宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），公司决定 于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项提 示如下： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-030 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的情况及回购股份进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份 3,033,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.47%，最高成交价为 6.98 元/股，最低成交价为 6.22 元/股，成交总金额为 19,992,865 元（不含交易费 用）。本次股份回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240329 6、公司的产品定位有什么市场优势，市场壁垒如何？ 感谢您对公司的关注和支持。公司始终坚守"节能减排、进口替代"的产品 定位，与国家提倡的节能减排、自主可控的发展理念和发展战略高度契合。公司 的主要产品在市场上拥有广阔的需求，随着国家制造业的稳步发展，产品的应用 领域也在持续拓展。未来公司将持续推动产品创新和技术升级，推出更加高效、 更加环保的产品，为中国制造可持续发展做出更大的贡献。 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 3 月 29 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长、总经理陈金岳 2、董秘徐斌 3、独立董事吴雷鸣 4、财务总监周齐良 5、副总经理邬永波 投资者关系活动主 要内容介 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-029 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意公 司将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精密"）7.95%的 股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称"山特维克"），并授予 山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权 以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售子公司股权暨签署一揽子协议的公告》（公告编号：2022-044）、《关于出 售子公司股权暨签署一揽子协议的进展公告》（公告编号：2022-054）。 二、进展情况 根据交易进展情况，公司于 2024 年 3 月 28 日召 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至 2024 年 4 月 30 日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-028 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ...

召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00至17:00 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-026 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月19日 在巨潮资讯网上披露了2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司将通过全景网举行2023年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆 "全景•路演天下"（https://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理：陈金岳先生； 董事、董事会秘书：徐斌先生； 独立董事：吴雷鸣先生； 财务总监：周齐良先生； 副总经理：邬永波先生。 三、问题征集 投资者可于202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,415,246,043.02, representing a 17.58% increase compared to ¥2,054,143,008.74 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥280,620,976.56, a significant increase of 153.05% from ¥110,896,650.12 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥268,894,249.21, up 94.93% from ¥137,941,806.53 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, an increase of 152.94% compared to ¥0.17 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,741,243,784.96, reflecting a 14.64% increase from ¥3,263,396,017.11 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,869,133,164.55, which is a 15.31% increase from ¥1,621,000,465.91 at the end of 2022[20] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥344,640,509.79, a 25.19% increase from ¥275,295,143.10 in 2022[20] - The company reported quarterly revenues of ¥758,259,427.16 in Q4 2023, marking a steady growth throughout the year[22] Business Segments and Growth - The company’s compressor business has been recognized as a national manufacturing champion product, indicating strong market competitiveness and innovation[30] - The vacuum pump sector has seen substantial growth, driven by advancements in related industries such as photovoltaics and lithium batteries, with a focus on becoming a world-class brand[31] - The hydraulic pump segment is expanding rapidly, supported by the growth of high-end equipment manufacturing, with the subsidiary Wicks Hydraulic recognized as a "little giant" enterprise[32] - The precision cutting tools division is positioned to capitalize on the increasing demand due to the automation and upgrading of China's manufacturing sector[34] - The vacuum pump business saw a revenue increase of 164.28% year-on-year, with a gross margin of 45.76%[48] - The compressor business generated revenue of 88,115.81 million yuan, representing 36.48% of total revenue[48] Research and Development - The company has committed to increasing R&D investment in new products to maintain its competitive edge in high-end markets[30] - Research and development investment amounted to 11,099.92 million yuan, with R&D personnel increasing by 6.03% to 369[49] - The company holds 833 valid patents, an increase of 8.61% year-on-year, including 58 invention patents[49] - The company is focusing on R&D for intelligent control systems, allowing for remote operation and improved maintenance efficiency[37] - The company is developing a low-noise, high-efficiency direct-coupled blower to enhance market competitiveness[64] - A silent micro-oil screw air compressor is under development to meet energy-saving and environmental goals[64] - The company aims to launch a high-speed energy-saving screw compressor to expand its product line and market share[64] Market Strategy and Outlook - The overall market outlook for the company's sectors remains positive, driven by national policies promoting energy efficiency and environmental protection[30] - The company aims to expand its market presence by enhancing product offerings and entering new industrial sectors[37] - The company plans to increase production capacity and efficiency through optimized processes and new production bases[84] - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and growth initiatives[110] - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[110] Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[95] - The company maintains an independent operational structure, with complete autonomy in procurement, production, sales, and R&D systems, ensuring no reliance on controlling shareholders[102] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[98] - The company has a dedicated supervisory board with 3 members, ensuring oversight of major transactions and compliance with legal standards[99] - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[93] Environmental Compliance - The company is compliant with environmental regulations, holding valid pollution discharge permits for its facilities until May 2028 and November 2028[145] - The company has reported no exceedances in pollution discharge limits for hazardous waste management[146] - The company has transitioned from oil-based paint to water-based paint, and has upgraded its waste gas treatment facilities to a spray tower[148] - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental protection, entrusting qualified third parties for waste gas and wastewater testing[148] - The company focuses on energy-saving screw compressors and has supplied vacuum pump products to domestic photovoltaic enterprises, supporting clean energy production[148] Profit Distribution Policy - The company emphasizes a profit distribution policy that prioritizes reasonable returns to investors while considering the actual operating conditions and sustainable development, ensuring continuity and stability in profit distribution[159] - The company plans to implement cash dividends annually, with a minimum of 20% of the distributable profits allocated as cash dividends, provided that the annual distributable profits are positive[160] - The company has established a profit distribution policy that can be adjusted based on significant changes in external operating conditions or its own operational status[165] - The board must consider the company's sustainable operating capacity and funding needs when formulating profit distribution plans[164] Employee Management - The company emphasizes a competitive salary structure based on job value and performance assessment to attract and retain talent[132] - Employee training programs have been enhanced, focusing on professional skills and management capabilities to support company growth[134] - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,120, with 1,542 in the parent company and 1,578 in major subsidiaries[131] Financial Management - The company has established a fundraising management system to ensure the effective use of raised funds, with regular internal audits and cooperation with regulatory banks[172] - The company commits to a cash dividend distribution policy, ensuring that the annual cash distribution will not be less than the profit achieved in that year[172] - The company has not reported any violations of the commitments made regarding competition and related party transactions as of the reporting period[167]

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核说明 | | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-020 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的议案》，具体情况公告如 下： 一、 计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的情况 （一）计提资产减值准备和信用减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准 备的有关规定，公司于 2023 年底对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值 迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备、信用减值 准备。资产减值准备和信用减值准备的计提情况如下： 单位：元 | 项目 | 减值明细 | 2023 年度计提的各项减值准备金额 | | ...