美康生物科技股份有限公司 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票共 4.10 万股，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

美康生物科技股份有限公司 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 8 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 2、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的激励对象人数为 20 人，可归属的第二类限制性股票数量为 36.90 万 股，占目前公司总股本的 0.0961%。 3、本次解除限售、归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前， 届时将另行公告，敬请投资者注意。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-024 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 ...

美康生物科技股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 美康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美康生物科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于美康生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10267号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚 中国注册会计师：梁潇 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN182-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编：100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN182-4 号 致:美康生物科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 ...

美康生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10266 号 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 美康生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康 生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是美康生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 我们认为，美康生物于 2024 年 12 月 3 ...

美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10265 号 美康生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康生物）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的任职经历及其出具的相关自 查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份有限公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 美康生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 2024 年 度任职的独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 美康生物科技股份有限公司 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人田云鹏，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003年4月至2016年3月担任浙江省医学会编辑、杂志 社主任、副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中国医 师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会委员、 浙江省住培管理质控中心主任、浙江省 ...