编号：20240904 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 \n 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | 国盛证券：彭元立 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 04 日 | 13:50-16:10 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | | | 调研记录： | | | | | | | 公司董秘陪同到访人员一同参观了 ...

Group 1: Financial Performance - The gross profit margin for the compressor business increased to 28.13% in the first half of 2024, up by 3.12% compared to the same period last year, attributed to improved product competitiveness and reduced manufacturing costs [2] - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was 705,713.81 yuan, showing a significant decline compared to the previous year, primarily due to an increase in cash received from acceptance bills and longer turnover and collection cycles in the vacuum pump segment [2] Group 2: Strategic Focus - The company has divested its tool business to optimize asset structure and resource allocation, focusing on the fluid machinery sector, specifically compressors, vacuum pumps, and hydraulic pumps [3] - Cash obtained from the divestiture will be reinvested into R&D and production of compressors, vacuum pumps, and hydraulic pumps, with ongoing construction of industrial bases in Ningbo, Chongqing, and Jiangxi to enhance manufacturing capacity [3] Group 3: Future Development - The company aims to deepen its involvement in the fluid machinery equipment industry by extending its offerings to complete solutions and component manufacturing, thereby enhancing overall competitiveness [3]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司进展暨竞得江西国有建设用地使用权 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-074 一、进展情况 近日，公司全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司通过江西省公共资源交 易平台自然资源网上交易系统竞得江西鄱阳工业园区芦田产业基地L2-17-2地块 国有建设用地使用权。该宗地总面积为 145497.85 平方米，成交总价为人民币壹 仟贰佰陆拾伍万捌仟叁佰元整（¥1265.83 万元）。 二、备查文件 1、《国有建设用地使用权成交确认书》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于投资设立子公司的议案》。同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司 以自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂 定名），在江西省上饶市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司 法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-071 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《公司 2024 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 现金分红金额。 二、利润分配预案的合法性、合规性 该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股 东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合 理性。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 该分配预案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长 期利益， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,337,348,849.88, representing a 30.65% increase compared to ¥1,023,618,756.44 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥188,453,090.65, a significant increase of 106.18% from ¥91,400,439.38 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥182,724,625.75, up 113.67% from ¥85,516,289.55 year-on-year[11]. - Basic earnings per share increased to ¥0.29, reflecting a growth of 107.14% compared to ¥0.14 in the same period last year[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 133,734.88 million in the first half of 2024, a year-on-year increase of 30.65%[30]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 18,845.31 million, up 106.18% compared to the same period last year[30]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was ¥183,690,981.72, compared to ¥63,393,429.15 in the same period of 2023, marking a growth of 189.5%[110]. - The operating profit for the first half of 2024 was ¥251,226,380.40, a substantial increase of 74.5% from ¥143,890,391.26 in the first half of 2023[109]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,135,276,059.32, a 10.53% increase from ¥3,741,243,784.96 at the end of the previous year[11]. - The total assets increased to ¥2,774,353,901.25, up from ¥2,555,890,968.57, marking a growth of 8.6%[107]. - The total liabilities increased to CNY 1,666,165,084.57 from CNY 1,382,035,090.11, representing a growth of approximately 20.5%[104]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were CNY 1,073,532,236.39, indicating a manageable debt level[120]. - The company's current assets totaled CNY 3,076,774,063.96, up from CNY 1,993,094,826.20 at the start of the year, indicating a significant growth in liquidity[103]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported at ¥705,713.81, a drastic decrease of 99.44% compared to ¥125,278,725.62 in the previous year[11]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥193,591,622.96, compared to a net inflow of ¥5,932,525.04 in the first half of 2023[113]. - Cash inflow from financing activities rose to CNY 280,000,000, an increase of 37.1% from CNY 204,000,000 in the first half of 2023[115]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 62,745,796.89, slightly up from CNY 59,956,228.43 at the end of the previous year[115]. Research and Development - Research and development investment rose to ¥66,150,454.17, marking a 30.90% increase due to the expansion of R&D projects and rising material procurement costs[35]. - The company is focused on product innovation and technology upgrades to align with national energy-saving and emission-reduction strategies[32]. - The company emphasizes its commitment to increasing R&D investment to enhance product innovation and maintain a competitive edge in the market[48]. Market and Product Development - The company focuses on high-end precision mechanical components and complete equipment, including compressors, vacuum pumps, hydraulic pumps, and high-efficiency precision cutting tools[15]. - The vacuum pump segment saw a significant revenue increase of 198.84%, reaching CNY 30,156.01 million[29]. - The company is positioned to benefit from the ongoing industrial transformation and upgrading in China, which is expected to drive demand for its products[16]. - The company aims to maintain its manufacturing capability advantage by continuously investing in high-end production equipment and advanced production lines[33]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.50 per 10 shares, totaling approximately ¥9,666,238.02 based on 644,415,868 shares[1]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 148.65 million CNY, representing 100% of the distributable profit[54]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,177[96]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with relevant environmental protection laws and standards[56]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental protection bureau[61]. - The company is committed to reducing carbon emissions through technological innovation and producing energy-efficient products for clean energy production[64]. Governance and Management - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[128]. - The company has not made any changes to its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[53]. - The company has not engaged in any significant equity or non-equity investments during the reporting period[43]. Financial Reporting and Compliance - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[132]. - The company has a standard unqualified audit opinion for the half-year report, ensuring the reliability of the financial statements[101]. - The company prepares consolidated financial statements based on control, including itself and all subsidiaries[142].

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-067 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年半年度报告及摘要》的程 序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2024 年 上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-072 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了解释 17 号，规定"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部")于 2023 年 10 月 25 日颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）相关要求，变更有关会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-073 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系 ...

证券代码:300441 证券简称:鲍斯股份 编号:20240719 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 参会单位名称 李朝晖 时间 2024 年 07 月 19 日 9:00-10:30 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录: 公司董秘介绍公司近几年的发展情况,就投资者关注的问题作相应的沟通,并 陪同相关人员参观长壁液压建造工地。主要沟通内容如下: 问题一:公司上半年度经营业绩是否包含了出售阿诺精密股权的收益?该部分 股权转让收益会有多少? 答:公司已经披露了半年度业绩预告,预计 2024 年上半年归属于上市公司 投资者关系活动主 股东的净利润 16,500 万元–21,000 万元,比上年同期增长 80.52%-129.76%。公 要内容介绍 司出售阿诺精密股权的交割日为 2024 年 7 月 1 日,相关股权转让收益将在 2024 年三季报中予以体现。 按相关会计准则的规定,如以 2023 年 12 月 31 日数据进行测算,本次转让 阿诺精密 55.94%股权预计影响公司归母净利润增加约为 66,73 ...