北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 2023 年公司总体工作情况 (一) 报告期内公司经营情况 面对全球科技创新进入密集活跃期与经济增长新旧动能切换下的不均衡式 产业内卷，公司坚守自身价值定位，增强自身组织活力与管理效率，聚焦核心主 营业务并蓄力第二增长曲线，以产品力不断提升自身的全球市场份额及行业渗透 率，报告期内业绩继续保持高质量增长。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 6 家，其中一级全资子公司 3 家，控股子公司 2 家，分公司 1 家。具体如下： 公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先 1 水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-021 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | | 2023 | 年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | | 期末占用资 | | | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司章程 北京康斯特仪表科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (王本哲) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 王本哲，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经 大学公共管理硕士，会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中 央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资产管理处处长 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-011 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪 酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六 届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 | 职务 | 年度薪酬（万元） 2024 | | --- | --- | | 董事长 | 70-120 | | 非独立董事 | 30-80 | | 独立董事 | 10 | | 监事会主席 | 20-80 | | 非职工监事 | 20-80 | | 职工监事 | 20-80 | | 总经理 | 70-120 | | --- | --- | | 副总经理 | 50-120 | | 财务负 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进 公司的健康、持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体如下： (一) 2023 年 3 月 27 日，监事会召开了第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》、《北京康 斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《北京康斯特仪表科技 股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度内部控 制自我评价报 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110003 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康斯特，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 1 1.研发支出资本化 20 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-006 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会 2023 年度工作报告》 经审议，监事会一致认为：2023 年，公司第六届监事会的全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的 权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动 ...