证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-019 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会对翟全先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 附件：姜南竹女士简历 姜南竹，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，会计学 理学硕士，中级会计师，美国注册管理会计师。2015 年 1 月至 2015 年 11 月， 任职于安永会计师事务所（美国）；2016 年 1 月至 2019 年 8 月，担任全资子公 司 Additel Corporation 会计；2021 年 9 月至 2024 年 1 月，担任公司总账会计； 2024 年 2 月至今，任公司财务部经理。 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）， 于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司 财务负责人的议案》，为更好发 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (赵天庆) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法 大学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹 电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 京证专字（2024）第 310047 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"康斯特") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是康斯特管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制， ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京康斯特仪表科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《北京康 斯特仪表科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-011 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪 酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六 届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 | 职务 | 年度薪酬（万元） 2024 | | --- | --- | | 董事长 | 70-120 | | 非独立董事 | 30-80 | | 独立董事 | 10 | | 监事会主席 | 20-80 | | 非职工监事 | 20-80 | | 职工监事 | 20-80 | | 总经理 | 70-120 | | --- | --- | | 副总经理 | 50-120 | | 财务负 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (李静) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2023 年度任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它 法律法规、规范性文件的有关要求，对公司下列有关事项发表了意见并出具书面 意见。 李静，女，1966 年 9 月出生，中国 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事 会第四次会议。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开， 会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵 明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会 议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2023年 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 对永拓会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将第六届董事会审计委员会对永拓会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）原系国家审计署所属事业单位。 执行事务合伙人（法定代表人）为吕江先生。注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。1996 年，永拓所经财政部、国家审计署批 准，成为全国审计系统第一家加入国际会计组织的事务所，也是全球第八大尼克夏国际成员所。 2000 年，永拓会计师事务所取得证券期货相关业务审计资格。2020年，通过了财政 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进 公司的健康、持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体如下： (一) 2023 年 3 月 27 日，监事会召开了第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》、《北京康 斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《北京康斯特仪表科技 股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度内部控 制自我评价报 ...