美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-054 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。经 审议，监事会认为：公司上述报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-053 美康生物科技股份有限公司 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。公 司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体 成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 / 3 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥949.13 million, a decrease of 2.83% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately ¥178.46 million, representing an increase of 2.06% year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥150.33 million, up 10.54% from the previous year[13]. - The overall gross margin increased by 2.02 percentage points year-on-year, driven by the focus on self-produced products and the implementation of eight special testing platforms[28]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately CNY 244.69 million, compared to CNY 146.28 million in the same period of 2023, representing an increase of 67%[145]. - The company reported a net profit increase in retained earnings to CNY 841,718,805.41 from CNY 648,473,804.72, a growth of about 29.8%[139]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for research and development in 2024, focusing on innovative healthcare solutions[2]. - The company invested CNY 76.37 million in R&D, accounting for 8.05% of its revenue during the reporting period[39]. - The company has applied for 440 patents in China, with 302 granted, and 19 patents applied for overseas, with 7 granted[39]. - The company focuses on high-tech areas such as chemiluminescence, mass spectrometry, and molecular diagnostics for product development[39]. - The company is committed to ongoing R&D investments to enrich its product offerings and enhance market competitiveness[28]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[2]. - The company has established over 10 medical testing laboratories across various provinces, focusing on eight major testing platforms and providing integrated diagnostic solutions[23][26]. - The company aims to accelerate domestic product penetration in the market, leveraging its established marketing network and production capacity[34]. - The company operates a marketing model combining distribution and direct sales, with over 1,800 core sales agents covering various market segments[25]. - The company has formed strategic partnerships with international brands such as Hitachi, Roche, and Thermo Fisher, enhancing its market presence[38]. Product Development and Innovation - New product launches in the pipeline include a next-generation diagnostic tool expected to enter the market by Q4 2024[2]. - The company launched 6 new biochemical reagent products and 8 new chemiluminescence reagent products, enhancing its product line in the biochemical and immunological fields[28]. - The company is developing a range of diagnostic test kits, including the HBcAb test kit for hepatitis B, which is currently in clinical trials[43]. - The company is also working on tests for other conditions, including a test kit for homocysteine, which is used for cardiovascular disease risk assessment[43]. - The company is focusing on the development of new diagnostic products and services, leveraging partnerships to enhance its product offerings[49]. Financial Position and Investments - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.51 billion, reflecting a 0.62% increase from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.65%, amounting to approximately ¥2.84 billion[13]. - The company reported a substantial increase in investment cash outflow, with a net cash flow from investing activities of -¥259,403,983.02, a decrease of 5,760.39% compared to the previous year[52]. - The company has temporarily used RMB 10,000 million of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[64]. - The company has raised a total of RMB 58,660.37 million for investment projects, with 56.05% of the funds utilized so far[63]. Compliance and Risk Management - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[1]. - The company is focused on compliance and risk management in response to the national anti-corruption campaign in the medical field, ensuring legal and compliant operations[38]. - The company faces risks from industry regulation and policy changes, emphasizing the need for compliance and adaptation to new medical reform measures to mitigate adverse impacts on operations[73]. - The company acknowledges intensified competition in the in vitro diagnostics market, with international companies dominating the high-end market, necessitating a focus on product diversification and innovation[74]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends will be distributed to shareholders for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 47.56% on May 24, 2024, with resolutions published on the designated information disclosure website[80]. - The company completed the grant registration of 950,000 restricted stocks under the 2023 incentive plan in January 2024, aimed at motivating key personnel[81]. - The controlling shareholder, Zou Bingde, has committed to not reducing his shareholding in the company for a period of 6 months from September 21, 2023, to March 20, 2024[86]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO14001 certification for environmental management and has established a wastewater treatment system to manage and treat medical waste and wastewater[83]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, and the company has committed to strict compliance with environmental laws and regulations[83]. - The company is actively involved in social responsibility initiatives, aligning with national poverty alleviation strategies[84]. - The company donated a total of 1.1 million yuan during the reporting period, including 1 million yuan to various local charity and poverty alleviation funds and 100,000 yuan for scholarships and educational funds[84].

美康生物科技股份有限公司 （一）本次关联交易背景 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于全资子公司签订合作协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达 生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞 州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项目，开展肿瘤诊断、治疗、科 研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民币2,000万元。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构 出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上 述关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详 见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公 告编号2022-062）。 （二）本次关联交易终止情况 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合 作业务尚未开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况 并审慎研究分析后，经双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-051 美康生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司江西美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"江西美康")于近日取得了由江西省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注 册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西美康 | 脂溶性维生素检测试剂盒 | 赣械注准 | 2024 年 6 月 14 日至 | 用于人血清中维生素 A （retinol）、25(OH)D3、 | | | | | | | 25(OH)D2 、维生素 E | | | | （液相色谱-串联质谱法） | 20242400113 | 2029 年 6 月 13 日 | （DL- ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-050 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 降钙素检测试剂盒（化学 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 | 用于体外定量测定人血清和 | | | | 发光微粒子免疫检测法） | 20242401501 | 2029 年 6 月 2 日 | 血浆中降钙素（CT）的浓度。 | | 2 | 美康生物 | 25-羟基维生素 D 检测试 剂盒（化学发光微粒子免 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-049 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 1 / 4 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收 | | 号 | | | | 财金额 | | | 益率 | | 1 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,185.00 | 2024/5/31 | 2024/8/30 | 1.2%-2.214% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | | 2 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,315.00 | 2024/5/31 | 2024/8/28 | 1.19%-2.222% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | 注：公司与上述产品受托人不存在关联关系 截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-047 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上披露相关（公告编号 2024-046）。 公司 2023 年年度权益分派方案具体内容如下：以公司第五届董事会第五次 会议决议日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.34 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,449,275.21 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-048 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | III 型前胶原 N 端肽检测 试剂盒（胶乳免疫比浊 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于人血清中III型前胶原N 端肽（PIIIPNP）浓度的体外 | | | | | 20242401430 | 2029 年 5 月 23 日 | | | | | 法） | | | 定量测定。 | | 2 | 美康生物 | 壳多糖酶 3 样蛋白 1 检测 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 试剂盒（胶乳免疫比浊 | | | | | | | | 20242401439 | 2029 年 5 月 23 日 | 壳多糖酶 3 样蛋白1 的浓度。 | | | | 法） | | | | 一、医疗器械注 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-046 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024年5月24日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2024年5月24日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 1 /6 美康生物科技股份有限公司 的时间为 ...