北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运 作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的 指定联络人。 公司应当设立由董事会秘书负 ...

Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 148 million, representing a year-on-year increase of 22.24% [1] - Net profit for the third quarter was 40.1952 million, showing a year-on-year growth of 30.66% [1] - For the first three quarters, total revenue reached 394 million, reflecting a year-on-year increase of 9.99% [1] - Net profit for the first three quarters was 94.3247 million, with a year-on-year growth of 5.49% [1]

Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 148 million, representing a year-over-year increase of 22.24% [1] - The net profit for the third quarter was 40.1952 million, showing a year-over-year growth of 30.66% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 394 million, which is a year-over-year increase of 9.99% [1] - The net profit for the first three quarters was 94.3247 million, reflecting a year-over-year growth of 5.49% [1]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-035 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环所"）； 2. 原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓所"）。 3. 拟变更会计师事务所的原因：北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 根据自身业务发展情况和整体审计的需要， 综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司会计师事务所聘任制度》，经履行公司聘任程序，拟聘任中审众环所 负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。 4. 公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通， 双方均已确认对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司董事会、审计委员会对 本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 (一)机构信息 1. 基本信息 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-037 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分内部治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于 修订、制定部分公司内部治理制度的议案》等相关议案，具体情况如下： 一、 增加公司经营范围的情况 为更好匹配公司业务定位和实际经营目标，优化资源配置，公司拟在经营范 围中增加"业务培训；仪器仪表修理；电子、机械设备维护；软件开发；传感器 的设计、制造、生产、销售与售后服务；差压、压力及温度变送器的开发设计、 生产、销售与售后服务"。本事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公 司董事会委派专人办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续，本次变更公司 经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 章程及部分治理制度修订对照表 | 一、 | 《公司章程》 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 《公司股东大会议事规则》 | | 49 | | 三、 | 《公司董事会议事规则》 | | 61 | | 四、 | 《公司董事会战略委员会实施细则》 | | 66 | | 五、 | 《公司董事会审计委员会实施细则》 | | 67 | | 六、 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | | 69 | | 七、 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | | 70 | | 八、 | 《公司总经理工作细则》 | | 71 | | 九、 | 《公司董事会秘书工作细则》 | | 77 | | 十、 | 《公司独立董事制度》 | | 81 | | 十一、 | 《公司独立董事专门会议工作制度》 | | 87 | | 十二、 | 《公司累积投票制度实施细则》 | | 87 | | 十三、 | 《公司重大事项决策制度》 | | 89 | | 十四、 | 《公司印章及证照管理制度》 | | 92 | | 十五、 | 《公司非日常经营交易管理制度》 | | 9 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-036 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通 过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。现基于经营业绩稳 步增长及现金流回笼管控持续优化，为进一步提高资金使用效率，公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置 自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将 2025 年度使用闲置自有 资金进行委托理财的额度由不超过 1.6 亿元调整为不超过 3.2 亿元，使用期限调 整为自本次董事会会议审议通过之日起一年内。原委托理财投资方向、品种、实 施 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-038 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：调整后的组织机构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）鉴于公司 将不再设监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，公司 拟对组织机构进行对应调整，相关事项经股东会审议通过后生效。 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-033 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第十一次会议。 会议于 2025 年 10 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召 开。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-032 经全体与会监事审议和表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第三季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报 ...