证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-046 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-043 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 05 月 06 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-045 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资 子公司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净 化与材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以 自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定 名），在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层 依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，本次投资设立子公司事项 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资的基本情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁波鲍斯 产业链服务有限公司（以下简称"鲍斯产业链"）增资人民币 20,000 万元，增资 后鲍斯产业链注册资本由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。鲍斯产业链拟 在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设"流体机械产业基地"，本次增资 为满足相关建设资金需要。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。 二、 增资对象的基本情况 1、公司名称：宁波鲍斯产业链服务有 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-042 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于 2024 年 05 月 06 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈 金岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 公司拟以自有资金向全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司增资人民币 20,000 万元，增资后宁波鲍斯产业链服务有限公司注册资本由人民币 10,000 万 元增加至 30,000 万元。宁波鲍斯产业链服务有限公司拟在江西省上饶市鄱阳县 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-041 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年 4月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039），公 司决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-040 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份 7,511,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.15%，最高成交价为 6.98 元/股，最低成交价为 6.22 元/股，成交总金额为 49,734,445 元（不含交易费 用）。本次股份回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-039 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日。 7、出席对象： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥565,131,473.66, representing a 23.62% increase compared to ¥457,162,417.28 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥61,560,058.39, marking a significant increase of 79.40% from ¥34,314,712.33 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,899,374.41, an increase of 80.85% compared to ¥32,568,320.55 in the previous year[5]. - Basic earnings per share increased to ¥0.09, up 80.00% from ¥0.05 in the previous year[5]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 78,178,539.84, an increase of 60.0% compared to CNY 48,811,235.60 in the same period last year[25]. - Operating profit rose to CNY 90,613,069.13, up 57.4% from CNY 57,571,472.27 year-on-year[25]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 77,709,001.36, compared to CNY 48,856,259.92 in the same quarter last year, reflecting a growth of 59.2%[26]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,961,038,170.26, up 5.87% from ¥3,741,243,784.96 at the end of the previous year[5]. - Net assets attributable to shareholders were 1.91 billion yuan, an increase of 2.21% from the end of the previous year[16]. - The total current assets increased to CNY 2,158,606,777.92 as of March 31, 2024, up from CNY 1,993,094,826.20 at the beginning of the year[22]. - The company's inventory rose to CNY 1,018,992,992.86, compared to CNY 915,937,307.46 at the start of the year, indicating an 11.3% increase[21]. - The total liabilities increased to CNY 1,559,693,339.05 from CNY 1,382,035,090.11, reflecting a growth of 12.8%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥29,891,047.87, a decline of 542.58% compared to a positive cash flow of ¥6,753,746.21 in the same period last year[5][10]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 29,891,047.87, a decline from a net inflow of CNY 6,753,746.21 in the prior year[29]. - The net cash flow from financing activities improved significantly to ¥17,084.60, a 394.63% increase compared to -¥5,798.73 in the previous year[10]. - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 170,845,996.27, a significant improvement from a net outflow of CNY 57,987,321.07 in the same period last year[29]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 97,832,091.65, compared to a net inflow of CNY 9,724,615.33 in the previous year[29]. Shareholder Information - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 21,366[13]. - The largest shareholder, EnoBaus Group, holds 46.16% of the shares, totaling 301,100,043 shares[13]. - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[15]. - The company repurchased a total of 3,033,000 shares, accounting for 0.47% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 19,992,865[19]. Business Strategy and Operations - The company continues to focus on "energy conservation and environmental protection, import substitution" as its product strategy[16]. - The company optimized its product structure and improved product quality to enhance market competitiveness[16]. - The company maintains a strong development trend across all business segments, continuing from 2023[16]. - Research and development expenses increased by 22.22% year-on-year to CNY 2,593,960 in Q1 2024, reflecting the company's commitment to innovation[18]. - The gross profit margin for the compressor business improved to 25.37% in Q1 2024 from 22.55% in Q1 2023, while the vacuum pump business saw a slight decrease to 36.05% from 36.60%[18]. - The hydraulic pump business revenue increased by 2.75% year-on-year to CNY 5,823,520, with a gross margin improvement to 31.44% from 28.28%[18]. - The company holds a total of 840 valid patents, including 66 invention patents, indicating a strong focus on intellectual property[18].