北京康斯特仪表科技股份有限公司 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于取得专利证书的公告 上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延 伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但可以进一步提高产品的 性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举 措之一，并有利于完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 2 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的 3 项发明专利证书，获得形式为原始取得， 具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | | | | | | | | 本发明提供一种多通道压 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-028 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司，2023年年度权益分派方案已获2024年4 月18日召开的2023年度股东大会审议通过，本次实施权益分派方案距离股东大 会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过的权益分派方案情况 1. 公司2023年度股东大会审议通过的权益分配方案为：以2023年12月31日 公司总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80 元(含税) ，合计派发现金16,994,401.04元(含税)，不送红股，不进行资本公积转 增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若审议利润分配方案后至实施前，公 司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2. 公司自分配方案披露至实施期间，股本总额未发生变化。 三、 股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024年5月13日，除权除 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-027 | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 本发明高温干体温度校验仪炉体及高温干体温 | | 高温干 | | | | | 度校验仪，属于温度校准技术领域，该炉体包括 带有加热装置的恒温块(13)、隔热筒(14)和冷却 | | 体温度 | | | | | | | 校验仪 | | ZL201 | 2024 | | 风扇(16)，还包括一置于炉体底部的底座(11)，底 | | 炉体及 | 发明 | 810019 | 年 4 月 | 康斯特 | 座整体呈向下敞口的盒体作为隔热筒和恒温块 | | | | | | | 的安装基座，冷却风扇安装在底座下部空腔内； | | 高温干 | | 512.0 | 23 日 | | | | 体温度 | | | | | 隔热筒包括套设有一间距的内筒体(14‑1)和外筒 | | 验仪 | | | | | 体(14‑2)，且内筒体为密闭的双层结构。本发明 | | | | | | | 通过底座 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-024 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2. 审议通过了《第六届董事会审计委员会2024年第一季度审计工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2024 年第一季度审计工作报告， 重点对公司一季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 经全体董事同意，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of CNY 107.29 million, a year-on-year increase of 0.13%[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 25.32 million, representing a 54.33% increase compared to the same period last year[5] - The company's cash flow from operating activities was CNY 21.08 million, a significant increase of 331.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 107,289,043.48, a slight increase from CNY 107,154,691.45 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.13%[21] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 25,010,594.70, up from CNY 17,045,530.35 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 46.8%[23] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.12, up from CNY 0.08 in Q1 2023, representing a growth of 50%[23] Market Performance - The international market generated revenue of CNY 60.22 million, up 23.4% year-on-year, driven by expanded application scenarios and sustained customer orders[11] - Domestic market revenue was CNY 47.07 million, down 19.3% year-on-year, primarily due to a high growth base from Q4 2022[12] Profitability and Margins - The gross profit margin for Q1 2024 was 63.95%, an increase of 7.55% year-on-year, attributed to a higher proportion of international market revenue[12] - The company reported a gross profit margin improvement, with gross profit for Q1 2024 at CNY 68,615,383.26, compared to CNY 60,433,851.41 in Q1 2023, indicating a margin increase[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were CNY 1.23 billion, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to CNY 1,225,644,579.07, compared to CNY 1,222,966,978.25 in the previous year, showing a marginal increase[20] - Total liabilities decreased to CNY 95,622,468.21 from CNY 118,794,328.27, reflecting a reduction of approximately 19.4%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,270[14] - The largest shareholder, Jiang Weili, holds 16.04% of the shares, totaling 34,081,040 shares[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, with the top three alone holding over 38%[14] - The total number of restricted shares held by major shareholders decreased from 74,212,770 to 70,370,760, a reduction of approximately 5.4%[16] - The company plans to release 25% of the restricted shares for Jiang Weili and He Xin on January 1, 2025[16] - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder structure reported[16] Research and Development - R&D investment for the quarter was CNY 19.83 million, a decrease of 20.2% year-on-year, accounting for 18.5% of total revenue[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,179,070.03, down from CNY 17,139,820.22 in Q1 2023, a decrease of about 11.4%[21] Cash Flow and Management - The company’s cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health[24] - The net cash flow from operating activities increased to ¥21,080,615.17 from a negative ¥9,099,337.69 in the previous period, marking a significant turnaround[25] - Cash inflow from operating activities totaled ¥131,148,341.40, up from ¥104,302,429.93, representing an increase of approximately 25.8%[25] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥110,067,726.23 from ¥113,401,767.62, indicating improved cash management[25] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥67,372,118.23, worsening from a negative ¥28,209,158.43 in the previous period[26] - Cash inflow from investing activities decreased to ¥44,945,580.14 from ¥53,486,596.46, a decline of about 15.5%[25] - Cash outflow from investing activities increased to ¥112,317,698.37 from ¥81,695,754.89, reflecting higher investment expenditures[25] - The net cash and cash equivalents decreased by ¥47,838,103.02, compared to a decrease of ¥37,060,185.37 in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥182,466,579.48, up from ¥176,301,300.25, showing a slight improvement[26] - The company did not report any cash inflow from financing activities during the period[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was negative at ¥1,546,599.96, contrasting with a positive impact of ¥248,310.75 in the previous period[26] Future Outlook - Future outlook includes continued focus on R&D and potential market expansion strategies to enhance revenue growth[24]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第五次会议。会议 于 2024 年 4 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-023 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、 会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20 ...

北京市天元律师事务所 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 133 号 致：北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 18 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第 六届董事会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事 会第四次会议决议公告》《北京康斯特仪表科 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-022 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 04 月 02 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （首次） 当前价：18.07 元 康 斯 特（300445）机械设备 目标价：21.96 元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报，2023年公司实现营业收入 4.98亿元，同比增长 20.36%；实现归母净利润 1.02 亿元，同比增长 35.05%。2023Q4 实现营业收 入 1.67 亿元，同比增长 35.97%，环比增长 40.12%；归母净利润 0.32 亿元， 同比增长 158.21%，环比增长12.20%。 2023 年公司盈利能力提升。1）2023 年公司综合毛利率为 64.45%，同比增加 0.96pp，2023Q4 毛利率 65.71%，同比下降 2.26pp，环比下降 1.56pp。2023 年数字压力检测产品毛利率 73.19%，同比下降 0.27pp；温湿度检测产品毛利率 55.78%，同比增长 0.32pp；过程信号检测产品毛利率 71.11%，同比增长 0.33pp。 2）2023 年公司期间费用率为 43.34%，销售/管理/研 ...