本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议， 审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-037 南京全信传输科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计 ...

南京全信传输科技股份有限公司 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）经审计的最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第七届董事会二次会议和第七届监事会二次会议， 审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要等相关议案。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-023 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月二十四日 公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 25 日在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15：00 至 17：00 时在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩网上说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 南京全信传输科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁陈祥楼先生， 副 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行 使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理 水平，提升规范运作水平。现将董事会 2024 年度工作具体情况汇报 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年是党的二十届三中全会再启改革新篇、开启中国式现代 化广阔前景的一年，在全球经济对抗与地缘政治危机并存背景下，国 内经济形势进入"深度转型"，加快推进产业结构调整，军工行业整 体也处于调整和复苏过程中，市场竞争加剧。2024 年公司紧紧围绕 "聚焦/差异化/高质量/低成本/准交付/规模化/合规性"的中长期发 展战略定位，落实到市场营销、项目研发、生产交付、售后服务等各 个环节，深入开展调结构、补短板、建能力，并将经营分析管控工作 提升到战略高度，全年各项工作任务有 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-041 南京全信传输科技股份有限公司 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2025 年第一季度计提信用减值准备 9,439,654.33 元，计提资产减值准备 185,568.73 元，合计计提 9,625,223.06 元，具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 9,612,479.12 | | | 其他应收款坏账准备 | -172,824.79 | | | | 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，持有待售资产、固 ...

南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡会计师事务所在2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一 次会议、第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会议，审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-027 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-031 （9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月24日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及资金需 求，董事会同意公司 2025 年度向各银行申请总额不超过 8.53 亿元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保 函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务，授信期 限有效期为 1 年。具体情况预计如下： （1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 6,000 万元； （5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万 元； （6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 11,000 万元； （7）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万元； （8）向中国建设银行股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-033 南京全信传输科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》 要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 特别提示： 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更会计 政策，该变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方 应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...