证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-038 南京全信传输科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会二次会议、第七届监事会第二次会议， 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，鉴于公司"FC 光纤总线系列产品生产项目"已达到可使 用状态，公司拟对该项目进行结项，并将上述募投项目结项后的节余 募集资金 1287.19 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专 户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动， 提高募集资金的使用效率。上述事项实施完毕后，项目尚未支付的合 同尾款及质保金满足付款条件时，公司将使用自有资金按照相关合同 约定完成支付。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 金的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 ...

南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况和 2024 年度的经营成果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 91,042.37 | 103,650.92 | -12.16% | | 利润总额 | 915.66 | 15,422.54 | -94.06% | | 净利润额 | 1,779.80 | 13,351.71 | -86.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,779.80 | 13,351.71 | -86.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,492.18 | 12,592.16 | -88.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -484.32 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-032 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称"全信光 电"）因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的 综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行 股份有限公司 1,000 万元；北京银行股份有限公司 1,000 万元；中国 邮政储蓄股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司 1,000 万 元；中国银行股份有限公司 1,000 万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易 ...

全信股份（300447）公告，公司基于战略发展需要，投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司，注册 资本3000万元，持有100%股权。信拓科技已完成工商注册登记，并取得营业执照。此次设立全资子公 司旨在提高公司民品业务的专业水平，推动业务灵活发展，拓宽业务领域，符合公司长远发展战略规 划，对提高综合效益有积极意义。设立子公司不会对财务和经营状况产生重大不利影响，已纳入公司合 并报表范围。 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-022 南京全信传输科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：南京信拓科技有限公司 统一社会信用代码：91320115MAEF2H8T13 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2025 年 4 月 9 日 法定代表人：朱超美 注册资本：3,000 万元整 出资方式：公司拟以自有资金及设备实物合计出资 3,000 万元, 持有 100%股权。 一、设立全资子公司的情况概述 基于战略发展的需要，南京全信传输科技股份有限公司（以下简 称"公司"）投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司（以下简称 "信拓科技"），注册资本 3000 万元，公司持有 100%股权。信拓科技 已于近日完成工商注册登记，并取得了南京江宁经济技术开发区管理 委员会政务服务中心颁发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-021 南京全信传输科技股份有限公司 代表人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-063）。 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金中的 7,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代 表人。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕， 使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置 二〇二五年三月二十五日 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

朱文艳女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非职工 代表监事的任期一致。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-016 南京全信传输科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会提前换届，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文艳女士为 公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。 经审核，公司第七届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上 市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公 司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二五年二月十二日 附件： 朱文艳：女，中国国籍，无境 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-020 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届 暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开职工代表大会，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一 次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议， 完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、 高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理人员任期届满离 任，现将情况公告如下： 1、第七届董事会人员组成情况 非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士 非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士 独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生 2、第七届董事会专门委员会人员组成情况 （1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、 王志刚先生； （2）提名委员会成员： ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-018 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会一次会议于 2025 年 2 月 12 日下午 16:30 在公司总部会议室以现 场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议 通知，全体董事已经知悉本次会议相关事项的必要信息，会议由全体 董事共同推举陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下 议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 经全体董事审议，同意选举陈祥楼先生为公司第七届董事会董事 长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止，且符合相关法律法规规定。 表决 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-017 南京全信传输科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 ...