1、本次解除限售的激励对象人数为 8 人，解除限售的第一类限制性股票数 量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-033 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日期为 2025 年 5 月 27 日。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，近日公司董事会在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-032 美康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2025年5月23日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 1 /7 美康生物科技股份有限公司 为 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0012 号 致：美康生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下称《股东会规则》）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度 股 东 大 会 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度 股东大会，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-030 美康生物科技股份有限公司 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断质谱细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 / 2 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 卡马西平质控品 | 浙 械注准 | 2025 年 5 月 7 日至 | 与本公司生产的 ...

美康生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 网上业绩说明会：通过全景网参会的网上投资者及网友 时间 2025 年 4 月 30 日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长邹炳德 2、总经理邹继华 3、董事会秘书、财务总监熊慧萍 4、独立董事徐玲 5、保荐代表人张晓红 投资者关系活动 主要内容介绍 公司主要就 2024 年度及 2025 年第一季度的经营业绩情况 及发展战略等方面进行交流并做了相关介绍，主要情况如下： （一）开场致辞 各位投资者朋友们，下午好！今天非常高兴能够通过网络， 与各位投资者朋友就美康生物 2024 年年度经营情况进行交流。 同时，也感谢全景网路演中心对 ...

美康生物（300439）公告，2025年第一季度营业收入3.74亿元，同比下降22.32%。净利润3039.77万 元，同比下降61.57%。 ...

美康生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-029 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 美康生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 374,030,860.65 | 481,512,053.72 | -22.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-027 美康生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江西 美康盛德生物科技有限公司（以下简称"江西美康"）取得了由江西省药品监督 管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称 "《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西美康 | 伏立康唑检测试剂盒（液 | 赣械注准 | 2025 年 4 月 17 日至 | 用于人血清中伏立康唑浓度 | | | | | | | 的体外定量检测，可适用于 | | | | 相色谱-串联质谱法） | 20252400051 | 2030 年 4 月 16 日 | 临床监测患者伏立康唑的血 ...