南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及 资金需求，董事会同意公司 2024 年度向各银行申请总额不超过 8.83 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业 务、保函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务， 授信期限有效期为 1 年。具体情况预计如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-027 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万元； （5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万 元； （6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 11,000 万元； 元； （2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 8,000 万元； （3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 12 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-031 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 时，在 全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈祥楼先生，董事、 总裁何亮先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书孙璐女士，独立董事 许敏先生，保荐代表人周海兵先生。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥277,414,914.16, a decrease of 13.80% compared to ¥321,810,416.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,770,689.04, down 48.36% from ¥63,458,276.06 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.1050, down 48.63% from ¥0.2044 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 35,914,833.20, a decline of 49.67% compared to CNY 71,436,915.32 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 32,770,689.04, down 48.34% from CNY 63,458,276.06 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥58,873,936.19, representing a decline of 408.81% compared to -¥11,570,802.83 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities was CNY 176,067,667.96, down from CNY 214,988,021.01 in the previous year[23] - Total cash inflow from operating activities was 177,161,659.75, while total cash outflow was 236,035,595.94, resulting in a net cash outflow of -58,873,936.19[24] - The net cash flow from financing activities was -701,224.61, a decrease from -20,913,943.30 in Q1 2023, reflecting reduced financing activities[24] - The company reported a significant increase in cash payments for purchasing goods and services, rising from 103,110,622.26 to 150,645,493.44, reflecting higher operational costs[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,747,616,739.15, a decrease of 1.28% from ¥2,783,380,864.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 694,086,825.78 from CNY 763,931,513.89, a decline of 9.12%[19] - The company has a total of 2,207,583,667.64 RMB in current assets at the end of the reporting period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,720[11] - The largest shareholder, Chen Xianglou, holds 47.32% of the shares, totaling 147,788,400 shares[11] - The total number of restricted shares held by Chen Xianglou is 110,841,300, which are subject to a lock-up period[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments by 38.28%, rising to ¥33,776,008.74 from ¥24,426,311.96[8] - The company experienced a 198.48% increase in taxes payable, reaching ¥8,288,032.56 compared to ¥2,776,731.79 at the end of the previous year[8] - Other income increased by 59.25% to ¥2,600,341.13, up from ¥1,632,836.14 in Q1 2023[8] - The company reported a 118.97% increase in investment income, amounting to ¥89,293.20 compared to a loss of ¥470,796.23 in the previous year[8] - The company’s financial expenses decreased significantly by 407.42%, resulting in -¥1,394,466.73 compared to ¥453,599.34 in Q1 2023[8] Investments and Mergers - The company approved a merger with its wholly-owned subsidiary, Shanghai Saizhi, to optimize management structure and improve operational efficiency[15] - The company’s long-term investments increased slightly from 22,999,953.71 RMB to 23,089,246.91 RMB[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 822,030,815.42 RMB to 968,560,628.57 RMB, representing a growth of about 17.8%[17] - Inventory decreased from 718,527,261.30 RMB to 698,079,538.00 RMB, a reduction of approximately 2.9%[17] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than 30 million RMB and not exceeding 60 million RMB, at a price not exceeding 14 RMB per share[14] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 22,390,996.74, up from CNY 21,432,920.24, indicating a growth of 4.47%[20] Accounting Standards - The company did not execute any new accounting standards for the first quarter of 2024, and the report was not audited[25]

本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-021 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总 额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司 实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为全信股份本 次向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告，公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成 果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5.05% | | 利润总额 | 15,422.54 | 20,213.84 | -23.70% | | 净利润额 | 13,351.71 | 18,910.56 | -29.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -29.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 12,592.16 | 18,096.93 | -30.42% | | 经营活动产生的现金流量 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，全信股份《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、全信股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和 参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工 作提出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大 学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激 励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任深圳市英威腾电气股份有 限公司独立董事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结 ...