南京全信传输科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2、军品订货周期性的风险 【2023 年 8 月】 1 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主 管人员)刘拂尘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、市场竞争加剧的风险 随着国家国防军工战略深度推进，众多优势民企投身军工科研生产，市 场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工领域占有市场，具备一 定的技术和市场优势，但是，如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务 优势，并迅速 ...

南京全信传输科技股份有限公司章程 南 京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 南京全信传输科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取发起设立方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91320100730567068P。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,025 万股，于 2015 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：全信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：张昊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年度 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 占用资金余 | | 度占用资金 | | 度偿还累计 | 期末占用资金 | | | | | | 的关联关 | | | 发生金额 | | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | (不含利息) | 的利息 | | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 往来 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-051 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月21日召开了第六届董事会九次会议，审议通过了《关于拟变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议 的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》暂不提交股东大 会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东 大会审议上述议案。 特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-045 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放 ...

董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-048 南京全信传输科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、 向特定对象发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民 币 319,999,991.20 元 ， 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一 致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-046 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会九次会议决议公告 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 监事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认 真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关 法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金， 不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 具 体 内 容 详 见 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会九次会议，审议通过了《关于拟变更注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 1、注册资本变更情况 2023 年 7 月，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中 1 名离 职激励对象已获授但尚未解限的限制性股票 18,000 股，导致公司总股 本减少至 312,310,375 股，相关事项已经审议并披露，现提请变更注 册资本。 2、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行 修订，章程修订对照表如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-050 南京全信传输科技股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司提请股 东大会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本 的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 南京全信 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会九次会议相关事项的独立意见 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开，根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会 的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内 有关事项发表如下独立意见： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，作为公司独立董事本着实事求是的原则和对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东 及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...