证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-050 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 降钙素检测试剂盒（化学 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 | 用于体外定量测定人血清和 | | | | 发光微粒子免疫检测法） | 20242401501 | 2029 年 6 月 2 日 | 血浆中降钙素（CT）的浓度。 | | 2 | 美康生物 | 25-羟基维生素 D 检测试 剂盒（化学发光微粒子免 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-049 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 1 / 4 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收 | | 号 | | | | 财金额 | | | 益率 | | 1 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,185.00 | 2024/5/31 | 2024/8/30 | 1.2%-2.214% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | | 2 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,315.00 | 2024/5/31 | 2024/8/28 | 1.19%-2.222% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | 注：公司与上述产品受托人不存在关联关系 截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-047 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上披露相关（公告编号 2024-046）。 公司 2023 年年度权益分派方案具体内容如下：以公司第五届董事会第五次 会议决议日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.34 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,449,275.21 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-048 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | III 型前胶原 N 端肽检测 试剂盒（胶乳免疫比浊 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于人血清中III型前胶原N 端肽（PIIIPNP）浓度的体外 | | | | | 20242401430 | 2029 年 5 月 23 日 | | | | | 法） | | | 定量测定。 | | 2 | 美康生物 | 壳多糖酶 3 样蛋白 1 检测 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 试剂盒（胶乳免疫比浊 | | | | | | | | 20242401439 | 2029 年 5 月 23 日 | 壳多糖酶 3 样蛋白1 的浓度。 | | | | 法） | | | | 一、医疗器械注 ...

㠪φ㗄ᓭ⭕⢟〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮδ䍫ޢਮε ᒪᒪᓜ㛗ђཝՐⲺ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ 国枫律股字[2024]G0009 号 ्ӢളᷡδᶣᐔεᗁᐾӁࣗᡶ ީӄ㗄ᓭ⭕⢟〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-046 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024年5月24日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2024年5月24日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 1 /6 美康生物科技股份有限公司 的时间为 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-043 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用总金额不超过人民币 10,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及 ...

美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-045 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年年度股 东大会，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告（公告编号：2024-033）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-042 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 二、 备查文件 一、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 在保证募集资金 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-041 美康生物科技股份有限公司 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 肝素结合蛋白检测试剂 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 13 日至 | 用于体外定量测定人血浆中 肝素结合蛋白（HBP）的含 | | | | 盒（胶乳免疫比浊法） | 20242401399 | 2029 年 5 月 12 日 | | | | | | | | 量。 | | | | | | | 本产品用于体外定性检测具 | | | | | | | 有新型冠状病毒感染相关症 | | | | | | | 状人群、其他需要进行新型 | | | | | | | 冠状病毒感染诊断人群鼻拭 | | | | 新型冠状病毒（ 2019- | | | 子 样 本 中 新 型 冠 状 病 毒 | | 2 | 美康生物 | nCoV）抗原检测试剂盒 | 国 械注准 | 2024 年 5 月 14 日至 | （20 ...