美康生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所职业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： 美康生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业版股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《美康生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在中国证券监督管 理委员（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所等证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他 ...

美康生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件以及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 1 第八条 公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会 召开前提出董事候选人人选，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 其代为行使提名独立董事的权利。 董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名 ...

第一条 为明确美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则，作为董事及董事 会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 美康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （五）董事会授予的其他职权。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-064 美康生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于2025年10 月28日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整公司募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）之"体外诊断产品研发及产业化项目"与"信 息系统升级项目"的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整 为2026年11月30日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发 行39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资 金人民币599,99 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-063 美康生物科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况说明如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席田晓燕女士、监事朱俊启先生、职工代表监事宋健先生 在第五届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。 公司第 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，对公司 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产，本事项无需提交公司董事会和 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司相关会计政 策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 9 月 30 日的各项资产及 2025 年前三季度的经营成果进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各 项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。为真 实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收 或客户破产清算等，已确认无法收回的应收账款进行清理。本着谨慎性原则，对 相关资产计提资产减值准备及进行核销。 （二）本次计提资产减值准备情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-059 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 / 1 美康生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 28 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 ...

美康生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-065 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-061 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 18 日以 电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任 ...