美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023- 079 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五） 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所（ ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 美康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-072 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来源于人体血液样本中 | | | | | | | 的有机化合物进行定性 | | | | | | | 或定量检测，包括诊断指 | | | | | | | 示物（内源性物质：氨基 | | | | | | | 酸、维生素、激素）和治 | | | | | | | 疗监控化合物（外源性物 | | | | | | | 质：治疗/毒性药物）。 | | | | | | 二、对公司业绩的影响及风险提示 公司及控股子公司上述《注册证》的取得丰富和完善了公司化学发光及质谱 产品线的品种，有利于提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营将产生积极影 响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥493,826,953.07, a decrease of 19.11% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥55,090,894.33, down 3.17% year-on-year, while net profit excluding non-recurring items was ¥44,434,317.38, a decrease of 21.82%[3]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,470.63 million, a decrease of 22.65% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 229.96 million, an increase of 13.03% year-on-year[15]. - Total revenue for Q3 2023 was CNY 1,470,634,733, a decrease of 22.7% compared to CNY 1,901,219,803 in Q3 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 223,644,277.20, an increase of 12.1% from CNY 199,556,848.25 in Q3 2022[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 229,750,522.90, an increase from CNY 200,495,065.67 in the same period last year, representing a growth of approximately 14.5%[25]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date period reached ¥373,776,026.11, reflecting a significant increase of 68.67%[3]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥86,074,129.29, an improvement of 30.32% compared to the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 929,317,475.80 as of September 30, 2023, compared to CNY 806,412,812.69 at the beginning of the year, representing a growth of 15.2%[22]. - The total cash inflow from operating activities decreased to CNY 1,776,454,531.28 in Q3 2023 from CNY 1,985,001,810.12 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 10.5%[26]. - The cash outflow from investing activities for Q3 2023 was CNY 384,439,610.80, up from CNY 355,286,628.20 in the previous year, marking an increase of about 8.2%[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,561,742,708.69, a slight decrease of 0.61% from the previous year-end[3]. - The total liabilities decreased to CNY 883,775,250.67 from CNY 1,064,233,390.98, a decline of 16.9%[22]. Shareholder and Equity Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 7.50% year-on-year, reaching ¥2,698,361,122.49[3]. - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 31,324[14]. - The controlling shareholder, Zou Bingde, committed not to reduce his shareholding in the company for six months from September 21, 2023[18]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 2,698,361,122.49 from CNY 2,510,065,477.78, reflecting a growth of 7.5%[22]. Research and Development - The company continues to invest in R&D to enrich its self-produced product categories, laying a foundation for future sales[16]. - The company launched five new products in the chemiluminescence field, including a soluble fms-like tyrosine kinase-1 detection kit[16]. - The company is focusing on developing high-speed chemiluminescence analyzers and expanding its mass spectrometry product offerings[16]. - The company aims to support its self-produced product sales and medical diagnostic services through the development of mass spectrometry reagent products[16]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 118,629,648.80, slightly down from CNY 125,871,139.22 in Q3 2022[24]. Operating Costs - The company experienced a 31.13% decrease in operating costs, totaling ¥810,573,354.36, attributed to the decline in revenue[10]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,270,149,197.62, down from CNY 1,663,730,307.37 in the same period last year, reflecting a reduction of 23.6%[24].

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-068 美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资 金投资项目的实际情况并经过重新论证后所作出的审慎决定，公司在募集资金项 目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美康生物部分募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资 ...

美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《美康生 物科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，作为美康生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负 责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第二十次会议审议的 相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司独立董事一致认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项， 是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、 主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。 公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是 中小投资者利益的情形。 美康生物科技股份有限公司 1 / ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-069 美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日 以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 美康生物科技股份有限公司 公司编制了《2023 年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司《2023 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-071 美康生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 序 | 项目名称 | 原计划投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 | 实施进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （A） | (B) | （B/A） | | 1 | 体外诊断产品研发 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,211.27 | 48.30% | | | 及产业化项目 | | | | | | 2 | 信息系统升级项目 | 26,000.00 | 24,660.37 | 4,774.43 | 19.36% | | 3 | 偿还银行借款项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.00% | | | 合计 | 60,000.00 | 58,660.37 | 29,985.70 | 51.12% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到 公司控股股东、实际控制人邹炳德先生出具的《关于未来 6 个月内不减持公司股 份的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺股东基本情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-066 美康生物科技股份有限公司 邹炳德先生，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。截至本公告出 具日，邹炳德先生直接持有公司股份 108,897,635 股，占公司股份总数 28.43%， 通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 31,165,211 股，合计持股 140,062,846 股，占公司总股本的 36.57%。 二、具体承诺内容 美康生物科技股份有限公司 四、报备文件 1、邹炳德先生出具的《关于未来 6 个月内不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公 ...