证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第八次会议。会议 于 2025 年 3 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-004 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事 会第八次会议。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室召 开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董 事赵明坚先生、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维 利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2024年年度报告真实反映了 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先 生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》 经审核，独立董事一致认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关 业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2024年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的 法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客 ...

Financial Data and Indicators - Basic earnings per share increased to 0.5900 yuan in 2024 from 0.4800 yuan in 2023, representing a growth of 22.92% [1] - Net profit rose to 1.25 billion yuan in 2024, up from 1.02 billion yuan in 2023, marking a 22.55% increase [1] - Operating revenue reached 5.75 billion yuan in 2024, compared to 4.98 billion yuan in 2023, reflecting a growth of 15.46% [1] - Return on equity improved to 10.94% in 2024 from 9.75% in 2023, an increase of 12.21% [1] - Net asset per share increased to 5.63 yuan in 2024 from 5.11 yuan in 2023, a rise of 10.18% [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 51.6932 million shares, accounting for 36.38% of the circulating shares, with a decrease of 1.488 million shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include: - Pujiang Chuan with 19.4877 million shares (13.72%) unchanged - Jiang Weili with 8.5203 million shares (6.00%) unchanged - He Xin with 6.6941 million shares (4.71%) unchanged - New entrants include Zhu Xiaoming with 1.8998 million shares (1.34%) and Feng Hao with 1.2847 million shares (0.90%) [2] - Shareholders who exited the top ten include Tan Bin, Li Wangqing, and He Xunhai [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.90 yuan per share (including tax) [3]

北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110004 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产 负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康斯特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 内部控制审计报告 永证审字（2025）第 310038 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制用于指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康斯特董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康斯特于 20 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 (一)出席董事会、股东会议情况 2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集 召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权， 积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | 独立 | 应参加董 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | （反对次 | 会次数 | | | | | | | | 数） | | | 李静 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 年独立董事年度述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大 学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹电 子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部、中华人民共和国新闻 出版署中新会计师事务所副处长、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师、众信 旅游集团股份有限公司独立董事、方正富邦基金管理有限公司独立董事、北京市 海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长，现任北京天庆律师事务所主 任律师，兼任海淀区工商联中介商会会长、北京市人民检察院人民监督员、民革 北京市委法律志愿者联谊会副会长、民革中央社会法律专委会委员、中国行为法 学会理事。现任公司第六届董事会独立董事，提名委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东会议情况 2024 年度，公司召开 4 ...

作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况简要汇报如下： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （王本哲） 各位股东及股东代表： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集 召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立 | 应参加董 ...