证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-043 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董 事会第七次会议。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场和通讯的方式在公司会议室 召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中 董事赵明坚先生、独立董事李静女士及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会 议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经 出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第 三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整，不存在 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-044 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年第三季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第七次会议。 会议于 2024 年 10 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-042 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司累计收 1 2 到其他政府补助金额合计 259.82 万元，具体情况如下： 获得 补助 的主 体 提供补助的 主体 获得补助 的原因 补助依据 补助金 额（万 元） 收到补助 的时间 补助 类型 会计 处理 康斯特 国家税务总 局北京市海 淀区税务局 个人所得 税代扣手 续费 《中华人民共 和国个人所得 税法》 20.60 2024-1-16 收益 相关 其他 收益 北京市海淀 区西北旺镇 人民政府 海淀区助 企纾困-出 国考察专 项资金 《海淀区助企 纾困-出国考察 专项资金申报 指南》 1.55 2024-3-13 收益 相关 其他 收益 北京市海淀 区西北旺镇 人民政府 海淀区助 企纾困-出 国考察专 项资金 《海淀区助企 纾困-国际物流 专项资金申报 指南》 10.00 2024-3-13 收益 相关 其他 收益 北京市商务 局 外贸发展 专项资金 《关于报送 2022 年最后一 批支持外贸企 业提升国际化 ...

上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延 伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但可以进一步提高产品的 性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举 措之一，并有利于完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-041 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，获得形式为原始取得， 具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 本发明提供一种低温干体炉，所述低温干体炉从内 | | | | | | | 向外依次设置有均热块、恒温块和保温层，低温干 | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) as of August 31, 2024 [1] Core Views - The company reported excellent performance in the first half of 2024, achieving operating revenue of 237 million yuan, a year-on-year increase of 11.78%. The net profit attributable to shareholders reached 58.65 million yuan, up 40.12% year-on-year [1] - The company's international market revenue for the first half of 2024 was 124 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 42.1%. Major regional markets in Asia/Oceania, Europe/Middle East/Africa, and the Americas saw growth rates between 20% and 40% [1] - The sensor business is progressing, with ongoing optimization of production lines and collaboration with testing lines, which is expected to enhance product competitiveness and profitability [1] Financial Performance Summary - For 2024, the company forecasts operating revenue of 601 million yuan, with a year-on-year growth of 20.6%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 130 million yuan, reflecting a 27.5% increase [2] - The gross margin is expected to improve from 64.4% in 2023 to 66.7% in 2024, indicating enhanced profitability [2] - The earnings per share (EPS) is projected to grow from 0.48 yuan in 2023 to 0.61 yuan in 2024 [2] Financial Ratios and Projections - The company is expected to maintain a strong return on equity (ROE), increasing from 9.2% in 2023 to 11.4% in 2024 [2] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 30.47 in 2023 to 23.90 in 2024, indicating a potentially more attractive valuation [2] - The company anticipates a steady increase in operating income, with projections of 730.4 million yuan in 2025 and 894.1 million yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 21.5% [2][4]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-039 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于受让二级子公司 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD 全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 交易方基本情况 三、 交易标的基本情况 1、 基本情况 | 公司名称 | ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD | | --- | --- | | 注册地址 | 2 Ang Mo Kio Street 64#01-02a EconIndustrial Building | | | Singapore（569084） | | 注册资本 | 10 万美元 | | 注册号 | 202237942H | | 成立日期 | 2022-10-26 | | 经营范围 | 从事工程与科学设备制造与维修 | | 主要股东 | ADDITEL CORPORATION 持有 100%股权 | 2、 本次变更前后股权结构情况 一、 交易概述 基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先 生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》 经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2024年6月30日的控股股东及其他 关联方占用公司资金的情况。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2. 审议 ...

上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延 伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但可以进一步提高产品的 性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举 措之一，并有利于完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书及2项实用新型专利证书， 获得形式为原始取得，具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | | | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 权人 | | | | | | | | | | 本申请提供了一种环境测试系统，用于对待测传感 | | | | | | | | | 器进行测试，包括，温场模块，用于根据输入其中 | | ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-035 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 全体董事同意召开第六届董事会第六次会议，公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮 件、传真等形式通知了全体董事。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯的方式 在公司会议室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董 事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯 方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 本次股权受让在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，亦不涉及重 大资产重组，本事项在公司董事会决策 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-036 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年 上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第六次会议。会议 于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 ...