年04月28日至长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议 案》，并于 2023 年 8 月 19 日披露了《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公 告编号 2023-056）。为了便于投资者进一步了解相关信息，并根据《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》相关 规定，现将前述公告中"三、被担保方基本情况"内 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-060 二、前次担保情况 2021 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于为全资孙公司提供担保的议案》。全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司 （以下简称"盛达生物"）基于罗氏与德胜生物签署的《经销协议》项下的所有 义务、责任及债务，与罗氏签署《担保合同》，为德胜生物承担连带的保证责任， 担保总金额不超过人民币 800 万元，担保期限为《担保合同》签署之日起五年。 1 / 5 美康生物科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议 案》。具体情况如下： 一、本次担保情况概述 鉴于全资孙公司宁波德胜生物技术有限公司（以下简称"德胜生物"）与罗氏 诊断产品（上海）有限公司（下称"罗氏"）共同签订了《经销协议》，德胜生 物向罗氏采 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-061 美康生物科技股份有限公司 关于向全资子公司划转相关资产暨增资的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转相关资产 暨增资的议案》，并于 2023 年 8 月 19 日披露了《关于向全资子公司划转相关资 产暨增资的公告》（公告编号 2023-055）。为了便于投资者进一步了解相关信息， 并根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年修订）》相关规定，现进一步补充披露如下： "三、本次资产划转及增资的具体方案 1、本次划转资产的基本情况 公司拟向宁波瑞合院增资的土地及地上在建建筑物为宁波美康生物生命健 康产业园项目，该项目定位为生物医药产业链培育和研发型初创企业孵化基地、 科研院所研发和成果转化基地、生物医药领域高新技术产品的研发中试基地等。 2、本次资产评估情况 银信 ...