证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-042 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 井冈山鼎睿投资管理有限公司 李芬 参与单位名称及人员 西南证券股份有限公司 唐静、艾菁 姓名 海南纵贯私募基金管理有限公司 张昀 国海创新资本投资管理有限公司 钱海霞 时间 2024年06月04日 9:00-11:00 地点 航天智造科技股份有限公司成都分公司2楼会议室 董事会秘书、财务总监 徐万彬先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 苏志革先生 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-041 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☐特定对象调研 分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员 中泰证券股份有限公司 陈鼎如、姚婕 姓名 时间 2024年06月03日 14:00-15:30 地点 航天智造科技股份有限公司成都分公司2楼会议室 董事会秘书、财务总监 徐万彬先生 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 苏志革先生 1.公司后续限售股解禁情况如何 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-040 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员 参与中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度 姓名 集体业绩说明会的投资者 时间 2024年05月31日 14:30-17:30 上海证券交易所现场交流 ， 上证路演中心平台 地点 （http://roadshow.sseinfo.com/）视频直播、网络文字互动 总经理 彭建清先生 上市公司接待人员姓名 独立董事 屈哲锋先生 财务总监兼董事会秘书 徐万彬先生 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-039 航天智造科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了 2023 年度权益分派方案，方案为：以总股本 845,410,111 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 84,541,011.10 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不 以公积金转增股本。在分配方案实施前，公司股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 四、权益分派对象 本次权益分派对象：截至 2024 年 6 月 4 日下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 本次实施的分配方案与股 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-037 航天智造科技股份有限公司 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为加强与投资者沟通，推进公 司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航 天科技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项 1 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30- 17:30 2. 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 3. 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 4. 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前 通过本公告 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：二〇二四年五月 1 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任航 天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简 称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-034 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司川南航天能源科技有限公司 入选第八批制造业单项冠军企业名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 名单。 二、对公司的影响 航天能源于2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业， 始终坚持专注于油气装备领域，走"专特优精"发展道路。本次 入选制造业单项冠军企业，体现了航天能源相关产品在细分市场 的领先地位，有利于提升航天能源的品牌形象，增强综合竞争力， 并在后续经营发展过程中取得工业和信息化主管部门的政策支 持。公司将加强对航天能源的资金、技术、人员等支持，鼓励航 天能源持续以创新为驱动，加大研发投入，保持产品细分行业的 领先地位，提升公司整体的核心竞争力与盈利能力。 特此公告。 近日，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"） 收到《工业和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通 过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的通知》（工 信部政法函〔 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-035 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 2 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 4 月 18 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营 范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围。 基于上述事项，公司于 2024 年 4 月 30 日完成了工商变更登 记手续，并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。 新版《营业执照》具体变更内容如下： 变更前经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备 制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造； 石油天然气技术服务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （1）查阅公司章程以及关于内部审计、股权投资等相关制度； （2）取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的 工作报告； （3）查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | √ | | | --- | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 | | √ | | 设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | （如适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | √ | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | | 一次内部审计工作计划的执 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求航天智造参与 培训的相关人员了解培训相关内容。2024 年 4 月 24 日，中金公司培训小组对公 司董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。培训结束后，中金公司向航天智 造提供了讲义课件及相关学习资料以供参考。 二、现场培训的主要内容 本次培训重点介绍了深圳证券交易所上市公司募集资金管理与使用、现场检 查和投资者保护方面的内容。在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了公司 咨询的问题，进行了交流互动。 三、本次持续督导培训的结论 现场培训期间，航天智造接受培训人员认真配合独立财务顾问的培训工作， 并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。参与培训的人员通过对相关 法规的学习，加深了对深圳证券交易所上市公司募集资金管理与使用、现场检查 和投资者保护相关法律法规的理解和认识，培训取得了良好的效果，有助于进一 步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份 ...