美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-03 | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | √现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 共 19 家机构合计 28 | 人（详见附件与会清单） | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 2024 年 9 月 11 | 日（星期三）下午 15:00-16:00 日（星期三）下午 14:00-15:45 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 1 、董事会秘书、财务总监 | 熊慧萍 | | 员姓名 | ...

美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投 资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。 具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上 的相关公告（公告编号：2024-018）。 2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，可以继续使用总金额不超 ...

美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-056 2024 年 8 月 1 美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人熊慧萍及会计机构负责人(会计 主管人员)王婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可 能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 美康生物科技股份有限公司 2024年半年度报告全文 目录 | ...

美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6月占用累计 | 2024 年 1-6月占用资 | 2024 年 1-6月偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-053 美康生物科技股份有限公司 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。公 司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体 成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 / 3 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-057 美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将2024年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至20 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-059 美康生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）、宁波美康盛德生物 科技有限公司（以下简称"盛德生物"）融资授信提供担保，预计总担保额度不 超过人民币 10,000 万元（含本数），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以 上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币 7,000 万元，公司为 最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不超 过人民币 3,000 万元。上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。具 体内容详见刊登在中国证监会指定 ...

美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-054 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。经 审议，监事会认为：公司上述报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

美康生物科技股份有限公司 （一）本次关联交易背景 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于全资子公司签订合作协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达 生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞 州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项目，开展肿瘤诊断、治疗、科 研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民币2,000万元。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构 出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上 述关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详 见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公 告编号2022-062）。 （二）本次关联交易终止情况 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合 作业务尚未开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况 并审慎研究分析后，经双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-051 美康生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司江西美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"江西美康")于近日取得了由江西省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注 册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西美康 | 脂溶性维生素检测试剂盒 | 赣械注准 | 2024 年 6 月 14 日至 | 用于人血清中维生素 A （retinol）、25(OH)D3、 | | | | | | | 25(OH)D2 、维生素 E | | | | （液相色谱-串联质谱法） | 20242400113 | 2029 年 6 月 13 日 | （DL- ...