证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-043 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 05 月 06 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-045 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资 子公司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净 化与材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以 自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定 名），在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层 依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，本次投资设立子公司事项 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-041 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年 4月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039），公 司决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-040 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份 7,511,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.15%，最高成交价为 6.98 元/股，最低成交价为 6.22 元/股，成交总金额为 49,734,445 元（不含交易费 用）。本次股份回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-035 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售子公 司股权进展暨重新签订股权转让协议的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 三、备查文件 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年第一季度报告》的程序符 合相关法律、法规 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-039 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日。 7、出席对象： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-038 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）本次交易背景 2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意将持有的阿诺精密 7.95%的 股权出售给山特维克，并授予山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"宁波鲍斯"、"鲍斯股份"或 "公司"）拟将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精 密"、"标的公司"）55.94%股权转让给山特维克（中国）投资有限公司（以 下简称"山特维克"）。 本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易完成后，公司不再持有阿诺精密股 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-37 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 565,131,473.66 | 457,162,417.28 | 23.62% | | 归属于 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-033 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本次 实施的利润分配方案为：以总股本 652,256,868 股扣除公司回购股份 3,033,000 股 后的股份总数 649,223,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=649,223,868 股×0.70 元÷10 股= 45,445,670.76 元。自本公告日至权益分派实施日股本发生 变动的，将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次权益分派方案实施后，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现 金分红总额/公司总股本= 45,445,670.76元/652,256,868股=0.069674元/股。因此， 在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2 ...