宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事 一、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 我们认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的 相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项 不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事：华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣 2023年11月29日 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们参加了公司召开的第五届董事会第七次会议，对会议相关事项发表如下独立意 见： ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 全体监事一致认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了 《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91330200674725577Q。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 2023 年 11 月 30 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书徐 斌先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事华秀萍 女士为审计委员会 ...

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，该议案并经 2021 年 1 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以 不超过 13 元/股的价格回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划， 并于 2021 年 1 月 29 日披露了《回购报告书》。 2021 年 2 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 359,400 股，并于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于回购 公司股份的进展公告》。 2021 年 3 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至 2021 年 2 月 26 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为 2,948,340 股。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-054 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-055 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对 照表如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 宁波鲍斯能源装备股份有 | 宁波鲍斯能源装备股份有 第二条 | | 限公司（以下简称 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-056 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2：30 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投 票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231127 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 华福证券：汪磊、范笑男 时间 2023年11月27日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间并就投资者关注 的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：各业务板块的经营情况？ 答复： 2023 年前三季度，公司共实现营业收入 1,656,986,615.86 元，同比 上升9.55%。其中，压缩机板块营业收入为63,877.85万元，同比上升12.00% %， 毛利率 25.54%；真空泵板块营业收入为 23,719.25 万元，同比上升 98.67%，毛 投资者关系活动主 利率 41.31%；液压泵板块营业收入 18,677.23 万元，同比上升 15.98%，毛利率 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克 斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-050 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 特此公告。 截至本公告披露日，各方根据《收购意向书》相关约定，积极开展各项尽职 调查和协商等工作，但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论 证，无法按照预期时间完成相关工 ...