2、股东大会的召集人：第六届董事会十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2023年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-059 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十次会议决定于2023年11月17日（星期五）召开公司2023年第一 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 20 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-058 二〇二三年十月二十四日 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年 10 月 24 日，公司召开的第六届监事会十次会议审议通 过了《关于补选监事的议案》，同意提名刘旺静女士为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。刘旺静女士简历详见附 件。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先 生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露在巨 潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于监事辞职的公告》 （公告编号：2023-052）。 鉴于李平先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为 保障公司监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-055 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十次会议 2023 年 10 月 24 日在公司总部会议室以现场及通讯会 议方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人 送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 二、关于补选监事的议案 公司非职工代表监事李平先生因个人原因申请辞去非职工代表 监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关 规定，监事会同意提名刘旺静女士为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日 止。 具体内容详见公司于同日 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-052 关于监事辞职的公告 南京全信传输科技股份有限公司 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二三年十月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先 生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。李平先生原定任期为公司 2021 年年度股东大会通 过之日起至第六届监事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，李平先生辞职将导致公司监事会成 员低于法定最低人数，其辞职将在股东大会选举产生新任监事后方能 生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监 事补选工作。 截至目前，李平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。李平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了监事的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司 监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥575.60 million, representing a 1.87% increase compared to ¥565.04 million in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.90% to approximately ¥97.21 million, down from ¥105.55 million in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 8.38% to ¥0.3128, down from ¥0.3414 in the same period last year[25]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥18,229,134.47, an improvement of 92.79% from a net decrease of ¥252,860,913.92 in the previous year[44]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 32,891,138.33, down from CNY 107,440,809.09 in the same period of 2022[155]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately ¥50.51 million, compared to a negative cash flow of ¥284.44 million in the same period last year, marking a 117.76% increase[25]. - The company reported a significant increase in interest income, amounting to CNY 3,857,959.83, compared to CNY 2,843,488.62 in the previous year[154]. - The total investment amount for the reporting period was ¥23,204,799.99, a decrease of 61.98% compared to ¥61,040,242.90 in the same period last year[50]. - The company plans to use up to ¥14,000 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital related to its main business operations[54]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.79 billion, an increase of 2.46% from ¥2.72 billion at the end of the previous year[25]. - The company's total liabilities decreased to CNY 801,299,808.42 from CNY 843,382,539.33, a reduction of approximately 5.00%[145]. - Accounts receivable increased significantly by 12.80%, reaching ¥993,902,618.62, compared to ¥621,946,611.97 at the end of the previous year[48]. - The company's equity increased to CNY 1,984,935,585.22 from CNY 1,875,970,679.79, reflecting a growth of about 5.80%[145]. Market and Competition - The company faces intensified market competition due to the increasing involvement of private enterprises in military research and production, which may impact its market share if it fails to innovate and expand[5]. - The company is committed to developing new products for civilian applications in sectors such as rail transportation and civil aviation, leveraging its military-grade technology[69]. - The company aims to increase R&D investment to improve technological innovation and achieve breakthroughs in key core technologies[117]. Research and Development - Research and development investment increased by 19.19% to ¥46,634,476.20 from ¥39,125,664.00 in the previous year, indicating a strong focus on innovation[44]. - The company has invested in new product development, including aerospace optical cables and new generation FC optical bus products, which have gained market recognition[40]. - The company plans to continue its investment in R&D to enhance its product offerings and expand its market presence[71]. Shareholder and Stock Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[9]. - The company approved the release of 299,566 restricted stocks for 15 incentive recipients as part of its 2020 stock incentive plan[78]. - The total number of restricted shares before the changes was 112,872,091, representing 36.14% of the total shares, which decreased by 1,591,291 shares to 111,280,800, or 35.63% after the changes[121]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding into commercial markets such as rail transit, civil aviation, and 5G communications, achieving significant progress in domestic product certification[34]. - The company has established strategic partnerships with key suppliers to ensure stable supply chain operations and timely delivery[37]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[195]. Risk Management - The company is exposed to cyclical risks related to military product orders, which can be affected by the complexity and uncertainty of military equipment development[6]. - To mitigate risks associated with cyclical military orders, the company aims to diversify its product line and reduce development cycles[70]. - The company has a long customer payment cycle, which poses financial management risks; it plans to improve accounts receivable management and explore multiple financing channels[71].

南京全信传输科技股份有限公司章程 南 京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 南京全信传输科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取发起设立方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91320100730567068P。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,025 万股，于 2015 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：全信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：张昊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年度 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 占用资金余 | | 度占用资金 | | 度偿还累计 | 期末占用资金 | | | | | | 的关联关 | | | 发生金额 | | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | (不含利息) | 的利息 | | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 往来 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-051 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月21日召开了第六届董事会九次会议，审议通过了《关于拟变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议 的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》暂不提交股东大 会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东 大会审议上述议案。 特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-045 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会九次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放 ...