证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-015 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议，关联股东姜维利先 生、何欣先生、浦江川女士、赵士春先生将回避表决。 | | | | 关联 | 预计 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联 | 关联交易内容 | 交易 | 年 2024 | 日已发生 | 生金额 | | 类别 | 方 | | 定价 | 总额（万 | 金额（万 | （万 | | | | | 原则 | 元） | 元） | 元） | | 向关联方 采购商品/ 接受劳务 | 明德 软件 | 采购检测一体化平 台、基石 LIMS、云 测项目产品（及相 | 市场 定价 | 1,000 | 0 | 0 | | | | 关配套服务） | | | | | | 向关联方 销售产品、 | | 销售仪器仪表、设 备（及相关配件、 | 市场 | 1,000 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-006 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会 2023 年度工作报告》 经审议，监事会一致认为：2023 年，公司第六届监事会的全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的 权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-019 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会对翟全先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 附件：姜南竹女士简历 姜南竹，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，会计学 理学硕士，中级会计师，美国注册管理会计师。2015 年 1 月至 2015 年 11 月， 任职于安永会计师事务所（美国）；2016 年 1 月至 2019 年 8 月，担任全资子公 司 Additel Corporation 会计；2021 年 9 月至 2024 年 1 月，担任公司总账会计； 2024 年 2 月至今，任公司财务部经理。 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）， 于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司 财务负责人的议案》，为更好发 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-010 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度共实现归属于上 市公司股东的净利润为101,911,515.34元，母公司实现净利润为91,364,705.83元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 9,136,470.58 元（公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 以上可以不再提取），2023 年度实现的可供股东分配的利润为 82,228,235.25 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 496,563,369.11 元，合并报 表未分配利润为 564,608,573.87 元，期末资本公积 231,768,822.87 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司 的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 ...

2. 研发中心的"研发工艺部"变更为"工艺品质部"； 3. 研究院新设立"行业技术研究部"。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-018 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 为进一步强化和规范公司管理，提高公司整体运营效率，结合战略规划和发展实 际情况，公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下： 1. "数字化部"，由研发中心分立成为职能部门，生产中心原"ERP 信息部" 撤销，职责及人员整体并入"数字化部"； 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 附件：调整后的组织机构图 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (李静) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2023 年度任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它 法律法规、规范性文件的有关要求，对公司下列有关事项发表了意见并出具书面 意见。 李静，女，1966 年 9 月出生，中国 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-012 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况公告 如下： 能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买 符合相关规定。 近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易上市公司自律监管指引 第 2 号——所创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理： 定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"康斯特"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司 Additel Corporation 进出口业务规模的增长，为进一 步有效规避和防范外汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司 于 2023 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融 机构开展总金额不超过 2,800 万美元的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审 批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。具体内 容请详见公司披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于开展外汇套期保值 业务的公告》（公 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-020 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程、相关制度的修订及制订情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）为进一步 规范公司运作，提高公司综合治理水平，于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独 立董事制度>的议案》、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事 会薪酬与考核委员会细则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细 则>的议案》、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》、《关于制订 <公司独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制订<公司会计师事务所聘 任制度>的议案》，公司章程、相关制度的修订及制订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | ...