南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

天衡专字(2024)00501 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00501 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体 股东认真负责的原则，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财 务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，保证公司的规范运作和健康发展，切实维护公司利益 和广大中小投资者权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下： | 序 | 会议公告刊登的 | 会议届次 | 召开日期 | 号 | 指定网站查询索引 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 巨潮资讯网 | 1 | 第六届监事会四次会议 | 2023 | 年 | 01 | 月 | 06 | 日 | www.cninfo.com.cn | | 巨潮资讯网 | 2 | 第六届 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：全信股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 联系电话：021-68826801 | | | | | 保荐代表人姓名：张昊 联系电话：021-68826801 | | | | | 现场检查人员姓名：周海兵 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 1 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | （4）核查董监高变动资料及相关公告；核查股东持股情况；核查控股股东及实际控制人的其他投资情 | | | | | ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及 资金需求，董事会同意公司 2024 年度向各银行申请总额不超过 8.83 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业 务、保函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务， 授信期限有效期为 1 年。具体情况预计如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-027 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万元； （5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万 元； （6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 11,000 万元； 元； （2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 8,000 万元； （3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 12 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-031 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 时，在 全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈祥楼先生，董事、 总裁何亮先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书孙璐女士，独立董事 许敏先生，保荐代表人周海兵先生。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥277,414,914.16, a decrease of 13.80% compared to ¥321,810,416.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,770,689.04, down 48.36% from ¥63,458,276.06 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.1050, down 48.63% from ¥0.2044 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 35,914,833.20, a decline of 49.67% compared to CNY 71,436,915.32 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 32,770,689.04, down 48.34% from CNY 63,458,276.06 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥58,873,936.19, representing a decline of 408.81% compared to -¥11,570,802.83 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities was CNY 176,067,667.96, down from CNY 214,988,021.01 in the previous year[23] - Total cash inflow from operating activities was 177,161,659.75, while total cash outflow was 236,035,595.94, resulting in a net cash outflow of -58,873,936.19[24] - The net cash flow from financing activities was -701,224.61, a decrease from -20,913,943.30 in Q1 2023, reflecting reduced financing activities[24] - The company reported a significant increase in cash payments for purchasing goods and services, rising from 103,110,622.26 to 150,645,493.44, reflecting higher operational costs[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,747,616,739.15, a decrease of 1.28% from ¥2,783,380,864.23 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 694,086,825.78 from CNY 763,931,513.89, a decline of 9.12%[19] - The company has a total of 2,207,583,667.64 RMB in current assets at the end of the reporting period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,720[11] - The largest shareholder, Chen Xianglou, holds 47.32% of the shares, totaling 147,788,400 shares[11] - The total number of restricted shares held by Chen Xianglou is 110,841,300, which are subject to a lock-up period[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments by 38.28%, rising to ¥33,776,008.74 from ¥24,426,311.96[8] - The company experienced a 198.48% increase in taxes payable, reaching ¥8,288,032.56 compared to ¥2,776,731.79 at the end of the previous year[8] - Other income increased by 59.25% to ¥2,600,341.13, up from ¥1,632,836.14 in Q1 2023[8] - The company reported a 118.97% increase in investment income, amounting to ¥89,293.20 compared to a loss of ¥470,796.23 in the previous year[8] - The company’s financial expenses decreased significantly by 407.42%, resulting in -¥1,394,466.73 compared to ¥453,599.34 in Q1 2023[8] Investments and Mergers - The company approved a merger with its wholly-owned subsidiary, Shanghai Saizhi, to optimize management structure and improve operational efficiency[15] - The company’s long-term investments increased slightly from 22,999,953.71 RMB to 23,089,246.91 RMB[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 822,030,815.42 RMB to 968,560,628.57 RMB, representing a growth of about 17.8%[17] - Inventory decreased from 718,527,261.30 RMB to 698,079,538.00 RMB, a reduction of approximately 2.9%[17] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than 30 million RMB and not exceeding 60 million RMB, at a price not exceeding 14 RMB per share[14] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 22,390,996.74, up from CNY 21,432,920.24, indicating a growth of 4.47%[20] Accounting Standards - The company did not execute any new accounting standards for the first quarter of 2024, and the report was not audited[25]

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-021 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京 ...