北京康斯特仪表科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | | 2023 | 年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | | 期末占用资 | | | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司章程 北京康斯特仪表科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (王本哲) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 王本哲，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经 大学公共管理硕士，会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中 央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资产管理处处长 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-011 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪 酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六 届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、 适用对象 | 职务 | 年度薪酬（万元） 2024 | | --- | --- | | 董事长 | 70-120 | | 非独立董事 | 30-80 | | 独立董事 | 10 | | 监事会主席 | 20-80 | | 非职工监事 | 20-80 | | 职工监事 | 20-80 | | 总经理 | 70-120 | | --- | --- | | 副总经理 | 50-120 | | 财务负 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110003 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康斯特，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 1 1.研发支出资本化 20 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进 公司的健康、持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体如下： (一) 2023 年 3 月 27 日，监事会召开了第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》、《北京康 斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《北京康斯特仪表科技 股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度内部控 制自我评价报 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-019 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会对翟全先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 附件：姜南竹女士简历 姜南竹，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，会计学 理学硕士，中级会计师，美国注册管理会计师。2015 年 1 月至 2015 年 11 月， 任职于安永会计师事务所（美国）；2016 年 1 月至 2019 年 8 月，担任全资子公 司 Additel Corporation 会计；2021 年 9 月至 2024 年 1 月，担任公司总账会计； 2024 年 2 月至今，任公司财务部经理。 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）， 于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司 财务负责人的议案》，为更好发 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-015 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议，关联股东姜维利先 生、何欣先生、浦江川女士、赵士春先生将回避表决。 | | | | 关联 | 预计 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联 | 关联交易内容 | 交易 | 年 2024 | 日已发生 | 生金额 | | 类别 | 方 | | 定价 | 总额（万 | 金额（万 | （万 | | | | | 原则 | 元） | 元） | 元） | | 向关联方 采购商品/ 接受劳务 | 明德 软件 | 采购检测一体化平 台、基石 LIMS、云 测项目产品（及相 | 市场 定价 | 1,000 | 0 | 0 | | | | 关配套服务） | | | | | | 向关联方 销售产品、 | | 销售仪器仪表、设 备（及相关配件、 | 市场 | 1,000 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-006 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会 2023 年度工作报告》 经审议，监事会一致认为：2023 年，公司第六届监事会的全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的 权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-010 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度共实现归属于上 市公司股东的净利润为101,911,515.34元，母公司实现净利润为91,364,705.83元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 9,136,470.58 元（公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 以上可以不再提取），2023 年度实现的可供股东分配的利润为 82,228,235.25 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 496,563,369.11 元，合并报 表未分配利润为 564,608,573.87 元，期末资本公积 231,768,822.87 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司 的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 ...