证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-019 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-018 浩云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 在正式公布表决结果前，股东大 | 在正式公布表决结果前，股东大 | | --- | --- | | 会现场、网络及其他表决方式中所涉 | 会现场、网络表决方式中所涉及的公 | | 及的公司、计票人、监票人、主要股 | 司、计票人、监票人、主要股东、网络 | | 东、网络服务方等相关各方对表决情 | 服务方等相关各方对表决情况均负有 | | 况均负有保密义务。 | 保密义务。 | | 第一百五十九条 公司在每一会 | 第一百五十九条 公司在每一会 | | 计年度结束之日起 4 个月内向中国证 | 计年度结束之日起 4 个月内向中国证 | | 监会和证券交易所报送并披露年度报 | 监会和证券交易所报送并披露年度报 | | 告，在每一会计年度上半年结束之日 | 告，在每一会计年度上半年结束之日 | | 起 2 个月内向中国证监会派出机构和 | 起 2 个月内向中国证监会派 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-015 浩云科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于2024年3月7日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2024年3月13日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了 本次会议。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提 名李军先生和何翠芝女士 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与另 外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。第五届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。 本公司及监事会全体 ...

浩云科技股份有限公司 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 13 日召开的公司第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。公司监事会同意提名李军先生和何翠芝女士 2 人为第五届监事会非职工代 表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。 附件：第五届监事会监事候选人简历 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 13 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-017 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》及《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）的相关规定，公司 对《公司章程》相关条款进行修改。 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司 前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员 按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备 案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 ...

浩云科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-014 浩云科技股份有限公司 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | | 占未质 | | 股东名 | 持股数量 | | | | | | | | 未质押股份 | | | | | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 限售和冻 | 押股份 | | 押股份 | | 称 | （股） | | | | | | | | 限售和冻结 | | | | | （%） | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 结、标记数 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | | | 数量（股） | | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 量（股） | （%） | | （%） | 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事 ...

浩云科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-013 截至本公告披露日，公司控股股东茅庆江先生及其一致行动人上海阿杏投 资管理有限公司-阿杏延安 7 号私募证券投资基金（以下简称"阿杏延安 7 号私 募基金"）所持质押股份情况如下： | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押股 | | | 限售和冻 | 押股份 | | | | 称 | （股） | 比例 | 份数量 | 股份 | 股本 | 结、标记数 | 比例 | 限售和冻结 | 比例 | | | | （%） | | 比例 | 比例 | | | 数量（股） | | | | | | （股） | | | 量（股） | （%） | | （ ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-012 浩云科技股份有限公司 关于收到国能长源汉川发电有限公司 《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")收到招标代理机构国家能 源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长源电力汉川 公司新能源百万千瓦基地光伏智慧运维建设项目的中标人，现将中标情况公告 如下： | 项目名称 | 中标内容 1、网络规划及建设 | 中标金额（人民币， 含税） | | --- | --- | --- | | | 2、光伏区无人机巡检系统 3、光伏区箱变防入侵/驱离系统 4、光伏区火灾预警系统 | | | 长源电力汉川公 | 5、升压站过温预警系统 | | | 司新能源百万千 | 6、升压站消防联网系统 | 9,686,139.42 元 | | 瓦基地光伏智慧 | 7、5G 人员定位系统 | | | 运维建设项目 | 8、一体化智能运维系统（含平台 | | | | 软件、服务器、超融合云平台、 | | | | 云计算管理、虚拟化软件、 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-011 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第三 十六条规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 8,693,000 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 4.02 元/股，最低成交价为 2.75 元/股，成交总金额为 29,917,166 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回 购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 浩云科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第 ...