北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2025年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的 相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-019 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举公司第七届监事会主席的议案 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会一次会议于 2025 年 2 月 12 日下午 17:30 在公司总部会议室以现 场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体监事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议 通知，全体监事已经知悉本次会议相关事项的必要信息。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举朱文艳女士 主持，一致通过了如下议案： 二〇二五年二月十二日 附件： 朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学 历。2014 年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015 年 11 月进入公司系统工程部，2022 年年初转岗至公司全资子公 司全信光电系统有限公司，在研 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。本次 股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股 东行使股东大会表决权，现将公司2025年第一次临时股东大会有关事 项再次提示如下： 3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:2 ...

关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公 司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称"常康环保"）的全体股 东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，常 州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称"赛瑞鸥"）拟减资 1,200 万元，合计减资 2,000 万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本 由 3,500 万元减少至 1,500 万元。减资前后各股东对常康环保的持股 比例不变，公司仍持有其 40.00%的股权。 2、关联关系说明 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-013 南京全信传输科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00% 的股权，赛瑞鸥持有常康环保 60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环 保实际控制人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 3、交易的审议 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-014 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议决定于2025年2月12日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-002 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进 行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士为公司第七届董事会非 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-012 南京全信传输科技股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、基本情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为经营发 展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称 "子公司"或"全信轨交"）的资本结构，拟以债转股的方式对全信 轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围 不会发生变化。 2、审议情况 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第十九次会议、第 六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子 公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交 易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对全资子公司增资 事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 8、营业期限 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-003 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十七次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案 第六届监事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进 行换届选举。监事会同意提名刘旺静女士、赵卫娟女士为公司第七届 监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会 通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。 具体内容详见公司 ...

Profit Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 18 million to 26 million yuan, representing a decline of 80.53% to 86.52% compared to the previous year's profit of 133.52 million yuan [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 16 million to 24 million yuan, reflecting a decrease of 80.94% to 87.29% from the previous year's profit of 125.92 million yuan [3]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is attributed to industry cycle fluctuations and reduced demand from client units, leading to decreased revenue from military products compared to the previous year [5]. - Price reductions requested by clients have resulted in lower settlement prices for some mass-produced products, causing a decline in product gross margins [6]. - Despite significant growth in civilian product business, its small scale has not provided substantial support to overall performance [6]. - The company continues to invest in innovation and R&D, although increased fixed costs from prior capacity expansions have impacted profitability [6]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be confirmed in the official 2024 annual report [4][8]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast [8].

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募 投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-063 南京全信传输科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 披 露 在 ...