公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即医疗器械ETF，持股增加占比达0.21%。 本期较上一季未再披露的公募基金共计33个，主要包括易方达中证万得生物科技指数(LOF)A、中证 2000、申万菱信创业板量化精选A、招商中证全指医疗器械ETF、汇添富国证2000指数增强A等。 2025年10月29日，美康生物(300439.SZ)发布2025年第三季报。截至2025年10月28日，共有2个机构投资 者披露持有美康生物A股股份，合计持股量达4141.16万股，占美康生物总股本的10.78%。其中，机构 投资者包括宁波美康盛德投资咨询有限公司、招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开 放式指数证券投资基金，机构投资者合计持股比例达10.78%。相较于上一季度，机构持股比例合计上 涨了0.03个百分点。 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美康生物部 分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元 ...

每经AI快讯，美康生物（SZ 300439，收盘价：10.51元）10月28日晚间发布公告称，本次计提各项资产 减值准备1046.19万元计入公司2025年前三季度损益，减少公司2025年前三季度营业利润1046.19万元。 公司本次核销资产合计54.67元，已计提信用减值损失54.67万元，本次核销资产对报告期内损益不产生 影响。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 胡玲） 截至发稿，美康生物市值为40亿元。 2024年1至12月份，美康生物的营业收入构成为：医疗器械占比100.0%。 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，美康生物市值为40亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，美康生物（SZ 300439，收盘价：10.51元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约11.36亿元，同比减少19.27%；归属于上市公司股东的净利润约6053万元，同比减少 73.02%；基本每股收益0.1576元，同比减少73.03%。 ...

美康生物科技股份有限公司 1 内幕信息知情人登记管理制度 司能够产生重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作。 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 为进一步完善美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律 法规及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事长为内幕信息管理的主要 责任人；董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关重 大信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券事务部 门协助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 ...

美康生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计 ...

美康生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、 法规、规章和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息义务披露人拟披露的信息存在《股票上市规则》及 交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判 断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 ...

美康生物科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为提高美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害， 维护公司正常的经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、协 调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《美 康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门以及公司全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 5、决策层对公司失去控制； 6、公司资产 ...

美康生物科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产 安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵 守，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章，结合本 公司实际，制定本制度。 第五条 公司内部审计部门负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发 现的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善， 全面推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内 部控制相关制度的情况。 第七条 内部审计部门负责内部控制的日常监督，负责内部控制自我评价的 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能 ...

美康生物科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务 ...