北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京康斯特仪表科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《北京康 斯特仪表科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任 （含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，保证财务信 息的真实性和可靠性，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘任会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二 ...

特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-004 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）《东海证券股份有限公司关 于更换北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票持续督导之 保荐代表人的函》，东海证券作为公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构， 原委派的持续督导保荐代表人为孙登成先生、李永涛先生，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日为止，现孙登成先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已于 2023 年 4 月结项并将剩余募集 资金永久性补充流动资金，保荐代表人仍需对公司 2023 年度募集资金的使用和 管理继续履行督导义务并发表相关核查意见。为保证持续督导工作的有序进行， 东海证券现委派保荐代表人盛玉照先生接替孙 ...

上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延 伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但可以进一步提高产品的 性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举 1 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-003 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书，获得形式为 原始取得，具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 权人 | | | | | | | | | 本发明专利公开一种校准高静压差压器件的装 | | 一种校 | | | | | | 置及方法，用于对外接待校准的差压器件进行高 | | 准高静 | | | | | | 静压条件 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-002 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | | | | | | | | 本发明公开一种减振支撑底座及集成该底座的微 型气体造压装置，该减振支撑底座包括上支撑 | | 一种减 | | | | | 板、下支撑板以及连接上支撑板和下支撑板周边 | | 振支撑 | | | | | 的多个弹性支撑件和安装在上支撑板和下支撑板 | | | | | | | 之间的中央吸振器，多个弹性支撑件在上支撑板 | | 底座及 | | ZL | | | | | 集成该 | | 201910 | 2024 | 康斯 | 和下支撑板的周向呈间距布置，中央吸振器布置 | | | 发明 | | 年 1 月 | | 在上支撑板的中部，以限定上支撑板振动的上限 | | 底座的 | | 674155 | | 特 | | | 微型气 | | .6 | 日 26 | | 位置和下限位置；微型气体造压装置包括减振支 | | ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-066 | 名称 | 类型 | 专利 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 号 | | 权人 | | | | | | | | 本实用新型提供了一种压力控制器，包括外 | | | | | | | 壳、控压组件、系统组件和测量组件，其 | | | | | | | 中，外壳包括第一安装位和第二安装位，并 | | | | | | | 且第一安装位与第二安装位通过第一隔离件 | | | | | | | 间隔开，确保第一安装位与第二安装位分别 | | | | | | | 为相互独立的空间；用于对压力介质进行控 | | | | ZL20 | 2023 年 | | 制的控压组件设置在第一安装位，用于对压 | | 压力控制 | 实用 | 2321 | 12 月 5 | 康斯特 | 力数据进行处理的测量组件设置在第二安装 | | 器 | 新型 | 7818 | 日 | | 位，并且系统组件和测量组件分别与控压组 | | | | 53.4 | | | 件电性连接。通过将易于发热的系 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-22 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 （ 12 月投资者接待日活动 ） 中信证券、国联证券、中金证券、开源证券、东兴证券、中信建投 证券、民生加银基金、创金合信基金、富国基金、安信基金、广发 参与单位名称及 基金、天时开元基金、宏利基金、国寿安保基金、渤海汇金资管、 人员姓名 中邮资管、咏明资产、沣京资本、电科投资、煜诚投资、诺昌投资 （排名不分先后） 时间 2023-12-22 地点 康斯特延庆智能仪表产业园 上市公司接待人 刘楠楠 董事会秘书 员姓名 李 广 证券事务代表 本次交流关键词 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-065 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）及全资子 公司北京桑普新源技术有限公司（以下简称"桑普新源"）、控股子公司济南长峰 致远仪表科技有限公司（以下简称"长峰致远"）、控股子公司南京明德软件有限 公司（以下简称"明德软件"），自 2023 年 4 月 26 日至本公告披露日，累计收到 各项政府补助资金共计人民币 816.13 万元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净利润的 10.82%。 一、 获得补助的基本情况 根据中国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号），销售自行开发生产的软件产品，按增值税率缴纳增值税后，对 增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。2023 年 4 月 26 日至本公告披露 日，公司及全资子公司、控股子公司累计收到增值税即征即退补助的金额合计为 763.77 万元，具体情况如下： ...