（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月14日晚间，美康生物发布公告称，选举黄盖鹏先生担任公司第五届董事会职工代表 董事。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券代码： 300439证券简称：美康生物公告编号： 2025-071美康生物科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会 委员的公告 四、备查文件 、公司第五届董事会第十七次会议决议； 二、关于选举职工代表董事的情况为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工 代表审议，选举黄盖鹏先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄盖鹏先生符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关董事任职的资格和条件。 鉴于黄盖鹏先生原已担任公司非独立董事，故公司第五届董事 ...

南财智讯11月14日电，美康生物公告，公司董事会近日收到非独立董事黄盖鹏先生的书面辞职报告，因 公司组织架构调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续 在公司担任其他职务。黄盖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，黄盖鹏 先生持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.013%。公司将选举黄盖鹏先生为公司第五届董事会职工 代表董事，并补选其为董事会审计委员会委员。 ...

截至发稿，美康生物市值为42亿元。 2024年1至12月份，美康生物的营业收入构成为：医疗器械占比100.0%。 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，美康生物（SZ 300439，收盘价：11.04元）11月14日晚间发布公告称，公司第五届第十七 次董事会会议于2025年11月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《关于补选公司第五 届董事会审计委员会委员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-071 美康生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事黄盖鹏先生的书面辞职报告，黄盖鹏先生因公司组织架构调整申请辞去 公司第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公 司担任其他职务。黄盖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄盖鹏 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。 截至本公告披露日，黄盖鹏先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.013%。黄盖鹏先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-069 美康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2025年11月14日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2025年11月14日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2025年11月7日（星期五） 5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路12 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0020 号 致：美康生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下称《股东会规则》）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

美康生物科技股份有限公司 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》、 公司《董事会专门委员会工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司 董事会补选职工代表董事黄盖鹏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，与徐 玲女士（委员会召集人）、田云鹏先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期 自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同意 豁免本次会议通知期限要求，于 2025 年 11 月 14 日通过电话和口头的方式送达 全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公 ...

Group 1: Establishment of the Joint Laboratory - The signing ceremony for the establishment of the Cardiovascular Metabolism Precision Diagnosis Collaborative Innovation Joint Laboratory between Peking University First Hospital and Meikang Bio was held in Beijing [1] - The laboratory will focus on lipoprotein profiling research to identify more precise intervention targets, aiming for breakthroughs in chronic disease prevention and treatment [1][2] - The collaboration is expected to enhance personalized medical development and provide more accurate treatment plans for patients [1][3] Group 2: Importance of VAP Technology - VAP (Vertical Auto Profile) technology is highlighted as an advanced method for analyzing lipoprotein subcomponents, which is crucial for assessing cardiovascular disease risk [2][4] - The technology allows for comprehensive and precise evaluation of atherosclerotic cardiovascular disease risks and supports the efficacy evaluation of lipid-lowering medications [2][4] - VAP technology has been recognized in multiple authoritative guidelines, indicating its significance in clinical applications [5] Group 3: Meikang Bio's Role and Achievements - Meikang Bio, established in 2003, is a leading enterprise in the in vitro diagnostic industry in China, focusing on the development, production, and sales of diagnostic instruments and reagents [6] - The company has obtained numerous product registrations, including 497 for in vitro diagnostic reagents and 50 for diagnostic instruments, showcasing its extensive product line [6] - Meikang Bio aims to integrate research, production, and clinical application to enhance its competitive edge in the market [6] Group 4: Future Directions and Goals - The joint laboratory aims to build a high-level team and undertake major national projects to continuously optimize VAP technology and improve detection capabilities [3][9] - The collaboration is positioned as a significant step towards addressing residual cardiovascular risks and contributing to the "Healthy China" initiative [3][9] - Meikang Bio plans to enhance its detection and service capabilities by leveraging its advanced technology platforms to meet the growing demand for disease diagnosis and health management in China [9]

Core Viewpoint - Meikang Bio (300439.SZ) has received a medical device registration certificate for its Heparin-Binding Protein Test Kit, enhancing its product line in the in vitro diagnostic sector and positively impacting future operations [1] Group 1 - Meikang Bio's subsidiary, Jiangxi Meikang Shengde Biotechnology Co., Ltd., obtained the registration certificate from the Jiangxi Provincial Drug Administration [1] - The product, Heparin-Binding Protein Test Kit, utilizes chemiluminescent immunoassay technology [1] - The acquisition of this certificate enriches the company's offerings in the in vitro diagnostic field, improving its core competitiveness and market expansion capabilities [1]