宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-050 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购 股份实施完成后对回购股份 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于 注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对 回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对 《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，根据相关法律法规及规范性文件的 有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对照表如下： | | 原条款 | 现条款 | | | --- | --- | --- ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-052 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用 于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后 对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会 第十四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意 将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资 本，办理注册资本变更事宜。现将具体情况告如下 ： 一、回购股份方案及实施情况 三、本次注销完成后的股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 股份数量 | 比例 | 本次拟注销 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-048 名称：重庆鲍斯流体技术有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：重庆市大渡口区跳磴镇海康路 106 号 1 号楼 1-1(703 室) 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司进展暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资 子公司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净 化与材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以 自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定 名），在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层 依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。具体内 容详见 2 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-047 法定代表人：陈金岳 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁波鲍斯 产业链服务有限公司（以下简称"鲍斯产业链"）增资人民币 20,000 万元，增资 后鲍斯产业链注册资本由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。鲍斯产业链拟 在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设"流体机械产业基地"，本次增资 为满足相关建设资金需要。具体内容详见 2024 年 05 月 08 日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公 司增资的公告》（编号：2024-044）。 一、进展情况 公司全资子公司鲍斯产业链于近日完成上述事宜的工 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-046 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00003 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 5 月 10 日下午 2:30 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-042 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于 2024 年 05 月 06 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈 金岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 公司拟以自有资金向全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司增资人民币 20,000 万元，增资后宁波鲍斯产业链服务有限公司注册资本由人民币 10,000 万 元增加至 30,000 万元。宁波鲍斯产业链服务有限公司拟在江西省上饶市鄱阳县 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资的基本情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁波鲍斯 产业链服务有限公司（以下简称"鲍斯产业链"）增资人民币 20,000 万元，增资 后鲍斯产业链注册资本由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。鲍斯产业链拟 在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设"流体机械产业基地"，本次增资 为满足相关建设资金需要。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。 二、 增资对象的基本情况 1、公司名称：宁波鲍斯产业链服务有 ...