1、调整前回购股份价格上限：14 元/股 2、调整后回购股份价格上限：13.93 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 5 日（权益分 派除权除息日） 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-041 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-040 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本 为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.66 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余 未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总 股本312,310,375股为基数测算，共计派发人民币20,612,484.75 元。 若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配 总金额进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024年5月22日下午14:00时，本次股东大会现场会议如期在南京市鼓楼区清 江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统和深交所 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22日，其中：①通过深交所交易 系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22 日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相 关股东提供了网络投票安排。 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-039 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，经参加本次股 东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过； 5、本次股东大会对议案 7 事项表决时，关联股东已回避表决。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼 总部会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。 6、会议召开的合法、合规性：2023 年年度股 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-038 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信 传输科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-032）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2023年年 度股东大会有关事项再次提示如下： 2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2023年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5 ...

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告 编号：2024-0 ...

南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

天衡专字(2024)00501 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00501 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：全信股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 联系电话：021-68826801 | | | | | 保荐代表人姓名：张昊 联系电话：021-68826801 | | | | | 现场检查人员姓名：周海兵 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 1 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | （4）核查董监高变动资料及相关公告；核查股东持股情况；核查控股股东及实际控制人的其他投资情 | | | | | ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体 股东认真负责的原则，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财 务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，保证公司的规范运作和健康发展，切实维护公司利益 和广大中小投资者权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下： | 序 | 会议公告刊登的 | 会议届次 | 召开日期 | 号 | 指定网站查询索引 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 巨潮资讯网 | 1 | 第六届监事会四次会议 | 2023 | 年 | 01 | 月 | 06 | 日 | www.cninfo.com.cn | | 巨潮资讯网 | 2 | 第六届 ...