北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-008 【2025 年 3 月 28 日】 1 | 目录 | | --- | | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 27 | | 四、财务报表的编制基础 | 28 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 28 | | 六、税项 | 45 | | 七、合并财务报表项目注释 | 47 | | 八、研发支出 | 94 | | 九、合并范围的变更 | 96 | | 十、在其他主体中的权益 | 99 | | 十一、政府补助 | 103 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 105 | | 十三、公允价值的披露 | 106 | | 十四、关联方及关联交易 | 107 | | 十五、股份支付 | 110 | | 十六、承诺及或有事项 | 111 | | 十七、资产负债表日后事项 | 111 | | 十八、其他重要事项 | 112 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 113 | | 二十、补充资料 | 122 | ...

公司第六届董事会及董事会审计委员会对永拓会计师事务所完成 2023 年度审计工作情 况及其执业质量进行了核查和评价，并认为：永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正的 执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力， 能够满足公司审计工作要求，一致审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续 聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。聘用期一年。并将该 事项提交公司股东会审议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2024 年年报工作安排，永拓所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制 情况等进行核查并出具了专项报告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 对永拓会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

2024 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严 格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如 下： 一、 2024 年公司总体工作情况 (一) 报告期内公司经营情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，面对产业新技术的变革飞跃以及全球经贸格局的变化，公司以"产 品迭代+场景深耕"双轮驱动增长，全球化布局成效显著，国际市场成为 2024 年 度核心增长引擎，同时完善产品结构性获利能力，提升自身精益管理成熟度与资 产管理效率。 1. 生产经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 57,539.93 万元，同比增长 15.5%，其中国 际市场营收 28,771.25 万元，同比增长 34.1%，国内市场营收 28,768.68 万元，同 比增长 1.4%；归属于上市公司股东的净利润 12,542.11 万元；研 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-015 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司治 理水平，让投资者更深入地了解公司的发展及实际经营情况，保护投资者合法权 益，公司将于 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，举行投资者接待日活 动，现将有关事项公告如下： 一、 接待时间 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，每个月 22 日的 14:00-17:00， 如遇节假日则顺延至下个工作日。 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提 出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 以上日期如遇到公司定期报告披露前 30 日等信息披露敏感期期间，公司暂 缓接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。 二、 接待地点 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼，北京康斯特仪表科技股份有限公司 三、 预约方式 请计划参加的 ...

报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司主要生产经营活 动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公 司的健康、可持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： (一) 2024 年 3 月 26 日，监事会召开了第六届监事会第四次会议，审议通过 了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《北京康斯特 仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《北京康斯特仪表科技股份有 限公司 2023 年度财务决算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度 财务预算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-017 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 2025 年 3 月 28 日 1. "测试工程部"变更为"智造工程部"。 2. "工艺品质部"变更为"工艺制造部"。 3. "应用软件部"变更为"AI应用部"。 4. 新设立"质量控制部"。 附件：调整后的组织机构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"） 为进一步 加速公司整体质量管理的数字化、智能化转型，提高产品管理的运营效率，结合 战略规划和发展实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次 会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下： 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-018 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事 项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...